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中国从来不缺傻子，骗子显然不够。从去年夏天开始，尚辉用了十多篇文章跟踪报道这一事件，发现国内很多投资者在高息的诱惑下，纷纷跳入这个“火坑”。
目前互联网金融没有完善有力的监管体系，导致国内各种“庞氏骗局”层出不穷。国内投资者深受其害，甚至深陷其中，最终破产。
有一次，MMM受害者家属打电话给汇款商家，问有没有什么方法或途径可以追回几十万的资金。这位读者说，她父亲(老人)被30%的利息诱惑，接连投了几十万。MMM宣布倒闭后，他一分钱都没拿回来。这只是千千成千上万受害者的一个缩影。我们不知道有多少这样的受害者。
但据网友爆料，MMM的幕后领导已经做好了从中国市场彻底关闭网络的准备，他们预计在7月10日左右关闭中国市场的运营。当然，这个消息还没有得到证实。
据介绍，在受害人举报下，相关省市公安机关已以非法吸收公众存款罪对MMM金融互助社立案侦查。经查，有重大突破:MMM仅从两个吸金账户就非法敛财3.23亿元，犯罪之大，骗术之骇人听闻，给社会带来严重的公共危害。
一个50亿美元的诈骗案，十个血淋淋的教训，如何避免“庞氏骗局”？
美国美国消费者新闻与商业频道有个节目叫《美国贪婪》，讲的是美国历史上一次又一次因为人性贪婪而无视法律的金融事件。其中，伯尼·麦道夫被认为制造了美国历史上最大的金融诈骗案。他经营的庞氏骗局，十几年从投资人那里获利500亿美元！
许多职业交易员表示，他们发现他在20世纪90年代操纵庞氏骗局。他们是怎么发现的？有什么证据可以指出麦道夫不是一个真正的交易者或资金管理者？伯尼·麦道夫的欺诈和资金损失几乎与沃伦·巴菲特和比尔·盖茨的净资产相当。毫无疑问，他也被认为是历史上的头号诈骗犯。
伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)给了华尔街和全球金融界沉重的一击，同时也给我们投资者上了真正的一课:
1。如果你每个月能有1%的收益，恐怕全世界都要求你替他们管理资产了。这样的利润在任何时期任何规模的账户几乎是不可能的。
2。每年盈利达到10%到12%，亏损很少，可以列入世界顶级交易记录。因此，麦道夫吸引了源源不断的投资。现实世界中的利润很少是持久的，几乎都是大起大落的状态。
3。没有波动和亏损，就没有所谓的高利润。投资资金的曲线必然处于波动状态。
4。人们很容易被长期获利的欲望所蒙蔽，以至于看不清这样的理财者到底是不是真的存在。
5。没有完美的交易系统，没有一个系统能在所有的市场条件下都发挥积极的作用。
6。面对数十亿美元的巨额订单，期权市场根本没有足够的流量来支持一些交易策略。
7。在金融界，做业务员并不是商业运作的必要手段。你要做的就是给客户让利。
8。一个资金经理不愿意公开他的交易策略，这绝对值得研究。
9。一些职业交易者发现，如果在优化后台测试的同时，发现无法反向操作自己的期权交易系统，那么这个资金经理就值得怀疑了。
10。如果一个交易员或资金经理看起来太强势，那他很可能有问题。
