证券代码:603877证券简称:太平鸟
债券代码:113627债券简称:太平转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人(会计主管人员)应当保证季度报告中财务报表信息的真实、准确和完整。
第三季度的财务报表是否经过审计？
□是√否
一、主要财务数据
(1)主要会计数据和财务指标
单位:万元货币:人民币
注:“本报告期”是指从本季度初至本季度末的三个月期间，下同。
(2)非经常性损益项目和金额
单位:万元货币:人民币
关于将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标变化情况、原因
√适用□不适用
二。股东信息
(一)普通股股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股份
注:报告期末，公司回购专用账户持有股份5，525，822股，占比1.16%。
三。其他提醒
投资者需要关注的其他有关公司报告期经营情况的重要信息。
√适用□不适用
(一)年初至报告期末公司主要业务信息分析
1.公司主营业务分行业
单位:万元货币:人民币
2.每个品牌的盈利能力
单位:万元货币:人民币
描述:
其他主要是MATERIAL GIRL女装、COPPOLELLA、PETiT AVriL贝甜童装和town home等。
3.直营店和加盟商的利润
单位:万元货币:人民币
4.线上和线下销售渠道的盈利能力
本期在线毛利率同比下降主要是本期根据新营收准则的会计要求，在线运费作为合同履约成本计入营业成本。
5.实体店情况
单位:家
注:其他包括MATERIAL GIRL女装，PETiT AVriL贝天童装等。
(二)发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(郑建辉[2021]646号)核准，公司于2021年7月15日公开发行800万股可转换公司债券，每股面值100元，发行总额为800，000，000元，自发行之日起6年。发行情况及相关内容详见公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《证券日报》上披露的相关信息。
经上海证券交易所自律监管决定[2021]334号同意，公司人民币800，000，000元可转换公司债券自2021年8月6日起在上海证券交易所上市交易。债券简称为“太平转债”，债券代码为“13627”。详见《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告》(公告编号:2021-047)披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定信息披露媒体《证券日报》和《上海证券报》
四。季度财务报表
(一)审计意见的类型
□适用√不适用
㈡财务报表
综合平衡表
2021年9月30日
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:、主管会计工作负责人、会计机构负责人林
损益汇报表
2021年1月至9月
编制单位:宁波太平鸟时尚服饰有限公司
合并现金流量表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
(三)2021年起，首次执行新的租赁准则，调整第一个执行年度年初财务报表的相关信息。
单位:元货币:人民币
各项目调整说明:
□适用√不适用
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰有限公司。
董事会
2021年10月20日
证券代码:603877证券简称:太平鸟公告编号: 2021-064
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
●股东大会召开日期:2021年11月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、会议基本情况
(一)股东大会的类型和时间
2021年第一次临时股东大会
(二)股东会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)现场会议的日期、时间和地点
地点:宁波市新会南路258号太平鸟时装中心公司会议室
(五)网络投票系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
直到2021年11月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
(6)沪股通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序
涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的规定，本次股东大会涉及独立董事公开征集投票权，独立董事蒲仪伟女士作为征集人，向公司全体股东征集投票权。详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》
二。供会议审议的事项
本次股东大会的审议议案和表决股东类型
1.每项提案的披露时间和披露媒体。
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2021年10月20日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体上的公告。
2.特别决议:1、2和3
3.中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7。
4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3
应回避表决的关联股东名称:与本次股权激励对象存在关联关系的股东。
5.涉及优先股股东表决的议案:无
三。股东大会表决的注意事项
(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以在交易系统投票平台(通过指定进行交易的证券公司交易终端)投票，也可以在互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)投票。首次在互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站描述。
(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股均已分别对同一意见投了赞成票。
(3)股东投票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中，股东投票数超过候选人数的，股东对该议案所投的表决票视为无效表决。
(4)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(5)所有提案必须经股东表决后才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四。会议的与会者
(1)登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)其他人员
动词 （verb的缩写）会议注册方法
1.参会股东(包括股东代理人)在登记或报到时需要提供以下文件:
(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人出具的书面授权委托书(详见附件1)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书(详见附件1)。
(3)融资融券投资者出席会议的，应当持有与融资融券相关的证券公司业务许可证、证券账户证书和向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资人为单位的，还应持有单位的营业执照、参加人员的身份证和单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
3.注册地点:公司董事会办公室(浙江省宁波市新会南路258号太平鸟时装中心)
4.股东可以传真或信函方式登记(需提供相关证明复印件)。传真或信函以公司在报名时间内收到为准，并请在传真或信函中注明联系电话。
不及物动词其他事项
1.本次股东大会现场会议预计持续半天，参会人员交通、住宿费用自理。
2.联系人:范莹莹
电话:0574-56706588
传真:0574-56225671
电子邮件:board@peacebird.com
3.联系地址:宁波市新会南路258号太平鸟时装中心
邮政编码:315000
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
归档文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
委任状
宁波太平鸟时尚服饰有限公司:
兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2021年11月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有的优先股数量:
客户的股东账号:
委托人签名(盖章):受托人签名:
客户身份证号:受托人身份证号:
委托日期:年、月、日
备注:
委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事、独立董事、监事会候选人的选举作为议案组单独编号。投资者应该为每个运动组下的每个候选人投票。
第二，申报的股数代表选举的票数。对于每个提案组，每一个持有一股股份的股东的总票数等于该提案组下将要选举的董事或监事的人数。如果一个股东持有一家上市公司100股，股东大会有10名董事待选，12名董事候选人，那么该股东拥有董事会选举提案组1000票。
3.股东应在每个议案组的投票数内投票。如果股东按照自己的意愿投票，可以按照任意组合投给一个候选人，也可以投给不同的候选人。投票结束后，累计每项议案的计算票数。
四。示例:
上市公司召开股东大会时，采用累积投票制改选董事会和监事会。拟选举董事5名，董事候选人6名。应有独立董事2名，独立董事候选人3名；拟选举监事2名，监事候选人3名。投票项目如下:
截止基准日，投资者持有公司100股，采用累积投票制。他或她在议案4.00《关于选举董事的议案》中拥有500票，议案5.00《关于选举独立董事的议案》中拥有200票，议案6.00《关于选举监事的议案》中拥有200票。
投资者可以根据自己的意愿对提案4.00进行投票，投票限额为500票。他(她)可以集中方式投500票给一个候选人，也可以按照任意组合分散方式投任意一个候选人。
如表中所示:
证券代码:603877证券简称:太平鸟公告编号: 2021-059
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司全体监事出席了本次会议。
●监事会所有议案无反对票通过。
一、监事会会议
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议书面通知于2021年10月14日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2021年10月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王东鹏先生主持，财务总监兼董事会秘书王青林先生出席。会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议情况
1.审议批准2021年第三季度报告。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
报告内容详见2021年10月20日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体上的《2021年第三季度报告》。
2.“关于；和议案的摘要”
监事会审议并发表如下意见:本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有助于进一步完善公司治理结构，建立和完善公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队实现公司持续健康发展的责任感和使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东的利益，实现公司的发展规划目标，不会对公司及全体股东的利益造成任何损害。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案内容详见2021年10月20日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体上的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要公告》
3.“关于:议案”
为实现本次股权激励计划的实施目的，公司制定了《宁波太平鸟时尚服饰有限公司2021年限制性股票激励计划实施管理办法》。考核体系全面、综合、可操作性强，能够对激励对象产生良好的激励和约束作用，有利于公司的可持续发展，建立了股东与公司核心团队之间的利益分享和约束机制，对公司及全体股东的利益没有任何损害。
本议案内容详见2021年10月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年度实施限制性股票激励计划管理办法》
4.审议通过了《关于核查的议案》
本次限制性股票激励计划所列激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法有效。
股东大会召开前，公司将通过公司网站或其他渠道在公司内部公示激励对象的姓名、职务，公示期不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划的五日前披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司于2021年10月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体披露的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年度限制性股票激励计划激励对象名单》
5.审议通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。
公司监事会同意提名蔡先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。职工代表监事和非职工监事经公司职工代表大会选举产生后，组成公司第四届监事会。
表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，非职工监事选举将采用累积投票制。
本议案内容详见2021年10月20日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及指定媒体上的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰有限公司监事会
2021年10月20日
证券代码:603877证券简称:太平鸟公告编号: 2021-061
监事会换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(下调至D42版本)
