文/曾庆鸿律师
案情简介|公司化经营微信社群，非法网络卖场
2019年4月起，被告人刘某微、胡某作为共赢社群、友聚社群的管理者，向社群成员收取599元-5999元会员费入群，为社群成员提供交易担保、中介、发布供求信息等服务，有不法分子通过上述社群买卖公民GR信息、实名WX号、支付宝ZH、ZP话术脚本等活动。
截止到2020年6月，上述社群的违法所得196万余元。公安抓获被告人聘请的业务员冯某等13人。
法院裁判|“帮信”犯罪，全员打击
福建省莆田市荔城区人民法院认为，被告人刘某微、胡某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，为犯罪提供广告等帮助，违法所得百万元，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据各被告人的犯罪作用大小、获利情况、认罪态度等因素，判处刘某微有期徒刑一年四个月，罚金3万元；判处胡某有期徒刑一年二个月，罚金2万元；判处冯某等13位被告人缓刑，并处罚金。
辩护意见|被帮助人是否实施犯罪，证据不足
作为第二被告人胡某的辩护人，为维护其合法权益，曾庆鸿律师的辩护要点如下：
无罪辩护部分（独立意见）
一、 被帮助对象实施是否实施犯罪活动，证据不足
根据《刑法》第二百八十七条之二规定，被帮助对象实施犯罪活动是本罪入罪的前提。但《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二款也确立了例外规则，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
最高人民法院法官周加海、喻海松在上述《<解释>的理解与适用》一文中谈到，两种情况不得适用上述例外规则：（1）对于帮助少数或单个对象的，仍要以被帮助对象构成犯罪为前提，如果查证被帮助对象不构成犯罪的，行为人也不构成本罪；（2）被帮助对象实施的必须是刑法分则规定的犯罪行为，如果仅是一般的违法行为也不可适用该规则。
本案中，一是，林某是否在共赢社群从事公民GR信息买卖，林某本人无法确定，公安也未查明。可见，林某案与本案没有实质关联，本案管辖权存异议。二是，其他被帮助对象是否实施犯罪行为，无证据证明，不能排除一般违法行为合理怀疑，如果是一般违法行为，则不构成本罪。因此，在案证据不足以证明被帮助人实施了犯罪行为，指控罪名的构成要件不完整。
帮助信息网络犯罪活动罪
二、指控的196万余元全属于违法所得，证据不足
被告人虽有有认罪认罚，但不能降低案件证明标准。被告人刘某微、胡某等人均供述，共赢社群有销售鞋子、手机、微商信息等，公安调取的后台数据也可证明，因此，不能排除有的会员费是正规收入。
量刑辩护：认罪认罚，恳请判处一年徒刑
鉴于被告人认罪认罚，审判员如果判处胡某有罪的，则考虑以下情形：
一、胡某的犯罪作用小于刘某微
即使认定本案胡某等人行为确实构成犯罪，胡某在整起案件中，主要负责财务、美工、技术部分，对犯罪行为也不起直接领导、管理作用，其行为作用小、情节轻，可参照从犯对胡某量刑。
二、公安存在违法实施技术侦查的合理怀疑
公安机关的跟踪、定位措施就是技术侦查措施。莆田公安赴深圳抓获被告人胡某等14人，没有前期的侦查，是无法准确获取被告人所在位置的。如果采取技侦措施，则应先立案，并办理实施技侦的审批手续，但在案证据缺乏相应证据，辩护人有理由怀疑公安采取了技侦措施，也未随案移送相关法律文书。因此，侦查程序违法，恳请法院在量刑时予以考虑。
三、认罪认罚
被告人归案后至一审庭审，始终如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，开庭后积极缴纳罚金，可见其悔罪态度好，恳请贵院给予从宽。
案后总结|信息网络空间不是法外之地
1. 依法打击，从严把握
根据最新的司法政策，对电信诈骗犯罪案件，意味着将会快诉、快审、快判，依法从重从快惩处犯罪分子。当然，依法打击犯罪，同时要保障犯罪嫌疑人（被告人）合法权益，注意区别违法行为与犯罪的界限，重罪如诈骗罪与轻罪帮助信息网络犯罪活动罪的联系，还有案件管辖权，证据标准等问题，精准定性，不枉不纵。
2. 遵纪守法，赚钱安全
在当今互联网信息爆炸时代，犯罪形式由线下犯罪转移到线上，暴力犯罪向非暴力犯罪转型，信息网络犯罪呈现犯罪分子低龄化、方法科技化、行为隐蔽化、结果扩散化、目的牟利化、组织团伙化。作为一名公民，首先要遵纪守法，尤其刚步入社会的学生，注意识别新工作的合法性；其次，端正心态，规范行为，管好自己的身份证、电话卡、银行卡等，不得外借，不贪不占；最后，规划好人生，做正当职业，赚合法之财。想快速致富，往往是违法犯罪道路，最终坐牢罚钱，人财两空。
法律链接|网络犯罪的“口袋罪”
《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
声明：本文涉及的人物、单位均为化名，文章仅系本人的办案总结或者学术探讨，其观点不对任何人、任何单位批评或评论。
