一桩涉及数字货币148亿“PlusToken”平台的重大传销案近日迎来终审判决。判决书披露了该案的诸多细节:PlusToken平台以区块链概念推广传销，注册会员账号269.3万，最高层级3293层。

11月26日，中国首例以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案终审宣判。江苏省盐城市中级人民法院(以下简称“盐城中院”)一审认定15名涉案人员分别被判处2年至11年不等有期徒刑，事实清楚，定罪量刑适当。终审裁定驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者对券商中国记者表示，2019年这个平台的倒闭曾引起比特币市场的巨大波动。根据介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到全年最高点，即13968美元/枚。普勒斯多肯崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接回到1万美元左右。

“PlusToken”平台是在区块链的旗帜下启动的。

11月26日，盐城中院披露了PlusToken平台传销团伙终审判决书，显示2018年初，陈波策划在互联网上搭建PlusToken平台，以区块链为概念开展传销活动。先后聘请郑静、王团队开发、运营、维护APP和网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞庆、彭奕轩、顾志江等人组建了PlusToken平台最高营销团队——史圣联盟社区，通过微信群、互联网、不定期会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，捏造、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

2018年5月起，陈波、袁媛先后招聘刘帅、陈涛、何思思等7人，从事PlusToken平台的客服和币别调配工作。同年8月，应丁赞庆邀请，卢万龙加入平台，负责介绍对接其他区块链活动的主办方和新闻媒体，宣传平台，扩大影响力。

值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台并无任何实际经营活动，而是通过互联网在中国、韩国、日本等国传播。

该平台以提供数字货币增值服务为名，宣称具有“智能狗搬砖”功能(即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价)，但实际上并不具备这一功能。平台参与者需要通过在线推荐获得平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，开启“智能狗”，才能获得平台收益。

此外，会员根据推荐发展的加盟顺序形成上下两级，并根据发展下一级会员的数量和投入资金的多少，将会员级别分为普通会员、大家庭、大咖、大神、创世五个级别。平台设置智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种主要收入方式进行返利，直接或间接以开发者数量和支付金额作为返利依据。

经专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，剔除重复账号，平台共记录注册会员账号269.35万个，认证账号159.49万个，最高层级3293层。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，这种模式在币圈非常流行，尤其是2019年，各种“MLM”、“资助”项目纷纷问世。然后发行各种代币，通过“内盘”诱导散户参与。

2019年1月，为躲避法律打击，团队核心成员陈波、袁媛将平台客服组、货币分配组迁至柬埔寨西哈努克城，继续以PlusToken平台进行传销。

根据公安部网站今年7月底发布的消息，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销活动后，成立专案组并上报公安部。

2019年6月，在公安部协调下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，与当地警方合作，成功将27名藏匿境外的主要犯罪嫌疑人抓捕归案。今年3月，公安部部署全国公安机关开展集群战役，涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部落网。

经查，该犯罪团伙为吸引更多人参与，利用互联网宣传该平台的加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等内容，并雇佣外国人冒充平台创始人，对其所谓的“国际平台”、“国外项目”背景进行包装、伪造。

根据盐城中院的判决书，会计师事务所对PlusToken平台以数字货币形式收集会员钱包地址所使用的电子账单进行了评估:截至2019年6月27日，PlusToken平台已收集31.42万个比特币(BTC)、11.75万个比特现金(BCH)、9.6万个DASH)9.6有110.6亿个dogecoin、184.77万个LTC、917.4万个ETH

据盐城市物价局价格鉴定中心测算，上述8种数字货币按2018年5月1日至2019年6月27日最低价格计算，折合人民币约148亿元。

而且在2019年6月28日之后，仍有非法数字货币的钱包地址转入平台，共有6349个比特币、1864个比特币现金、1671.8个塔斯马尼亚币、3556.48万个dogecoin币、2.33万个莱特币币、8.29万个以太币、110.9万个柚子币(EOS)和876万个波纹币。

值得注意的是，创始人陈波除了为相关平台和其他平台工作人员的推广支付数字货币外，还通过出售数字货币来实现，其中1.45亿元人民币是通过向他人出售硬币来实现的。证据显示，1.27亿元被其本人及亲友用于购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已归还。

除犯组织、领导传销活动罪的14人外，根据一审法院判决，2019年6月27日至28日，陈涛在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，且相关数字货币为犯罪所得，数额特别巨大的情况下，仍积极与吕娇龙合谋转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元。卢万龙被侦查机关取保候审后，450个比特币被兑换转移藏匿。最终无法追回456个比特币、573200个柚子币和911个以太坊。

最终，陈波、丁赞庆等14人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处2年至11年不等的有期徒刑，罚金12万至600万不等。陈涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。对扣押的数字货币依法处理，资金和收入予以没收，上缴国库。二审认为事实清楚，量刑准确，驳回上诉，维持原判。

一位在币圈工作多年的人士告诉券商中国记者，当PlusToken平台曝出问题后，引起了币圈震动。根据介绍，2019年6月底，比特币刚刚达到全年最高点，即13968美元/枚。普勒斯多肯崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接回到1万美元左右。

上述币圈从业者也介绍，币圈乱象层出不穷。“比如‘ICO’，也就是代币私募，2017年9月4日被国家明令禁止。但是，这种行为依然存在，用代币‘割韭菜’。但是今年没有新用户进入，剩下的老用户都被掐断了。一般不相信ICO有钱。”

“类似PlusToken平台，2019年还有很多。比较知名的是WoToken，也是因为传销被终止的。PlusToken倒闭后，这些类似的基金项目基本都倒闭了，很多人亏了钱。那段时间各种维权团体出来了。”币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网了解到，WoToken平台涉及的传销案也在江苏省盐城市中级人民法院开庭审理。今年10月19日，盐城中院审理了WoToken平台，涉及数字货币高达147亿元的案件。高玉东、李、等6人分别被判处6个月至8年不等的有期徒刑，并处罚金和没收违法所得。