随着流动性挖矿游戏的兴起，一些不法分子也盯上了这块“蛋糕”。通过在智能合约中留下“漏洞”和“后门”，他们诈骗投资者的数字资产。

继翡翠、贝壳等“知名跑分项目”之后，9月30日凌晨，波场上又出现了一个上线仅两小时的所谓移动挖矿项目企鹅(Penguin)。

根据项目方的所谓“介绍”，企鹅号是波场第一个DeFi+NFT流动性双模式挖掘。

企鹅致力于建立一个去中心化的自治社区。象征就是PNN。希望通过向Justwap提供流动资金，让用户通过挖掘获得更多收益。同时，也希望随着社区的发展，能够有更多的优质艺人加入进来，引入NFT企鹅质押挖矿、抵押借贷，促进企鹅社区的发展和繁荣。

DApp智能合同地址是:

tmkl 6 CLD cwe 3 vzsgormhwqzexfqteuqms 1，tpafvnn 7 mbtvuxtn 9 pttggwsmgyd 5d wdx RH，tfo 2 rmgjk 8 bqnpefc 23 larckz 4 Laing q9k，tyuqdokas 3 yvbodksxvcft 9 QA 4 e 21 fjr 8，txk 11 jurmufnfrdawz 7 ulf 3 escgdqp 7mm 9

然而项目上线不到两个小时，项目方就直接跑路了！！！

有网友分析了其部分批量付费路径:

1.客户保证LP符合合同twax 5 bjj 84 singsmebdugs 9e vl71 vmy wo

项目2。通过调整⽤rescueTwo⽅方法将LP转移到taqqpwgk 1 uhrug x3 Yu 1 utx 8kn 8kg m3 ty。

在2020年9月9日，29，21: 13: 39，我们通过在TCX DQ8mJ JD S4 rrrrrwnsqupu 1 w4 pukuxx去除流动性获得了62，888美元t。59687.88868888661

5.2020-09-29 21:45:00从TCXDQ 8 MJ JD 4 RWRNJ SQUQIPU 1 W4 PKUXX转账62，869.659778USDT至tuxn 6 EJGRvanxpnuagwZW 5 OJFHQDC 6 Ur5。序列号BCF 588400 F8 efb C4 CCA 55890 d61c 313 e 0539 e 453 e5f 447 B2 ACBaBFA 9095484

6，2020-09-30 00:38:39拆分62，869.659，778美元T，其中一笔12，380美元T，成Tqbyhcnabak7 FHdjnlrynkfwcn3sd6。交易流水:87591311 D8 D2 DFD 13 c0b 4061769 ebc 07 BDA 90596d 357 a 079d 6 ECE fa 3b 57907 f

7。2020-09-30 00:58:57通过交易，12380美元t换成了47w trx。交易07ee4c 70570 c8e 628d 756 f1 b7b 38516 C3 b5 d 575 c 0 b 9d 67006 dff 589 EDC 006 c 0

8 。2020-09-30 01: 05: 21跟踪其中一个事务TRX234457，从Tqbyhcnabak 7fhdjnlykfwcn3sd6到tztg 3 qros 3 vcwgtjvw 6 nxx 2224 fht 9。交易流程08FAE 6B24b68408399C1

9。 2020-09-30 01: 11: 12将TRX234457从TJZTG 3 qros 3 vcwgtjvw 6 nxx 2224 fht 9转到THGWWQTSEW 8 vngxmbhevbbmx Rqlyugnk。事务哈希a31e 9 f 78565 f 96 f2b 70968 a 9352 c0f 6 EB 4798d 706797 b 837d 856839 e 3489

10 2020-09-30 01: 16: 03钱包里的TRX被卖掉后，流入了钱安全钱包账户。

tau 6 fwrnwwmaeqycckffc 7 wymbas 6 cbix .事务哈希:5c0e 776594 eed DAC 341 fcb 16072 dc5 DD 9e 6 bebf 9 ffeac 0 de 562 df 40142 bb7f

分析数据显示，目前，赃款主要流向远安和OKEx两家交易所。

据受害者介绍，他选择投资企鹅的一个重要原因是，区块链知名钱包bitkeep曾将该项目列在新品排行榜首位。

bitkeep将其列入新品清单的一个重要依据是企鹅项目提供了一份所谓的“审计报告”。审计报告显示，审计方是一家名为北京墨云科技的安全服务公司。

对此，笔者致电北京墨云科技，得到了该公司的肯定答复:该审计报告系伪造，北京墨云科技从未出具过类似的审计报告，目前在区块链也没有审计业务，建议投资者立即报警。通过官网查询，确实没有发现公司有相关业务。

显然，通过伪造的审计报告，项目方不仅欺骗了广大用户，也欺骗了bitkeep钱包的风控部门。

截至发稿时，统计的受害者资金已超过300万元，投资者已选择报案。与此同时，bitkeep钱包一直在积极援助受害者，并已联系迁安、OKEx等有关方面。它正在尽力追踪诈骗团伙的信息，并且已经锁定了一些有价值的信息。

在这里，我们也是在告诉企鹅项目方:天网恢恢，疏而不漏；苦海无边，回头是岸。

今年6月以来，复合首创的“借矿”模式，带来了一股“移动挖矿”的浪潮。流动性挖掘初期，确实可以说是“遍地黄金”，在整个币圈掀起了一波“收钱模式”。

然而，随着泡沫的不断消退，流动性的挖掘从“杜兰尼花生”变成了“遍地陷阱”。各种“软跑”“硬跑”的案例层出不穷。其中，像企鹅计划这种通过在合同中设置“后门”直接跑路投资人数字资产的欺诈方式最为恶劣。

在此也提醒投资者，“流动性挖矿”风险巨大，投资前一定要谨慎。首先一定要选择正规审计公司审计的开源项目(一定要经过审计公司的验证)，一定要在EOS上多签项目。

投资有风险，谨慎。