银行事后监督管理(银保监会出台办法：杜绝银行保险机构大股东违规谋取控制权)
为进一步加强股东股权监管，完善银行保险机构公司治理，有效防范金融风险，中国银保监会制定了《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》（以下简称《办法》），自印发之日起施行。《办法》共八章五十八条，主要内容包...
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为了加强对银行业的监督管理,规范监督管理行为(财务公司开具的电子银行承兑汇票，为什么实质是商票)
财务公司开具的电子银行承兑汇票，为什么实质是商票？我们日常接触到的95%以上的银行承兑汇票承兑行都是银行，有少部分的银行承兑汇票承兑行是财务公司。这一种是我们最普遍的由承兑银行开立存款账户的存款人出票，向...
商业银行的监管制度(央行等三部门制定《管理办法》加强反洗钱监管)
中新财经1月26日电据央行26日消息，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下...
最新银行监督管理法(银保监会规范银行服务市场调节价管理 划出五条监管红线)
央广网北京1月24日消息据银保监会24日消息，近日，银保监会发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》划出五条监管红线，针对市场调节领域存在的不正当竞争、融资...
银行业监督管理(强化监管 推进银行业保险业高质量发展)
来源：金融时报钱林浩今年是“十四五”发展承前启后的关键一年，不断提升银行业保险业监管效能，持续推动银行业保险业实现高质量发展，无疑有着十分重要的意义。近日召开的2022年银保监会工作会议为银行业保险业实现...
银行食堂管理制度(餐饮企业承包单位内部食堂的财税处理)
作者：彭怀文“专业的人做专业的事情”，因此近年来很多单位选择餐饮企业对内部食堂进行承包。内部食堂，主要是解决单位内部员工上班期间的伙食问题，或者同时承担部分单位接待任务。由于内部食堂，并不是以盈利为目的，...
银行案件防范管理制度(富滇银行坚持“五到位”筑牢内控案防篱笆)
富滇银行严格落实监管部门“内控合规管理建设年”活动和案件防控工作安排，以内控合规为切入点，聚焦党建引领、强化警示教育、紧盯案防目标、落实规章制度、堵塞隐患漏洞，进一步强化内部控制体系建设，提升案件防控质效...
银行开户管理制度(被农行莫名开立Ⅱ、Ⅲ类户，恐怕不是“不规范操作”这么简单)
移动支付网消息：近日，一则“1400名学生被莫名开立Ⅱ、Ⅲ类户”的新闻引起了行业的注意，我们一起来回顾一下事情的来龙去脉。1400名学生被莫名开户，回应“不规范操作所致”近日，据相关媒体报道，广西崇左幼儿...
现金银行管理制度(现金管理控制办法)
第1章总则第1条为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第2条本办法适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第3条企业所有经济往来，除...
银行驾驶员管理制度(《深圳经济特区出租汽车管理条例》公布)
深圳市第七届人民代表大会常务委员会公告第十二号《深圳经济特区出租汽车管理条例》经深圳市第七届人民代表大会常务委员会第二次会议于2021年6月29日通过，现予公布，自2021年9月1日起施行。深圳市人民...