文杰初中毕业就不想读书了

我无法从赌博中自拔

遇到“志同道合”的人，一拍即合

疯狂现金当赌资

失控

……

本以为亲戚一起作案天衣无缝，却不知法网恢恢疏而不漏。他们在取款过程中被当场抓获。2021年5月6日，经山东省无棣县检察院提起公诉，法院以诈骗罪分别判处文杰、李海、吴震、吴东、大壮有期徒刑12年至6年不等，以掩饰、隐瞒所犯罪行分别判处张远、陈林有期徒刑4年、3年6个月，并处罚金10万元至2万元。一审判决后，文杰、李海、吴震、吴东、大壮提出上诉。近日，滨州中院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

检察官在法庭上指控该罪行。

在微信群发现商机

文杰初中毕业就不想读书了。他父母看他学习勉强，也没催他继续读。他同意出去谋生。进入社会后，文杰发现没有学历是找不到好工作的。他在工地搬砖，在餐馆做临时工，一天辛苦工作后，喜欢去网吧打游戏放松自己。在网络世界，没有人关心他的学历，他做什么工作，他能挣多少钱。一次偶然的机会，文杰接触到了赌博，从此沉迷赌博。

网络赌博有输有赢，文杰的小生活也随着输赢的变化而波动:赢了钱，好好吃一顿就挥霍掉；如果你丢了钱，找别人借钱。久而久之，文杰发现了很多“同道中人”，其中一个就是他的初中同学李欣(另案处理)。与文杰的小家子气不同，李欣的线下赌博非常火爆。因为是初中同学，文杰和李欣的关系特别“好”，隔几个月就聚一次。

文杰也结识了更多的“同道中人”。他们和文杰交朋友后，把他拉进了各种微信群。闲暇时看微信群的聊天信息，文杰发现群里有不少人需要套现。

文杰在群里了解到，帮人套现可以拿到套现金额13%左右的手续费。他认为这是一个赚钱的好机会。如果你把对方要套现的钱投入赌博网站，赌博然后套现，这样你不仅可以神不知鬼不觉，还能赚点钱。唯一的问题是想套现的人钱太多了，根本没那么多钱。经过推理，他们认为李信是最好的合作伙伴。于是，他找到了李信，两人一拍即合，等待时机付诸实施。

他向他的嫂子求助

图片来源于网络，与正文无关。

2019年5月，文杰发现某群有人在找可以帮忙套现的人，他觉得机会来了。他加对方为好友，对方说手续费16%，但他指定在河南某地交易，让文杰带现金，带20万元作为定金。

文杰找到李信，他们觉得这个事情可以做，就开始准备。因为对方要求文杰提供的是工行、农行、建行的银行卡，而不是自己的银行卡，必须保证转到这些银行卡上的钱可以转出或取出，而且这些卡不能一次性使用。于是，文杰和李欣分头去找QQ群里的卖卡人。

没过多久，一个叫张远的人联系文杰，说他和同学陈林可以提供6套银行卡，每套2000元，表示可以先提供银行卡，套现成功后再收取销赃费。

当时，文杰正在和姐夫吴东一起了解在安徽某地套现的详细情况，并让张元和陈林将银行卡带到安徽。三人见面后，文杰通过聊天发现，张元和陈林并不是真的卖卡，而是想靠卖卡赚钱，于是文杰给了他们每人300元路费，而不是用他们提供的银行卡。

几天后，文杰和吴东回到老家，联系张远，让他们再寄6套银行卡。这一次，为了保证购买的银行卡能顺利提现，李鑫派人在张元和监视陈林。

一切准备就绪后，李信让哥哥李海和嫂子吴珍在河南相见。文杰和李欣约定，只要开始套现，每天给吴东、李海、吴震500元工资，如果套现成功，每天多给1000元。

对方很谨慎，要求每次只能见一个人。经过商量，李海负责和对方的人见面。李海开车到接头处接男子，并按对方要求开车四处转悠，期间按指示将文杰准备的银行卡相关信息提供给对方。

对方打完钱后，吴东将钱转到赌博网站，文杰赌了几把后，将钱提现到李鑫提供的银行卡里。扣除手续费后，文杰要求李海向对方支付相应金额的现金。如果钱不够，就让吴真拿钱寄给李海。

由于对现金参与的要求太多，时间成本和工作太高，李海干一个月后就退出了。在吴震熟悉了整个现金流后，决定代替李海继续与对方见面。

“做电信诈骗的都是亲戚”[S2/]

对方的联合参谋实在是太强了，吴果然是个女的，两人在一辆车上呆了两天，然后才慢慢解除戒备。他告诉吴震，自己从事电信网络诈骗。他们村干这个的都发财了，买房买车了，搞电信网络诈骗的都是亲戚。

吴震不禁被吓到了，本以为可以多赚点钱补贴家用，没想到却和诈骗犯过了两天。她想和大壮分开，但又怕大壮察觉到什么，不敢明目张胆地跑掉。想了想，她借口车太脏，让大壮和她一起洗车。没想到还没洗车就被便衣警察抓住了。

缴获的物证

据文杰、李海、吴震、吴东等人交代，短短两个月，他们参与套现155万余元，成功套现145万余元。[/s2/]李海中途退出，一个月套现117万余元。林在明知文杰等人有违法行为的情况下，仍向文杰等人提供资金账户，涉案金额分别为41万余元和21万余元。

(本文涉及人员均为化名)

(来源:检察日报、最高人民检察院)