中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立。26年来，在中国经济的快速发展和广大客户及社会各界的支持下，中国民生银行努力进取，开拓创新，从一家资本只有13.8亿元的小银行发展成为资产超过7万亿元、拥有2400多家分支机构和59000多名员工的大型商业银行。是英国的银行家。
总行反洗钱管理部是中国民生银行洗钱风险的牵头管理部门。负责制定全行洗钱风险管理政策和程序，建立和完善反洗钱内控制度和检查机制，评估和监测机构洗钱风险，组织客户洗钱风险分类，监测和报告大额和可疑交易，配合反洗钱行政调查，组织反洗钱宣传和培训。作为首家通过中国人民银行第一代反洗钱监测系统上报大额可疑交易数据的金融机构，中国民生银行始终坚持紧跟监管政策和业务发展步伐，不断创新、完善和加强反洗钱管理，反洗钱工作质量和成效多次得到监管机构认可和客户好评。
为不断加强反洗钱管理，积极履行金融机构反洗钱义务，进一步提升防范和遏制洗钱上游犯罪的专业能力，中国民生银行总行反洗钱管理部现诚邀勤于思考、乐于创新、敢于挑战、勇于承担责任、具有团队精神的反洗钱专业人士加入我们，共创反洗钱工作新局面！
具体招聘信息如下:
一、招聘岗位及应聘要求
(一)反洗钱管理经理岗位
1。制度和规则建设的方向
工作职责:
(一)负责协调反洗钱管理监控系统建设规划，提升反洗钱技术应用水平和系统能力；
(二)牵头建设全行反洗钱监测标准和模型体系，评估监测标准并提出优化要求。
(3)负责协调客户洗钱风险评级、大额交易和可疑交易监控、反洗钱清单等特殊系统/模块的需求制定、开发推进和功能测试；
(4)负责反洗钱相关数据和信息的对外采购和组织应用；
(五)负责建立和完善反洗钱数据市场和反洗钱工作报告，接收和处理部门内部反洗钱数据需求；
(6)负责推进反洗钱数据治理，持续提升反洗钱数据质量。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)熟悉大数据分析管理工具和系统开发工具，精通sql语言。有SAS分析、R语言和Python语言经验者优先；
(7)具有中国人民银行国际反洗钱证书和反洗钱资质的认证人员优先；
(8)有反洗钱人员工作经验者优先。
2。反洗钱评估方向
工作职责:
(一)负责中国人民银行组织的法人金融机构洗钱风险评估和分类评级，并根据监管意见组织整改升级；
(2)负责机构/产品/客户洗钱风险评估的牵头管理，完善和优化洗钱风险评估指标和流程。
(3)负责组织总行成员部门、经营机构和附属机构开展洗钱风险自我评估(机构洗钱风险评估)和缺陷整改工作；
(4)负责组织总行成员部门和经营机构开展产品/业务洗钱风险评估，监督评估意见的落实，并定期组织复评。
(五)根据风险评估，负责推动反洗钱信息在全行的有效应用。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有国际反洗钱师证书和中国人民银行反洗钱资质的认证人员优先；
(7)有反洗钱人员工作经验者优先。
3。制裁合规指导
工作职责:
(一)负责跟踪解读全球金融制裁形势和中国金融制裁法律法规，制定全行制裁风险防控政策和标准，推动全行制裁风险管理体系的建立和完善。
(二)负责监管机构发起的制裁风险联合调查，组织行内制裁风险预警和调查。
(3)负责反洗钱清单的收集、更新和牵头应用，推动和指导全行反洗钱清单的监控、拦截和追踪，提出反洗钱清单系统功能的优化要求。
(四)负责制定和优化代理行客户反洗钱和反恐怖融资管理的基本政策；
(5)负责我行沃尔夫斯堡问卷、反洗钱声明、爱国者法案声明等反洗钱问卷的管理。
要求:
(1)原则上年龄在35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机、科技等相关专业本科及以上学历，英语六级及以上，英语听说读写熟练；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有金融机构制裁风险管理经验或在律师事务所、咨询公司从事制裁法律/风险研究和咨询工作经验者优先；
(7)具有中国人民银行国际反洗钱证书和反洗钱资质的认证人员优先；
(8)有反洗钱人员工作经验者优先。
4。反洗钱检查方向
工作职责:
(一)负责制定全行反洗钱检查计划，指导总行成员部门和经营机构制定检查计划并监督实施。
(二)负责组织全行反洗钱现场检查和非现场检查，形成检查意见并上报检查结果。
(三)负责向被检查机构提出检查、整改和问责意见，并监督实施；
(4)负责全行检查问题数据库的建立和持续更新；
(五)负责发布全行洗钱风险提示并组织调查。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有国际反洗钱师证书和中国人民银行反洗钱资质的认证人员优先；
(7)有反洗钱人员工作经验者优先。
5。监控质量管理方向
工作职责:
(一)负责组织和指导全行开展可疑交易监测和报告工作，提出可疑交易监测标准和分析工具的优化建议；
(二)负责监督运营机构根据反洗钱管理监控系统数据，对大额和可疑交易数据进行补充和修正，提出反洗钱数据治理优化建议。
(三)负责对全行可疑交易人工筛查的质量进行抽查、监督和评估，督促分支机构不断提高识别风险线索的能力。
(四)负责起草和修订本行洗钱风险监测和分析相关内控管理制度，并推动相应工作的实施。
(5)负责组织全行洗钱风险监测和分析相关培训。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有国际反洗钱师证书和中国人民银行反洗钱资质的认证人员优先；
(7)有反洗钱人员工作经验者优先。
6。风险分析方向
工作职责:
(一)根据洗钱风险监测情况，负责综合分析全行洗钱风险和洗钱犯罪类型，提出洗钱犯罪防控建议，并向监管机构和高级管理层报告。
(二)负责分析和提示可疑交易筛查管理中发现的风险，推动反洗钱监测分析成果在行业内的应用。
(三)负责全行反洗钱案例的收集、分析、编辑和发布；
(四)负责研究分析反洗钱犯罪手段和发展趋势，为全行制定反洗钱监测分析策略提供依据。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有国际反洗钱师证书和中国人民银行反洗钱资质的认证人员优先；
(7)有反洗钱人员工作经验者优先。
7。案件调查方向
工作职责:
(一)根据洗钱风险监测发现的上游洗钱犯罪线索启动上线调查，及时向监管部门、公安等机关报告犯罪相关情况；
(2)负责对接外部机构向总行发起的反洗钱调查，协调全行各级机构依法协助和配合相关调查；
(三)协助和指导全行各级机构开展反洗钱调查。
(4)根据案件调查情况，负责对涉及客户和账户的后续控制工作提出合理化建议；
(五)负责组织管理全行员工账户洗钱风险排查，形成排查报告，通报排查结果，监督整改和责任追究。
要求:
(1)原则上35周岁以下，具有金融、法律、会计、经济、数学、计算机科学与技术等相关专业本科及以上学历；
(二)三年以上相关工作经验，具备反洗钱专业知识，熟悉反洗钱法律法规和政策要求；
(三)了解商业银行内部控制和合规风险管理，熟悉银行业务操作流程；
(4)具有较强的学习研究能力、分析判断能力、沟通协调能力和文字表达能力，具有较强的团队合作意识和敬业精神；
(五)具有良好的职业道德，品行端正，无不良记录；
(6)具有国际反洗钱师证书和中国人民银行反洗钱资质的认证人员优先；
(7)有反洗钱人员工作经验者优先。
二。应用说明:
(1)报名方式:外网路径为民生银行官网，点击底部“民生招聘”，或关注“民生银行招聘”注册个人信息，通过机构搜索提交相应职位；内网路径是“OA之家-人力盒子-音乐推荐”。
(二)简历投递截止时间为2022年4月30日24: 00。
(3)中国民生银行将对所收集的相关招聘信息严格保密，并仅用于处理本次工作申请。招聘过程中，银行不向应聘者收取任何费用，谨防被骗。
(4)我们将通过电子邮件和短信通知笔试和面试时间、地点。请务必提供准确的电子邮件和通讯方式，并注意及时查看。
(5)报考人员对个人提供信息的真实性负责。如与事实不符，民生银行有权取消其从业资格。
