来源:上游新闻-重庆晨报

“这些人都很年轻，20岁左右，没有固定工作。突然每天银行卡上出现几十万块钱的流水，在我们看来绝对不正常！”

近日，重庆高新警方成功捣毁一个从事网络“洗钱”的犯罪团伙，刑事拘留11人。

2021年10月，高新区公安分局西永派出所在工作中发现，辖区市民刘某的银行账户在8月至10月期间，共收到近120笔转账100余次。同时，刘的银行账户与10多个关联账户之间资金往来频繁。

发现上述线索后，高新警方意识到不对劲。警方根据掌握的情况，全力打掉以刘、吴、李为首的网络洗钱犯罪团伙，抓获隐藏犯罪所得的犯罪嫌疑人11名。涉案金额高达108万元。

为了将该犯罪团伙一网打尽，在摸清该团伙的组织架构、作案手法、人员身份、活动轨迹等信息后，警方于10月至11月赶赴沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等地。11名涉案人员全部被抓获归案，11张银行卡、9部手机、25个涉案账户被查封。

该团伙的头目是18岁的四川人刘(绰号“圆圆”)，今年7月从一所职业技术学院毕业后打算找份工作。因为年龄小，没有经验，他一直没有找到工作。8月底，通过朋友介绍，他加入了一个兼职微信群，在群里认识了一个叫“程潇”的人。“程潇”说，他有一份日常高薪工作，工作内容简单，只需要有一级银行卡，开通网银、手机银行，绑定微信支付宝为他人收款，报酬会按照收款的多少作为提成支付。第一次按照每5万元500元的提成结算，后面做的越多奖励越多。

在的指导下，刘第一次尝试了手术。收到3000元后，他转到自己的支付宝，然后按要求从支付宝转到指定账户。就这样，他一共操作了近5万元，当天刘领到了近500元的工资。

刘喜出望外。世界上还有这么好的工作。躺着动动手机，收钱转账，就能获得这么高的收益。带着一点疑惑，他向程潇询问这些资金的来源，程潇毫不隐瞒地告诉他，这些资金是其他人在网上赌博下注的资金。

刘听后大吃一惊，心想这不是帮助别人犯罪吗。就在犹豫之间，“程潇”又送来了一个任务，这次金额更大，佣金也更高。刘禁不住高佣金的诱惑，继续加码。在金钱的推动下，刘甚至主动向要求额外的任务。经过一段时间的操作，刘已经不满足于单兵作战了。为了更快地赚钱，他在程潇的指导下开始发展下线。他找到了他的朋友吴某和李某一起玩。几个人在青木关和陈家桥租了旅馆，合伙经营。刘负责联系接受命令。吴某和李某负责收款、转账、再转回。几个人拿了很高的提成，刘拿出来了。

2021年8月至10月间，刘某、吴某、李某先后招募蔡某、刘某、蒲某、何某、邱某等8人在高新区、沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等地租用宾馆，通过开设银行卡、收取网络诈骗案件中被骗资金、转入自己的支付宝后转出等方式，帮助转移资金108万余元。

目前，涉案人员已全部被依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。

上游新闻记者宋健

本文来自【上游新闻-重庆晨报】，仅代表作者观点。党媒信息国家公共平台，提供信息发布和传播服务。

ID:jrtt