近日，乐平市公安局刑警大队四中队民警劝返信息网络犯罪嫌疑人李某东。经查，今年4月，李某东使用9张银行卡，通过CC闪付软件在网络赌博平台上“跑分”，为诈骗团伙非法洗钱获利17000余元，通过其银行卡诈骗资金金额高达100万元。

案例详情

今年4月，独自在浙江打工的李某利用寒假闲暇时间翻手机，在网页上看到一则“土豆”通讯平台的广告，便注册了一个账号。

很快，李某东就收到了一些群聊邀请，里面有一些广告链接。李某东点击了其中一个“CC闪付”运行软件的下载链接。网友介绍李某东说，这个软件是供网络赌博平台里的人分享的，每转一万元可以赚170元利润。

李某东开始按照网友的教导，在“土豆”群聊中接单、跑分。按日计算，李某东一天至少能卖出一万点，多的一天三万点。因为平时要上班，李某东的操作频率是一个月7-8天，总共持续半年。在此期间，李某东已将其9张银行卡绑定在CC闪付进行跑分，累计流水100余万元，获利1.7万余元。10月，李某东的银行卡被冻结，无法再使用，于是暂停跑分。但是他的账号早就被警方盯上了，警察上门劝说他的家人去投票。得知自己卷入网络犯罪，他决定及时投案自首。

目前，犯罪嫌疑人李某东因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

提醒警察什么是“跑分”？这是一个与电信网络诈骗犯罪、网络赌博犯罪相关的词汇。简单来说，“跑分”就是利用微信、支付宝等第三方支付平台的大量银行卡或账户，利用支付结算的层级漏洞，为电信网络诈骗、网络赌博犯罪转移资金、洗钱的行为。由此衍生出“出租、出借、出售”银行卡、手机卡以及出借微信、支付宝的收付二维码的犯罪行为。一定要仔细辨别网上铺天盖地的兼职广告信息，牢记互联网是非法的，任何违法犯罪行为都要付出代价。1.帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，参与者需要承担刑事法律责任。2.参与帮助洗钱的第三方账户将被公安机关依法冻结，受到征信处罚，涉嫌犯罪的也将受到法律制裁。3.注意保护个人隐私信息，不要轻易被网上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租、出借自己的身份证、银行账号、u盾，更不要用自己的账户为他人提现，以免成为不法分子的“替罪羊”。

来源:瓷都晚报