第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Suning.cn集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年9月5日(星期三)以电子邮件方式通知，于2018年9月7日16:00在公司会议室召开。七名董事以现场方式出席会议，董事张瑜女士、独立董事沈厚才先生因工作原因以通讯方式出席会议。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长张先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事慎重考虑和表决，作出如下决议:

1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增值电信业务经营许可证续期的议案》。

Suning.cn集团有限公司增值电信业务经营许可证(许可证号:B1。B2-20130313，有效期至2018年11月28日)，根据公司业务发展需要，董事会同意公司继续经营增值电信业务，并同意授权相关人员办理增值电信业务经营许可证续期相关事宜。

2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于物流地产基金收购公司子公司股权的议案》。

为充分挖掘公司高标准仓储物流设施的价值，加速物流仓储资源的获取，公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司与深圳创业投资地产基金管理公司(深圳)有限公司共同出资设立物流地产基金，首期为苏宁创业投资-云翔仓储物流设施一期基金(以下简称“云翔仓储物流基金”)。该基金主要用于收购公司已建成的成熟仓储设施、市场化收购以及投资开发符合条件的高标准仓储物流设施(详见公告编号2017-070和没有。公司的2018-082)。

小芸仓储物流基金拟收购五家公司(以下统称“项目公司”)100%股权，分别为公司控股子公司沈阳苏宁物流有限公司、徐州苏宁尚云物流有限公司、湖南苏宁采购有限公司、上海沈虎苏宁电器有限公司、重庆苏宁尚云采购有限公司，项目公司持有物流仓储资产，本次交易对价预计为11.4829亿元。

公司独立董事对本次交易发表了独立意见。

详情请参阅公司编号。2018-112关于物流地产基金收购公司子公司股权的公告。

特此公告。

Suning.cn集团有限公司

董辉

2018年9月8日