来源:中国新闻网

中新网上海10月29日电(记者李)三家网店6年来游戏卡销售额累计达250亿元(人民币，下同)，背后挖出“地下钱庄”。

记者29日从上海警方获悉，近日，警方破获上海首例通过销售游戏点卡非法从事资金兑换的“地下钱庄”案件，抓获犯罪嫌疑人20余名，捣毁非法网络兑换平台3个，缴获价值2000万元的未支付游戏点卡，涉案金额250多亿元。

警方捣毁了三个非法网络交易平台，查获价值2000万元的未付游戏卡，涉案金额超过250亿元。上海警方供图

上海市公安局经侦总队结合公安部在全国范围内开展的打击利用离岸公司、地下钱庄向境外转移赃款的“缉私21”行动，在研判过程中发现大量可疑资金账户群，判断有人涉嫌非法从事人民币兑换业务。

上海市公安局经侦总队立即与宝山公安分局成立联合专案组，展开调查。从可疑账户入手，顺线挖出一个可疑境外网站，并查出网站实际运营人万某、黄某，发现多个非法网络交易平台。

经查，2015年10月以来，以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙，自行架设境外服务器，未经国家有关部门批准，私自搭建非法网络外汇平台，招揽境内外外汇客户，为他人提供外汇服务。

犯罪团伙从境外经销商处获取游戏卡和密码后，将上述卡出售给境内游戏卡经销商，并兑换成人民币。上海警方供图

以境外汇款客户为例，客户可以根据网站客服的指导，将外币转入客服指定的境外游戏卡经销商的账户。犯罪团伙从境外经销商处获取游戏卡和密码后，将上述卡卖给境内游戏卡经销商，以人民币变现，扣除5%至10%不等的手续费后，将剩余资金转入境外汇款客户指定的境内账户。

短短6年间，犯罪团伙通过上述手段非法换汇达250亿元。

“犯罪嫌疑人瞄准互联网游戏卡的国际流通性和价格稳定性，通过自定汇率将其与货币价值挂钩，作为连接境内外地区进行非法外汇交易的媒介，从而给非法活动披上‘合法’的外衣。”上海市公安局宝山分局经侦支队金融犯罪侦查队队长马强在接受中新社记者采访时表示，该犯罪团伙内部分工明确，犯罪嫌疑人万某等人招募多名国内游戏卡经销商，为其非法外汇业务提供便利，从而形成了包括管理组、销售组、计卡组、收款组等环节的犯罪产业链。

马强说，与传统的‘地下钱庄’相比，通过游戏算牌非法从事资金交换的隐蔽性更强、流动性更强、运营成本更低。“它基本上是以卡片加密的形式转移持有的游戏币，通过互联网传输一个Excel文件就可以完成，‘效率’大大提高。”马强说。

图为办案民警。上海警方供图

“非法从事资金汇兑活动，严重破坏经济金融安全和外汇管理秩序，更容易成为不法分子转移赃款、逃避冻结追缴的非法资金渠道。”据国家外汇管理局上海分局工作人员叶明介绍，个人通过此类非法网络兑换平台兑换本外币，涉嫌违法，应承担相应的法律责任。

“通过打击此类案件，警方总结了他们的犯罪模式，今后将分批打击。”上海市公安局经侦总队督察员潘说。

下阶段，上海警方将深入推进“李健一号”专项行动，紧盯地下钱庄犯罪等重大风险型经济犯罪，努力实现同类犯罪集中打击、有组织犯罪深化打击、新型犯罪打击和警力资源统筹运用，全力捍卫上海股市经济金融安全稳定。(完)