来源:央视新闻客户端

近日，广西河池市巴马瑶族自治县人民法院对夏、何等18名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪一案作出一审判决。该案涉案金额近1.8亿元。

法院查明，黄(在逃)长期在马来西亚从事网络犯罪活动，主要是网络赌博。2020年12月左右，黄某灿组织被告人夏等人组成“跑分”团队，为网络犯罪团伙“洗钱”。

在黄的亲自指导下，夏等人很快熟悉了洗钱流程。他们为“跑分”准备了手机、银行卡、u盾、电脑等作案工具，并通过聊天软件“Telegram”和“WhatsApp”成立了“跑分”工作小组。吴某等人通过工作群连接到家里，把银行账号发到群里，按照家里的指示转账，清点等等。

为了获取更多的利润，夏首先组建了以何、唐等人为核心成员的“潜逃洗钱”小组。后来，何某龙发展了一个以徐某利、梁某专等人为核心成员的小分支团队“跑路洗钱”。为确保网络赌博平台24小时接单，“跑路洗钱”团队逐渐形成了以夏为首的三大集团和多个集团。团队实行分组“三班倒”机制，让“话务员”24小时内持续接单进行转账结算。

“跑路洗钱”团队在2020年12月初至2021年5月底期间，为境外网络犯罪实施“跑路洗钱”，共计179133068.9元，夏团队获利100余万元。

根据各被告人的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定:

被告人夏、何、冯某友等11人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑10个月至5年不等，并处罚金5000元至10000元；

被告人罗某銮、陆某婷、苏某犯帮助信息网络犯罪，分别被判处一年至一个月不等的有期徒刑，并处罚金3000元至5000元。

(前台记者王杰·黄海军)