21世纪经济报道记者林曾在穗报道

近年来，电商平台促销消费返现的现象屡见不鲜，与此相关的骗局也是频发。

近日，21财经客户端【浏览新闻】收到一条消息，称在电商平台“内多”购买的近千元商品既不发货也不退款。记者在调查采访中发现，平台上其他用户的几万元寄售款无法提现。平台宣称消费者可以通过“消费-批发-寄售-提现”四个步骤实现消费的全额返现。但据消息人士透露，多个平台用户的账户余额并未成功提现，平台用户目前未能提现的账户金额合计在500万元以上。平台也已经多日处于非正常运行状态。

记者以用户身份致电恩多客服，对方表示，“要发的货还在统计中，之后会统一发货；平台从19号开始升级，正常运营时间未定。”截至发稿，记者多次致电该公司法人代表，但一直无法接通。

多位互联网金融合规领域的行业律师对记者表示，以目前掌握的材料来看，该平台可能涉嫌组织、领导传销、非法吸收公众存款或集资诈骗，但最终是否构成上述犯罪或何种犯罪，还要看警方调查后认定的具体情况，将综合各种材料做出判断。

记者综合采访了解到，“内多”是一个网购平台。消费者登陆平台后，先进入专卖区进行消费，消费后可凭券进入批发区。比如消费满1000元，可以获得200元起的批发券作为“进场费”，进入批发区购买2400元左右的打折商品。

那么用户如何通过批发“赚钱”呢？爆料人陈阳告诉记者，该平台推出的模式是“低批高卖”，即其购买的2400元商品是打折商品，但经平台寄售后，该商品会以原价出现在专属区。陈阳说折扣通常在5.6%左右。照此计算，2400元的批发商品，要托运4285元。寄售成功后，这笔销售额的80%(3428元)将作为收入返还给用户钱包，并可以提现。

按照这个规律，返现最关键的一步就是“寄售”。批发后的产品没有成功托运怎么办？对此，不少用户表示，恩多的相关工作人员曾表示，平台上有几千个消费者，可以保证寄卖成功，但实际上并没有相关规定。“现在才发现寄卖是假的”“寄卖(大概)是虚的东西。”

陈阳称，经熟人介绍，他加入了恩多客户的微信群，11月15日在专属区消费了999元。然而，陈阳至今没有收到货物，也没有显示物流信息。他回忆，从11月18日开始，平台用户发现产品一直没有发货，平台处于非正常运行状态。

内啡肽的用户邱珊说，他在7月下旬使用了内啡肽。截图显示，他的账户中已有54011.2元的代销资金(代销金额)，但“10月份无法提取”；用户吴海提供的截图显示，寄售金额为10433.6元，同样无法提现。

11月25日，21世纪经济报道记者在恩多的平台上实测。登录时，平台显示“首次请扫描促销员二维码”。记者分享了二维码后，记者才得以成功进入平台。但后续购买完成支付时，页面一直显示支付密码不成功，购买失败。记者尝试联系该平台在线客服，页面显示“客服尚未开通”。在平台的批发超市板块，页面显示“每周六限时抢购”，但周六并没有照常上市销售。

12月7日，恩多发布了关于消费金额退款的通知。公告称，公司将根据实际情况分期分批返还。12月13日，陈阳收到恩多退款947.05元。

根据陈阳提供的截图，“恩多徐州队②无互加”微信群共有296人。他说团里成员都是“互相拉扯，互不认识”。他说，组里的苗“属于组里级别最高的，拉人加入，赚了不少钱”。

此外，根据邱珊提供的一份“会员晋升”文件，平台会员分为客官、徒弟、哥们、会计、司库五个等级，不同等级对应不同的奖金分配比例，文件署名为Endor运营部。

(邱珊说在平台消费是会员之一，不需要额外交会员费。文件中的“其他不变”表示与之前的分配表一致。)

北京重光(重庆)律师事务所执行主任曹阳律师告诉21世纪经济报道记者，“互相拉人”现象或涉嫌组织、领导传销罪具体是指组织、领导要求参与者通过缴纳费用或购买商品、服务等方式取得会员资格，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接以发展人数作为报酬或返利的依据，引诱、胁迫参与者继续发展他人参与。

针对上图中的利润分成，曹阳律师认为，恩多目前只是列出了利润分成的条件，并没有直接表示通过发展下线来逐级提成，不足以认定为传销。他向记者强调，“非法吸收公众存款罪与传销的区别在于，不吸收是打着高额回报的幌子吸收资金，借新还旧；后者是通过发展离线支付，不断发展离线滚动基金来避免崩盘。”

他进一步介绍，这种犯罪有三个特点:一是成员级别不同，一般在3级以上。级别在3级以下，人数在30人以上的，仍可能涉嫌犯罪；第二；或直接或间接以开发人员数量作为报酬或回扣的依据；第三，商品销售只是其名，没有真正的盈利模式。

曹阳律师提醒，对于Endor平台，需要搞清楚以下几个基本事实:注册是否需要缴纳会员费；是否发展不同层级，发展下线后是否可以获得提成；公司是否有正常盈利的可能性；公司是否承诺固定回报；公司收取的资金去向一般需要司法审计才能查清。

以及拉人的平台用户是否需要承担相应的法律责任？曹阳律师表示，如果该案最终被认定为非法吸收公众存款罪，“作为投资人和购买人的平台传播者，原则上不作为犯罪处理；如果是公司职员，涉嫌犯罪，但只有主犯和从犯之分；最终，如果案件被认定为组织、领导传销活动罪，只追究组织者领导者的刑事责任，一般参与者不予追究。”

启信宝资料显示，恩多的公司为上海恩慧网络科技有限公司，成立于2020年6月28日，注册地址为上海市闵行区中春路988号11号楼2楼。今年7月9日，其软件著作权“恩多的电子商务平台系统”注册通过，公司还设有分公司“上海恩慧网络科技有限公司沈阳分公司”。值得注意的是该企业的经营范围已于2021年8月4日变更，原寄售服务已删除。

恩慧科技股东由三人组成，分别为公司执行董事、大股东姚，持股比例为51%。王持有29%的股份；闫监事持股20%。其中，姚是6家企业的法定代表人。除恩慧科技外，其他5家企业分别为上海日日月月益农业发展有限公司、上海百味神健康科技有限公司(图示已注销)、上海恩青健康科技有限公司(以下简称“恩青”)、长沙鑫亚达电子商务有限公司(图示已注销)、沈阳于洪区鹏欣日用商品经销处(图示已注销)，均为前三次成立。另外，企业地图显示，Grace和Grace同属Grace网络集团，注册资本合计1500万人民币，集团成员只有姚一人。

根据目前掌握的材料，曹阳律师告诉记者“目前来看，如果(内多平台)向用户承诺高额回报，则涉嫌非法吸收公众存款，如果实际控制人有非法占有的目的，则上升为集资诈骗罪；如果内多平台不承诺高额回报，但其经营模式是发展下线，并以下线消费金额作为计酬依据，则涉嫌组织、领导传销。”

石慧律师事务所合伙人王芯蕊向21世纪经济报道记者指出，针对内斗网平台上的“分享小费，运营赚奖励”、“分享赚钱”等宣传口号，“平台的宣传内容可能涉及虚假广告，平台的宣传同时也可能违反了《反不正当竞争法》，构成虚假宣传。”

目前，内得乐用户徐欢已向上海青浦分局许婧派出所报案。记者试图拨打派出所电话了解情况，对方表示不予回复。

近年来，电商平台推广消费返现的现象屡见不鲜，相关骗局也是频发。

记者在网上以“消费返现”为关键词搜索中国裁判文书，显示与此相关的刑事案件83件，民事案件118件，行政案件2件，这在一定程度上反映了此类平台的风险，“圈钱跑路”也是此类案件涉案商家常用的套路。

面对这样的网站，普通消费者应该如何鉴别平台的合法性？

曹阳律师提醒我们注意以下四点:

另一方面，相对于消费返现，各大电商平台的“优惠返现”越来越普遍。根据“在互联网上出售& # 34；三无产品& # 34；和产品标识”显示，调查的600个样品中有85个附有& # 34；信用卡& # 34；以返现、红包、卡等方式诱导消费者对产品做出非客观评价。

这是否违反了相关规定？对此，曹阳认为，“平台的有利返利并不违法犯罪，因为存在真实的交易，并且已经完成。”

王芯蕊告诉记者，好评的退回在一定程度上影响了消费者评价的真实性和自愿性，并导致对后续消费者的误导后果，根据《反不正当竞争法》可能构成虚假宣传。“我们了解到，一些外卖平台的商家因放置有利返现卡，受到了市场监管部门的处罚”。

(涉及爆料人隐私保护，以上爆料人及平台用户姓名均为化名)

专注反坑，守护消费者美好生活。你有“料”，我就爆！如果您还需要举报新闻线索，可以登录21财经客户端【浏览新闻】进行反馈，或者发送至浏览新闻官方邮箱:baoliaotong@21jingji.com！

(作者:林曾编辑:陶)