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近日，江西南昌铁路警方通过核查银行卡异常转账记录线索，成功打掉一个专门从事境外非法资金转移洗钱的“灰黑”犯罪团伙，涉案金额高达440万元。

对该团伙的抓捕，要从南昌铁路公安局南昌站派出所筛选的一条诈骗相关线索说起。9月底，警方在南昌某银行发现一张储值卡，每月有大量资金存入和转出。通过深入核实，该卡所有人李某某只有25岁，既没有注册公司，也没有大量资金。

南昌站派出所打击办案组民警邓中正:肯定不正常。他是一个很普通的在外打工的人，不可能有100万流水。我们只是怀疑他是不是这种“大炮”，一个帮助信息网络犯罪活动的人。

民警找到李某后，查明李某充当“大炮”，在多家银行开设10余张银行卡，通过朋友、万等获取信息，实施向境外非法资金转移赃款的违法犯罪活动。警察紧随其后。10月2日，陈某、万某等6名涉嫌非法转移赃款的犯罪嫌疑人在南昌市西湖区某快捷酒店全部落网。

南昌站派出所反案大队队长吴凯波:在他们开的房间里，当场缴获了27张银行卡，7部手机。他们用手机进行洗钱。

经审查，犯罪嫌疑人、万某作为团伙组织成员，利用软件组建聊天群，与身在国外、昵称为“光头”的网上用户长期获取洗钱“业务”，组织8名“大炮”转移赃款洗钱，形成了一个非法转移境外资金的“灰黑产”犯罪团伙。

南长车站派出所反案大队大队长吴凯波:这个团伙的头目是陈某，一开始也是当大炮的。因为他以前当大炮的时候，每次转账都在300元到500元之间。他觉得如果单纯做大炮，收入其实不高。然后他发现这个手术的程序并不难，程序也不多。然后他想招一些身边的朋友，然后自己做这个行业。

陈某等成员交代，该团伙的非法资金主要来自国内电信诈骗的赃款，通过各种形式从境外转移回国内，通过层层转移将非法资金由黑转白。仅9月至10月，该团伙骨干成员非法获利4.5万元，涉案金额440余万元。目前，涉事人员已全部被铁路警方依法采取强制措施。警方提醒市民，不要出售、出租、出借身份证件和银行卡获取即时利益，成为不法分子实施犯罪的助手。

南昌站派出所反案件大队大队长吴凯波:市民不要出借自己的银行卡，尤其不要以营利为目的。其次，我们会越打越狠，会打到以前可能没注意到的东西，然后用更严厉的手段去打击。总之，只要违反了相关法律法规，肯定会被我们查处。