kyc审核一直不通过也没有不通过(KYC审核要求及触发原因)

瘦身女人的生活

2022-04-20 20:53:02

KYC审计要求和触发原因

KYC是什么？

“了解你的客户”缩写为KYC。简言之，KYC指的是亚马逊账户持有人的条件审查和备案，这是预防腐败和反洗钱的国际制度基础。只有卖家通过了资格审查，才能在欧洲销售。

提示:如果欧洲有一个站没有通过审核，其他站都会被关闭。

什么情况下会触发KYC审计？

1.工商注册信息

主要是指公司的营业执照，亚马逊卖家要提供公司营业执照原件的完整高清彩色照片扫描件。

2.公司账单

提交能证明公司正常运营的缴费单据，如水电费、煤气费、网络费、公司银行对账单、税收和社保缴费单等。

其中，提交的票据材料的生成日期和开票日期应在90天以内，且应由正规机构出具。票据上应印有公司名称和详细地址，公司名称应与公司登记证上的名称一致。

3.公司受益人证明

首选护照，无户口本页+身份证正反面。

4.法人个人费用清单

法人的水、电、气、网上个人信用卡账单等。，选一个。

5.公司受益人的个人费用账单

要求同一法人的个人费用清单

6.主要联系人证明

首选护照，无户口本页+身份证正反面。

7.银行对账单(备选)

①采购卡账单

要求:这个P卡必须是公司注册的，提供的银行对账单是最近3个月的P卡对账单。

kyc审核

②公司对公众银行的声明

要求:有公司名称，与公司登记证上的公司名称一致；清晰可见的银行名称或标志；是必需的；必须有银行账户；账单日期应在6个月以内，银行流通或开户许可证签发日期可在12个月以内。

什么可能触发KYC审计？

1.一般来说，当欧洲站卖家的累计销售额达到5000欧元或以上时，就要求卖家进行审核。建议卖家尽量在累计销售金额达到15000欧元时完成审核，以免被封。虽然说卖家可以对5000欧元到15000欧元的累计销售额进行审计，但是这期间可能会有审计数据的遗漏。所以建议欧洲站的卖家在注册账号的时候做好KYC审核的准备。

2.更换信用卡；

3.修改身份信息、联系方式等后台信息；

4.修改收款账户；

5.修改公司地址(如注册地址等。);有的卖家在注册欧洲站的时候已经做了KYC审核，但是因为营业执照被列入异常名单，需要变更地址。在他更改地址后，他触发了第二次审计，并收到了来自亚马逊的KYC审计邮件。

6.即使什么都没做或者信息被改变，亚马逊也会定期进行KYC审计。如前所述，随着亚马逊的常规运营，这种审计将成为常态。

亚马逊的KYC审核一般需要3-5天，但是有的卖家审核半个月，一个月甚至更长，就看你的信息能不能通过了。对于可能触发亚马逊KYC审计的操作，建议提前准备好审计所需的信息。一旦触发审计，就可以立即提交信息。而且，只要公司资料齐全，KYC就会轻松过关。

KYC审计可以提前触发吗:

允许提前触发KYC审计。对于亚马逊欧洲站，有两种方式可以提前触发KYC审核:

1.在后台打开案例以查找客户服务

2.联系你的投资经理。

如果你在后台打开案例找客服，需要注意的是，有的客服会告诉你，KYC审核是系统自动触发的，不能手动触发。

如果要联系招商经理，需要注意的是，招商经理一般一周提交一次KYC手动触发，受时间和人数限制。