近日，贵阳南明警方在打击贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动工作中，打掉一个利用兼职帮人买酒的洗钱犯罪团伙，缴获大量电脑、手机、银行卡等涉案物品。

今年2月初，在朋友的介绍下，罗找到了一份近乎完美的兼职。兼职地点在一栋居民楼。实际工作只需要提供自己的银行卡或其他支付账户，帮公司买酒，每次可以拿到1000-2000元不等的工资。“老板”唯一的要求是，外出务工人员办理一张银行卡，将卡和密码一起上交，进行转账，用于买酒的操作，如果发展朋友兼职，还可以获得额外的利益。

罗某被利益蒙蔽，当即加入了“兼职”。上班那天，他赚了800元人民币。尝到甜头的他立即发展身边的三个朋友做“兼职”，额外获利1500元。轻松又好赚的兼职很难找。罗对自己的“兼职”深信不疑，直到南明警方的到来让他有了先机。警察告诉他，他名下的银行卡异常，已经被冻结，需要他配合。

「兼职」背后有怎样的「猫腻」？随着警方的调查，真相一步步浮出水面...

在“破卡”行动过程中，南明警方认真核查比对案件线索，发现了一个从事“洗钱”的犯罪团伙。为尽快查清相关情况，南明分局党委高度重视，要求涉网犯罪侦防分中心牵头支持情报数据，花果园派出所刑侦中队全力将长期活跃在南明地区的犯罪团伙连根拔起，坚决打击犯罪分子的嚣张气焰。

2月12日，经过初步摸排线索，南明警方抓获30余名从事“洗钱”的犯罪嫌疑人，打掉了以“张”为首的洗钱犯罪团伙。警方调查发现该团伙以招聘兼职人员帮公司买酒为名，向长期在贵阳做兼职的人员支付1000元至2000元不等的好处费，并冒用持卡人的银行账户、微信账户、支付宝账户，为境外电信诈骗犯罪团伙“洗钱跑分”，帮助转账。通过金钱诱惑的手段，张在短短几个月的时间里，收集了上百张银行卡。这些银行卡中有许多与“洗钱”犯罪有关，已被公安机关冻结调查。

截至目前，南明警方共传唤84名在此案中兼职的“大炮”，查获银行卡138张、手机卡57张、微信号54个、支付宝号53个。目前初步核实涉案金额27万余元，3名涉案嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。

来源贵阳晚报

编辑胡兰

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