11月7日，内蒙古呼和浩特铁路公安局向媒体公布，该局联合湖南省衡东县公安局，用9个月时间摧毁了一个利用虚拟货币“洗钱”进行诈骗资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，缴获银行卡40余张，涉案金额1900余万元。

超过11万名乘客在火车上被骗。

2020年9月27日15时，乘客孙谋在乘坐火车时接到一个越洋电话。打电话的人自称是唯品会的工作人员。据该人士介绍，因为“工作人员”的操作失误，孙被绑定为代理客户，每个月要从其银行卡和多个支付平台扣除500元的代理费。听到客服这么说，孙有点着急了。此时，客服“很负责任”地告诉孙，因为“平台”操作失误，会有银联专职人员帮她解绑。客服结束后，孙的心态就平了。当时列车上信号不好，孙告诉“工作人员”半小时后再联系。

半小时后，一个自称银联员工的人给孙打电话，说是来给他松绑的。“工作人员”先询问孙某手机上有什么银行软件，然后让孙某用手机银行转账4次，分别是600元、900元、10000元、1700元，但每次都转账失败。看到银行卡里的钱没有变，孙觉得这不是诈骗，是真的“解绑”。

在“解绑”的瞬间，对方电话突然断线。几分钟后，电话又响了，对方解释说因为“解绑会影响通话”，孙加了个QQ继续解绑。通过QQ语音聊天，“工作人员”得知孙某卡内只有13200元后，告知孙某其微信内的“微贷”金额也将被扣款。按照工作人员的指示，孙从“微贷”上借了10.6万元，转到了自己的银行卡上。后来，孙按照“工作人员”的要求，再次使用手机银行转账。这次转账没有失败，转眼间孙某被骗走11.92万元。

银行卡是破案的关键。

银行卡里的钱被转走后，孙意识到自己可能遇到了电信诈骗。2020年9月27日18时许，孙向呼和浩特铁路公安处报案。

接到报案后，因为被骗已经过去近三个小时，不可能停止支付。经查询11.92万元的收款人，民警发现卡主范某某，山东邹城人，现住青岛。2020年10月，当专案组民警即将赶赴青岛抓捕范某某时，青岛发生新冠肺炎疫情，抓捕时间不得不推迟。因为受害人接到的电话都是境外电话，范某某的线路就成了破案的关键。11月初，随着疫情好转，警方在青岛将范某某抓获。范某某交代，因缺钱，他通过QQ群将自己的银行卡卖给了网名为“嘻嘻爱糖”的人，但并不知道“嘻嘻爱糖”的真实姓名。经过近一个月的查找，民警通过调取范某某与该人交易的监控录像，发现该名为“嘻嘻爱糖”的人真实姓名为任某。此时，任已因帮信罪被判处有期徒刑。任被抓，范某卡里的钱去哪了？这时候，线索似乎断了。

不能因为一个任就耽误了整个案子的进度！专案组民警转变思路，重新展开调查。如果说范的卡是诈骗的一级卡，那么在钱被转走的时候就会出现一张或多张二级卡。通过查询发现，这11.92万元进入范的账户后，分别流向冯的3.92万元、朱的3万元、龙的5万元三张副卡。流向冯、朱的钱再次流向几个三级卡，但流向龙的钱没有流向三级卡，于是民警把目光放在了龙的银行卡上。

揭秘美白过程

经过调查，警方确定这张储蓄卡是龙本人使用的。2021年4月，警方在湖南省娄底市将龙某抓获。经询问，龙某承认银行卡借给了朋友何某。他只负责在“火币”平台上购买u币，然后卖出赚取佣金。根据龙某的供述，专案组民警在娄底市将何某抓获。

他被抓后交代，自己网名叫曲某某。还帮曲某某买卖u币。龙的银行卡目前在曲某某手中。就在警方准备抓捕曲某某时，发现其因涉嫌电信诈骗被湖南衡东县警方抓获。专案组民警立即赶赴衡东县与当地警方联系，并建立合作机制开展侦查。

2021年5月24日以来，专案组先后在四川省攀枝花市、湖南省娄底市将何某、李某抓获归案。

经过对曲某某等多名犯罪嫌疑人的询问，警方终于了解了整个团伙的作案过程。位于境外的团伙诈骗成功后，将钱转给曲某某。曲某某组织了一些朋友、熟人，如熊某、龙某、闫某、等。，利用火币的平台来洗钱这些资金，每一笔10万元的资金的购买和转账，都可以获利100元。据了解，2020年9月至2021年1月，该团伙利用虚拟货币交易为诈骗集团洗钱价值近1900万元。

目前，该案已移交湖南省衡东县公安机关。

(来源:北方新报正北网)

来源:内蒙古长安网