来源:云南法制报(综合)

日前，河南省洛阳市公安局从一起8444元的电信网络诈骗案入手，历时半年多，破获一个遍布全国的蛛网式电信网络诈骗犯罪组织，涉案金额3000余万元。

2017年7月17日，洛阳市宜阳县东王庄乡赵坡村青年赵按照可以低价刷游戏券的广告，向犯罪嫌疑人李某超的QQ支付现金1300元。在没有拿到对方承诺的游戏优惠券后，赵某瑞要求退款，对方表示可以通过扫描支付宝二维码退款。

赵某瑞使用对方提供的支付宝二维码后，其支付宝绑定的银行卡内的8444元现金被转走。之后赵某瑞被对方拉黑。发现被骗后，赵某瑞向辖区派出所报案。

通报称，宜阳县公安局先后到杭州支付宝公司、深圳腾讯公司，对提供诈骗所需支付宝二维码的李某超、负责在各网站发布出售QQ币、游戏券等广告的吴某明进行核实，查找“鱼”(受害人)身份，抓获两人。

据查，两人相识于一个名为“河南帮大队”的QQ诈骗群，分工合作诈骗10余次，共41700元。

为了核实这个诈骗团伙中是否所有人都参与了诈骗，侦查员锁定了与两人都有联系的QQ昵称为“洛阳Xi”的嫌疑人进行控制。落网后的“洛阳”王某对其参与电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

随后，民警集中分析了三人及其相关人员的聊天记录，如支付宝、财付通、银行卡交易流水、手机微信、QQ等。，并发现这是一个组织结构分散在全国各地的蛛网式组织。

蛛网组织分为几个层级，包括直接诈骗层级、中介卖码层级和专业制码层级。其中，直接诈骗层负责“钓鱼”。在各种网络媒体如游戏网站、QQ群、微信群、Tik Tok、直播等在全国范围内，它引诱“鱼”扫描支付宝二维码，将受害者的钱转给合作商家，然后与其他层的人按比例分享战利品。

在收集了腾讯、阿里巴巴等公司数千万条数据信息进行分析研判后，警方最终查明，广西浩南公司是一家专业的编码层。该公司打着科技信息公司的幌子，以集团化、组织化、专业化的方式实施网络诈骗，受害人6000余人，犯罪嫌疑人300余人，遍布全国各省市。

在明确各链条的作用后，该集团在洛阳市公安局反诈骗中心统一指挥和合成作战部门的全力配合下，分期分批对不同层级的犯罪嫌疑人实施抓捕。目前，已抓获犯罪嫌疑人86名，刑事逮捕74人，打掉倒卖二维码中介公司1家。现阶段已批捕10人，移送检察院起诉42人，判刑31人。调查仍在进行中。

随着案件的进展，赃物返还工作已经展开。微信名为“心儿”的网友在宜阳县人民法院收到被骗5200元；2019年4月10日，专案组民警前往成都，给受害人送去了两年前被骗的2100元。

李丽菁