苏宁易购号码(苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告)

红网

2022-04-20 05:07:31

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-122

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2021年8月25日以电子邮件方式通知，于2021年8月27日15:00以通讯方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议由董事长黄明端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下决议:

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加日常关联交易预测的议案》，关联董事黄明端先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。为不断提高公司产品丰富度，发展稳定的进货渠道，公司及子公司向武汉好超电子商务有限公司采购商品，预计2021年采购商品总金额不超过38亿元(含税)。根据业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方武汉昊超的商品采购金额。上调后，预计2021年商品采购总额不超过120亿元(含税)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。公司独立董事对增加日常关联交易发表了事前意见和独立意见。

详情请参阅第号。2021-123关于增加日常关联交易预测的公告。

特此公告。

Suning.cn集团有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-123

Suning.cn集团有限公司

关于增加日常关联交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述

公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。为不断提高公司产品丰富度，发展稳定的进货渠道，公司及子公司向武汉好超电子商务有限公司(以下简称“武汉好超”)采购商品，预计2021年采购商品总金额不超过38亿元(含税)。根据业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方武汉昊超的商品采购金额。上调后，预计2021年商品采购总额不超过120亿元(含税)。自2021年1月1日至本公告披露日，金额一直为4.21亿元。

2.审查程序

日常关联交易预计金额的增加已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事黄明端先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

二。相关人员及关联关系介绍

1.基本信息

公司名称:武汉昊超电子商务有限公司

法定代表人:齐宇

注册资本:4000万元

地址:湖北省武汉市江夏区金口街道润南路菜鸟网络；武汉江夏公园B01图书馆第一分馆配套办公室

经营范围:出版物批发。出版物批发。零售出版物；互联网销售出版物(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)一般项目:网上销售预包装食品、销售(含冷冻储存)、销售散装食品(含冷冻储存)、批发零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、蔬菜、水果、水产品、肉类；食用农产品、通讯产品、针织纺织品、服装服饰、日用品、家用电器、电子产品、照相器材、化妆品、计划生育用品、卫生用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、乐器、眼镜、珠宝、家具、工艺品、五金制品、塑料制品、橡胶制品。消防器材、建筑材料、母婴用品、净水设备、汽车用品、宠物用品、宠物食品、宠物饲料、医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、药品的销售；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机系统集成服务；餐饮管理；电子烟销售；婴儿用品；水族馆；保健品；互联网销售(需要许可的商品销售除外)(除依法必须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)

截至2020年12月31日，武汉好超总资产11.8亿元，净资产0.4亿元。2020年实现主营业务收入59亿元，净利润0亿元。

2.与上市公司的关系

武汉好超是浙江天猫科技有限公司的全资子公司，浙江天猫科技有限公司是阿里巴巴集团的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉昊超为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3.履约能力分析

武汉昊超公司从事商品采购业务，具备专业的商品供应链能力，可以为公司的商品采购提供保障。

三。关联交易的主要内容

公司及子公司以分销方式向武汉浩超采购商品，双方的交易定价、结算方式和付款安排按照市场化原则进行商品采购业务。

四。关联交易的目的及其对上市公司的影响

武汉好超有专业的商品供应链能力，公司向其进货。双方深化供应链合作，不仅丰富了苏宁的进货渠道，也将产品优势与苏宁的渠道和服务优势充分结合，有助于促进销售。

本次关联交易是基于正常经营活动的需要。本次关联交易遵循公平、公正、公平的原则。关联交易的定价政策和定价依据符合双方利益，不会损害上市公司和非关联股东的利益。不存在本次关联交易影响公司独立性、依赖关联方或被控制的情况。

动词（verb的缩写）独立董事的事前意见和独立意见

公司独立董事审阅了本议案内容，发表了事前意见，同意提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

独立董事认为，本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则。按照市场定价原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本议案内容，需提交公司股东大会审议通过。

不及物动词参考文件

1.第七届董事会第十九次会议决议。

2.独立董事的事前意见和独立意见。

证券代码:002024证券简称:Suning.cn公告编号: 2021-124

Suning.cn集团有限公司

关于增加2021年第五次临时股东大会

2021年第五次临时股东大会临时提案及补充通知公告

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年9月6日。

●本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。

●为配合疫情防控工作，鼓励投资者通过网络投票方式参与股东大会。

Suning.cn集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，并于2021年8月21日发布了《董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》(会议通知详见公司公告2021-120号)。备案日期为2021年9月1日，现场会议日期和时间为2021年9月6日下午14:00。

2021年8月27日，公司董事会收到持有公司3%以上股份的股东淘宝(中国)软件有限公司关于提议增加Suning.cn集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会临时提案的函。为提高会议效率，公司股东淘宝(中国)软件有限公司提议将《关于增加日常关联交易预测的议案》作为临时议案提交。

根据《公司章程》第五十七条规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以提出临时提案，并于股东大会召开10日前以书面形式提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至目前，淘宝(中国)软件有限公司直接持有公司股份1，861，076，927股，占公司总股本的19.99%。本议案内容符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，公司董事会同意将上述临时议案作为新议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。除本补充议案外，2021年第五次临时股东大会审议的其他议案内容不变。现将2021年第五次临时股东大会通知补充如下:

一、会议基本情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

1.股东会召集人:公司董事会。

2.股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议日期和时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日9: 15至9: 25，9: 30至11: 30，13: 00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

4.会议方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效的投票结果为准。

5.与会者:

(1)登记日期:2021年9月1日。

(2)于2021年9月1日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和投票(授权委托书见附件)，股东代理人无需为公司股东。

(三)公司董事、监事、高级管理人员。

(4)公司聘请的律师。

6.会议地点:南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

二。供会议审议的事项

本次股东大会审议的提案名称:

议案1.00关于董事重选的议案

议案2.00“关于修改公司的议案”

议案3.00关于增加日常关联交易预测的议案

议案1.00、3.00为普通决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。议案3.00涉及关联交易，关联股东将回避表决。议案2.00为特别决议，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，中小投资者(中小投资者是指除下列股东以外的股东:1。上市公司董事、监事和高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的投票应当单独计算，并及时公开披露。

议案1.00已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。详见2021年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。议案2.00已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。详见2021年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。议案3.00已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。详见2021年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三。会议注册方法

苏宁易购好吗