原标题:涉嫌传销冻结资金超6亿，始于张庭“微信商业帝国”

他们纳税21亿元，成为上海市青浦区纳税大户。他们还拖欠了36万元，并获得了赔偿。张庭夫妇是否涉嫌传销？如何判断？(来源/TST官网)

28日晚，话题#张庭#位列微博热搜第一。据悉，林瑞阳张庭夫妇的子公司上海达维贸易有限公司(以下简称上海达维)因涉嫌传销被调查。

张庭夫妇公司被查传销

冻结资金超6亿？

近日，石家庄市裕华区市场监督管理局公开披露了日化品牌“TST宫廷秘笈”经营者达尔威公司涉嫌利用互联网从事传销活动的查处进展。

据石家庄市裕华区市场监督管理局微信官方账号上对徐莉反MLM队(徐莉反诈骗队)的简要介绍，徐莉反MLM反诈骗热线由民间反MLM协会创始人徐莉设立，该协会是一家专业的反MLM研究和反洗脑救援机构。)《核查函》回复，早在今年6月5日，我局已对上海达尔维商贸有限公司涉嫌传销行为进行立案调查，“因其利用金融机构转移或隐匿传销行为，我局已依法向人民法院申请采取保全措施，案件正在进一步审理中”。

据悉，达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(冻结两次，主体公司冻结3亿元，代理人及团队负责人冻结3亿元)。

对此，“TST庭秘”29日凌晨在官方微博中回应称，上海达尔威是一家合法经营的公司。自成立以来，始终遵循政府引导，坚持合法经营，依法纳税。非常感谢河北省石家庄市政府指导公司排查风险。目前公司运营正常，公司将积极配合相关部门工作。张庭和林瑞阳也在他们的个人微博上转发了这一回应。

@“TST宫廷秘闻”微博截图

截图来自微博

相关部门回应:

涉及人数巨大，已经进入财务审计阶段

上海达维贸易有限公司的简介显示，TST的秘密由张庭的丈夫林瑞阳于1996年创立，其前身是台湾地区著名品牌拉菲。其产品包括TST、TST秘密、TST活酵母、TST修复霜、TST冷冻膜、TST保湿水、TST雪水等。

12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员称，这个MLM组织的成员，也就是MLM的涉案人员，就在裕华区。这个MLM组织有三个特点:跨度长，涉及人数多，涉及资金量大。时间从2013年开始。该工作人员称，今年6月已对此案进行调查。“具体数字不方便透露，只能告诉你，涉案金额相当巨大。”

据工作人员介绍，目前案件已经进入财务审计阶段，有资质的审计公司会对涉案金额和违法所得进行审计，并得出相应数据。接下来，该局将根据审计数据对上海达尔维贸易有限公司进行处罚。

该工作人员还表示，由于调查初期没有准确信息，且该组织成员不配合调查，该局很难对此案进行调查。“只有他们中的一些人在其中失去了金钱，或者因此失去了所有的家庭和友谊。另外，用它的高价产品也没什么效果。我们只能从这些人身上突破调查。”工作人员说。

“因为我们要对公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查，调查需要的时间比较长，而且要雇佣更多的执法人员。”该工作人员称，该局出动近400人调查此事，并成立了17人的专案组，耗费了大量人力物力财力。

“从目前的调查来看，这个MLM组织属于一种商业MLM行为，商业MLM目前还不足以构成诈骗MLM。随着案件的进一步调查，如果他有诈骗传销行为，我们将依法移送公安机关。”

该工作人员还介绍，目前该局已向人民法院申请对该公司利用金融机构转移或隐匿传输相关资金的行为采取保全措施。“今后，违法所得资金已超过冻结、保全资金的，冻结、保全资金将全部没收上缴国库，继续予以追缴。”

疯狂花钱囤货，复杂的盈利机制

有人冻结了400万资金

“当你进入那个圈子，看到人家月入20多万，你当然不想拿两三千。”小萌说，当时他发动了他周围的朋友，并请他的朋友发动他们的朋友加入我们。与此同时，为了满足成为董事长的业绩要求，小萌也开始疯狂囤货。

据吉姆新闻报道，截至2021年5月，TST声称拥有超过1200万名会员和3000多家公司。但光速传播的背后，是无数代理人的痛苦。

拉人头，疯狂囤货，复杂的盈利机制，有的代理商说现在才醒悟，这就是传销。

石家庄人小萌(化名)，2016年加入TST庭秘的微信业务代理。现在，看着满仓的囤积，她意识到这是一个传销。

“当时朋友圈很多朋友都在打广告。”小萌告诉吉姆新闻记者，2016年，她在朋友圈看到很多朋友发布加入“TST秘密”的广告。广告的内容是，92年的小姑娘做“TST秘密”的经纪人，一个月收入20万，而且她还声称很多明星都在用，所以她选择了加盟。

小萌说，当时他并不收取加盟费用，但令他惊讶的是，免费加盟背后有一个繁琐的机制。

"代理分为蓝卡和红牌."小萌说，蓝卡代理商是指不具备开卡资格的人，他们享受的业绩返利只是个人销售的提成。红牌不仅可以享受个人销售的提成，还可以享受他们拉人后的提成。

“你的朋友是有限的，但你朋友的朋友是无限的”，小萌说，TST称之为“命二、命二、命三、命三”，主张尽快通过拉人把蓝卡代理升级为红牌代理。澎湃新闻记者还了解到，如果员工达到1000人，连续三个月货量达到10万元，红牌代理商可以自己成立公司，成为董事长。

" TST还承诺创始人可以被继承."小萌说，只有这样，当她的代理或客户购买产品时，她才能获得2.5%至5%的佣金。“当你进入那个圈子，看到人家月入20多万，你当然不想拿两三千。”小萌说，当时他发动了他周围的朋友，并请他的朋友发动他们的朋友加入我们。与此同时，为了满足成为董事长的业绩要求，小萌也开始疯狂囤货。

“其实这几年也没多少利润，大部分钱都拿去炒股了。”小萌说，盈利机制也很复杂。

小萌说，为了获得高额回扣，人们常常不顾一切地囤积商品。“这样你就可以给你的代理商和客户优惠，从而吸引客户，因为他们就是想把这个差价变得更便宜。”根据小萌的说法。

如今，小萌回忆起这种销售方式，她认为这就是传销，“就是疯狂开发下线，疯狂花钱，囤积商品。”

小萌说，其中一名代理人已被有关部门冻结约400万元人民币。“那是他做其他生意的钱，和TST有钱的时候就被冻结了。”小萌说。

很多明星曾经是他们的平台

打开“TST秘密”官网，可以看到“全国招募会员代理”、“带你创业，带你赢”等字样，也显示股东包括明星Xu zhēng、洪涛、曹格，张庭为品牌创始人。“TST”在张庭中的意思是冰冻年龄的秘密。

据报道，张婷和她的丈夫林瑞阳都曾经是非常受欢迎的电影明星。例如，张庭主演的《穿越时空之恋》在全国非常受欢迎，她的丈夫林瑞阳是琼瑶经典电影《梦的帷幕》中的主人公。

明星夫妇高调开公司，也吸引了很多业内朋友跟他们合作。其中，张庭最好的朋友洪涛在上海达尔威的股东名单中也持有1.93011%的股份。在TST活动期间，洪涛多次露面宣传。

张庭和洪涛还共同经营着一家文化传媒公司。上海陶步亭文化传媒有限公司成立于2020年7月，经营范围包括电视剧制作、演出经纪、食品销售等。张婷和她的丈夫是公司的高级经理。公司名称为“陶步亭文化传媒”，股东为洪涛。

在众星云集的平台下，TST多次取得惊人的销售业绩。根据TST官方微信号透露的信息，2020年，张庭第一场直播秀创下2.56亿元的销售额，接下来的三场直播秀销售额连续过亿。包括洪涛在内的许多明星也曾出现在张庭的直播间里。

▲ TST现场海报资料图来源:TST官方微信

《TST宫廷秘笈》悄然注销多家公司

女友洪涛及时抽身？

据悉，TST于2014年进入微信业务，主打“活酵母”概念，主要产品为TST系列护肤品。2014-2018年，TST在微信商圈走红，上升速度惊人，被称为“微信商业第一品牌”。

2018年，达尔维被曝“补税21亿”，微信业务的吸金能力一度让市场一片哗然。

值得注意的是，TST代理采用佣金回扣制度。该公司声称0投资0囤积0风险。总公司负责发货和邮费，代理商只需要做好销售就可以了。其中，新代理统一从小金卡开始，销售额的15%是小金卡的业绩提成；可以发小金卡做代理，代理团队完成600元1000元可以享受3%的奖金。层层代理的商业模式也在不断被质疑。

今年9月，TST法院低调秘密注销了一批内地公司，一时引发关注。企业查APP显示，张淑琴为法定代表人的上海昊光生物科技有限公司、上海云帆企业管理有限公司等多家公司已被核准注销。

此外，#洪涛退出张庭夫妇传媒公司#的话题最近也引起了热议。据天眼查App显示，上海淘步亭文化传媒有限公司经过多次工商变更，于今年7月由“淘步亭文化传媒”变更为“淘步亭文化传媒”。目前，洪涛已经退出公司股东行列。然而，证券时报记者通过查询发现，虽然洪涛不再以自然人身份持有淘宝公司股份，但她持有100%股份的北京醉桃兰服饰有限公司的持股比例却相应增加。即洪涛“退出”股份中有1.8911%实际由自然人股东持有，并转让给法人股东。

2002年，张庭和Xu zhēng合作主演了《穿越时空之恋空，成为了好朋友。2020年10月，张庭花了17亿元在上海买了一栋楼，还特意留出一层楼给洪涛办公。

网络截图

纳税21亿元，成为上海青浦区纳税第一大户，

他还被判赔偿欠款36万元

达尔维采用了一种非常诱导性的刺激机制。“宫廷秘笈”APP每月会公布销售额最高的前十名代理商的销售额，形成代理商之间的内部竞争。

得益于这一机制，2019年初，达尔威成为2018年上海市青浦区纳税第一大户，全年纳税21亿，远超陶教母。更让人惊讶的是，据说2019年，张庭和林瑞阳身价高达328亿，每月要给员工发2.8亿。他们有的代理人号称月入13万。

图/TST官网

然而，在“纳税第一大户”的风光背后，一场官司也在同步进行。

天眼查App显示，上海达尔维贸易有限公司因拖欠供应商货款被判赔偿。判决书显示，达尔威公司拖欠“电动睫毛夹礼盒”订单货款36万余元，拖欠达尔威公司“洁面乳数据线”订单货款783元。一审法院认为，达尔威公司以关联公司与达尔威公司存在其他纠纷为由拒绝支付争议款项，缺乏事实和法律依据，判决达尔威公司支付所欠货款及相应违约金。

随后，达尔威公司提起上诉，被上海市二中院驳回。

上海达尔威子公司曾欲13亿投资a股

调查数据显示，上海达维实业有限公司控制33家企业。2017年底，作为日用玻璃制品制造商，山东华鹏(5.190，0.03，0.58%)(603021)与上海达尔威签署进一步转型升级战略框架协议，欲斥资6.5亿元收购上海巨人王一实业有限公司(以下简称巨人王一)51%股权。

Juyi.com成立于2016年9月，注册资本仅为2000万元。公司主要从事化妆品的研发、生产和销售，以及食品和其他日用品的销售和服务。当时，Giant.com经营着51个自有品牌和32个其他品牌。

作为一家成立仅14个月的公司，Juyi.com 51%股权的对价已经达到6.5亿元，因此其100%股权估值将为12.75亿元。2017年前10个月，Juyi.com已完成营业收入2.91亿元，净利润7451.42万元。截至2017年10月31日，Juyi.com总资产2.17亿元，净资产9451.15万元。

事实上，桂维上市公司山东华鹏的经营业绩在当时是远远逊色的。2011年至2016年，其净利润分别为5106万元、4337万元、4140万元、5787万元、5009万元、5136万元。没有年度净利润超过M&A目标的现有业绩水平。

值得注意的是，化妆品生产和销售业务是巨头Billion.com的主要收入来源，主要在股东Darway的平台上销售其产品。巨人亿网优异的经营业绩，主要得益于其背靠上海达维这棵“大树”。与Juyi.com相比，上海达维更强大。2017年1-9月，公司实现营业收入36亿元，净利润11.43亿元。

对于此次M&A案，上交所相关监管部门也高度关注，并迅速下发《问询函》，要求山东华鹏进一步说明跨境业务风险、收购资金来源、目标股东成本等几个问题。

然而，它只持续了一个星期。2017年11月25日，上述对山东华鹏的收购被突然终止，其未回复上交所的问询函。当时公司表示，鉴于达尔威与Juyi.com的资产存在交叉和重叠，难以有效区分，且聚易网的业务严重依赖达尔威，经慎重研究后终止了这一战略合作。

国台办回应“林瑞阳张庭公司被查”:

在内地创业，首先要符合法律法规。

12月29日，国台办举行例行新闻发布会。有记者问，日前媒体披露的台商林瑞阳涉嫌违法事件，是否也是对在mainland China的台企台商的一个提醒？

国务院台湾事务办公室发言人肖说:“我们会进一步了解情况。从有关部门发布的公告来看，这完全是一起商业事件，与两岸关系无关。我想强调的是，任何人在内地经商或创业，首先要遵守法律。”

来源:金融杂志