近年来，涉及虚拟交易平台的刑事案件频发。平台类型包括期货交易平台、股票配资平台、商品交易平台、比特币交易平台等。所有这些涉案平台都有一个共同的特点——提供给受害人进行交易的平台都是非法虚拟平台。然而，在这种情况下，定罪的罪名是不同的。司法实践中，虚拟盘案件常见的罪名是诈骗、非法经营罪和开设赌场罪。

一、欺诈罪

诈骗是虚拟交易平台案件中定罪最多的犯罪之一。经营虚拟交易平台的行为人主观上具有非法占有被害人财物的目的，客观上实施了隐瞒真相、捏造事实的行为，构成诈骗罪，属于现行法律严厉打击的电信网络诈骗案件。涉嫌欺诈的虚拟交易平台在商业模式上具有以下特征:

1.行为人搭建或提供的是一个可以在后台操控的虚拟交易平台。这种虚拟交易平台是一个封闭的系统，没有真实交易市场数据的对接。行为人可以通过后台修改行情数据、延迟行情数据、修改获利回吐率、手动平仓等等，让受害人在虚拟交易中亏损。同时，客户的提现也由行为人控制。没有演员的操作，客户是不可能自由取款的。

2.虚拟交易平台的特点是资本与市场分离，其本质是行为者与客户在对赌。客户在平台投入的市场资金没有进入真实市场。交易平台显示的账户资金只是虚拟资金。事实上，客户在虚拟磁盘的封闭系统中与演员进行了赌博。行为人通过控制市场数据，在客户在虚拟交易系统中亏损(真实亏损交易并未发生)后，非法占用客户的注册资金。

3.雇佣客服人员，通过网上交友或打广告的方式吸引客户投资。这类平台的客服人员会将客户拉入微信群进行虚假宣传，捏造公司盈利情况，让客户误以为自己在交易真实的期货或股票，并基于这种误解向平台交付资金。

4.聘请分析师和交易员指导客户投资。平台上会有专门的指导老师诱导客户频繁反向交易加仓，让客户即使输多赢少也能继续被骗增加投资，提现受限。

只有当虚拟磁盘商业模式符合上述四个特征，尤其是第一项和第二项时，行为人才会被认定为诈骗。

二。非法经营罪

如果虚拟交易系统与真实市场数据对接，平台本身不涉嫌操纵市场和价格，客户资金完全自由进出，行为人最终通过自己的经营活动赚取手续费和利润，则不足以构成诈骗罪，而是非法经营罪。

案(2016)258号08年7月底判决书:2013年12月，被告人刘国忠、叶某佳、叶某义共同出资成立湖南国兴贵金属销售有限公司，在无期货经营资格的情况下，利用该公司“湖南国兴贵金属现货下单系统”推出5个白银交易品种供客户交易。根据国际市场白银价格，在系统中提出白银交易报价，客户使用该报价在系统中交易白银标准化合约。同时，系统实行保证金和强制平仓制度。湖南国兴公司收取手续费，在客户进行每笔交易时，向发展客户的代理商支付佣金。2013年12月至2014年6月，被告人刘国忠、叶某佳、叶某义通过多名代理人、业务员在系统内发展客户进行白银标准化合约交易，通过挂靠支付平台收取客户存款累计8000余万元。法院认为，被告人刘国忠、叶某佳、叶某义未经国家有关机关批准，非法经营期货业务，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。

三。开设赌场罪

第三种情况是行为人没有操纵、控制虚拟盘的市场和价格，而是基于真实的市场价格与客户进行赌博，客户通过虚拟交易系统知道自己在与行为人进行赌博，因此行为人构成开设赌场罪。

案(2020)民0481号刑事判决书:2014年6月至2015年9月期间，(已判刑)利用博一大师仿真交易软件和沪指涨跌在永安市xx街xx大厦商铺进行虚拟交易，纠集苏某等人在股指期货外围进行赌博，每手收取100元至250元不等。截至2015年9月，该赌场赌资超过210万元。在此期间，被告人陈丽受雇于担任赌场的交易员，并负责记账，从中获利共计42000元。本院认为，被告人陈力以营利为目的，伙同他人以虚拟股指期货进行赌博开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，情节严重。

根据刑法及相关司法解释对三类犯罪的规定，诈骗罪的量刑要比非法经营罪、开设赌场罪重得多，入罪标准也低得多。因此，在涉及虚拟盘的案件中，根据现有证据，对当事人变更罪名为非法经营罪或者开设赌场罪，是一种有效的辩护策略。