近日，揭阳市公安局根据广东省公安厅的部署，经过2个多月的排查和深挖，成功捣毁一个团伙成员超100名、代理推广员1978人、会员超5万人、投注金额4亿多元的特大网络赌博集团。
今年3月20日，在揭阳市副市长、公安局长马儒生直接指挥下，揭阳市公安机关抽调350名警力，联合深圳市公安局，分成38个抓捕小组，在深圳、广州和揭阳三地对该赌博集团38个据点124名目标团伙成员展开集中抓捕行动。
行动中, 警方共抓获涉案人员158名，团伙骨干成员无一漏网；现场查扣电脑212台，银行卡504本（张），成功侦破了“1.02”跨区域特大网络赌博案。
开设赌博网站与会员对赌投注金额逾4亿
去年底，揭阳市公安机关在工作中发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。随后，揭阳市公安局在省公安厅网警总队的大力支持下，发现该赌博团伙通过设立“万达娱乐城”“狮王娱乐城”“瑞虎娱乐城”“恒利信用娱乐城”“宏利娱乐城”等多个赌博网站，以“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等赌博项目与会员对赌，抽水盈利。涉及参赌的会员超过5万人，投注金额4亿多元的特大网络赌博集团。
鉴于涉案人员多，涉案金额大，马儒生对此高度重视，指示立即立案侦控，全力将该犯罪团伙打掉。随后由揭阳市公安局副局长陈卢荣做指挥，成立了“1.02”特大网络赌博案专案组，抽调揭阳市公安局和揭阳市公安局产业园分局精干警力，迅速投入到案件的严密侦查和深挖扩线工作中。
警方海量排查网上赌博线索 2个月厘清团伙脉络
专案组在侦查中发现，该赌博集团骨干成员经常更换联系方式和落脚点；集团工作室的客服人员频繁变换第三方支付的资金账号指定给会员充值，会员充值完成后立即将资金划转至多个账户并迅速提现，警方调取银行流水工作困难。此外，大部分参赌人员的资金大多利用其他人员的身份证开设的银行卡进行资金流转，警方全面查清涉赌资金和涉赌人员的工作量巨大。
对此，揭阳市公安局多次召开专门研讨会进行攻坚，专案组选准突破口，从赌博线路、赌博资金流转、以及其上下线等方面成功缩少了侦察范围。
在侦查过程中，专案组民警日夜奋战，在海量数据中，排查出上千条网上赌博线索，并经过反复比对，对有效线索进行了落地侦查。经过2个多月的侦查，逐步厘清脉络主线，全面掌握了该网络赌博团伙的核心架构、运营方式、管理模式及资金流向。
该团伙以陈某锋（集团老板，男）为首，陈某城（团伙主要负责人，男）、陈某丰（财务负责人，男）、李某周（人员管理，男）、江某坤（车辆管理、开卡，男）等为主要骨干，开设“万达”、“狮王”、“瑞虎”、“恒利”、“宏利”等多个赌博网站，由张某（赌博网站开发，男）设计维护，由许某渴（工作室负责人，男）等“工作室”发展“代理人”吸收“注册会员”（“注册会员”必须由老会员介绍新会员），利用“六合彩”、“时时彩”、“百家乐”等方式设赌，会员充值（注入赌资）须通过客服提供的支付宝、财付通、微信等账号进行充值后才能参赌，会员（参赌者）赢钱后要提现，须由客服用私户转账提现。每月1日，各工作室要把本室人员的业绩、考勤、开销等与陈某丰、李某周对账后交给财务人员王某俊、黄某生打款发放。
集团获利后，由陈某从（提现人员，男）在普宁市提现并交给江某坤，由江把钱从普宁市带至深圳市交给王某俊或黄某生，由此两人交给集团负责人陈某城。此外，赌博网站出现故障由网站提供者张某负责维护，日常维护由董某波（技术维护，男）负责接洽后联系某科技公司的蔡某星（技术员，男）等4人执行维护。
该网络赌博集团已发展19个“工作室”超过100名业务员，发展代理推广员1978人，注册会员超5万人，投注金额高达4亿多元。该集团实行严格线性管理模式，不允许工作室与工作室、代理人之间的横向联系，外出控制在一到两人一组，不得有两个以上工作室间聚会，在工作室内聚会打火锅、喝酒时不得出现高声喧哗等“传销管理”模式。
抓获涉案人员158名涉案目标人员无一漏网
专案组全面摸清犯罪集团架构、资金往来、涉案人员落脚点等情况后，抓捕时机已经成熟。
为确保行动一举成功，团伙主要成员如数落网，3月18日，陈卢荣带领先头部队开赴深圳市，并于次日下午带领各行动小组组长与深圳市公安局刑事侦查局、各行动点所在地公安分局刑侦部门的行动负责人等召开协调会议，全面、详细布置收网行动方案，逐一明确抓捕要求，层层压实抓捕责任。马儒生根据实际情况，果断决定在3月20日上午10时，深圳、广州、揭阳三地统一开展抓捕收网行动，三地战场由陈卢荣和深圳市公安局刑警支队欧副支队长统一指挥部署，揭阳市公安局350余名警力和深圳市公安局150余名警力，兵分多路，对38个点的涉案人员进行集中抓捕。
行动共抓获涉案人员158名（在深圳市抓获143人，在普宁市抓获14人，在广州市抓获1人），包括集团老板陈某锋和陈某城、陈某丰、李某周、江某坤等5名主要骨干成员以及财务客服人员35名、技术维护人员7名、业务代理人员111名等在内的全部涉案目标人员无一漏网，现场查扣电脑212台，银行卡504本（张）。
截止5月23日，抓获的158名犯罪嫌疑人中142名已被逮捕，深挖扩线和涉案资金的查证工作正在紧锣密鼓进行中。
揭阳市公安局希望借此机会警告组织、参与赌博的违法犯罪人员及早回头，如果一意孤行必将受到法律惩处，同时呼吁群众认清赌博活动的危害性和违法性，自觉抵制诱惑，对这一违法犯罪活动积极举报，共同营造全社会共建共治共享社会治理格局的浓厚氛围。
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今年以来，揭阳市公安机关以扫黑除恶专项斗争为牵引，“飓风2018”“百日百项大行动”“众剑行动”、惠来县涉毒整治等多轮驱动、同频推进。1至4月，揭阳全市刑事案件立案数同比下降13.98%，刑事案件破案数同比上升26.84%，刑拘、逮捕犯罪嫌疑人数同比上升26.93%和12.45%。其中，全市共破涉黄赌刑事案件189起，刑拘506人，逮捕365人，有力打击了各类突出违法犯罪。
记者 欧汉华 通讯员 黄桂林 孙炀洲 林晓
编辑 贺依茜
