证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号: 2022-004

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易概述

鉴于上海迪易实业发展有限公司(以下简称“上海迪易”)持有公司25.00%的股份，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有上海迪易100%的股份。同时，浙江菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“浙江菜鸟”)、浙江陶伟物流科技有限公司(以下简称“浙江陶伟”)、浙江阿里通信科技有限公司(以下简称“阿里通信”)、杭州菜鸟供应链管理有限公司(以下简称“杭州菜鸟”)、浙江萌萌春信息技术有限公司(以下简称“萌萌春”)、上海蜂云网络科技有限公司(以下简称“蜂云网络”)、 上海盒马网络科技有限公司(以下简称“盒马网络”)、上海德鄂、阿里网络均为阿里巴巴集团控股有限公司通过相关股东控制的公司。 根据深交所《股票上市规则》的规定，阿里网络、上海德鹅、浙江菜鸟、浙江陶伟、阿里通信、杭州菜鸟、萌萌春、蜂云网络、盒马网络为公司的关联法人，公司与阿里网络、浙江菜鸟、浙江陶伟、阿里通信、杭州菜鸟、萌萌春、蜂云网络、盒马网络之间的交易构成关联交易。

2022年1月21日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》。公司2022年度日常关联交易预计总额为443，775万元。日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海德鄂需回避表决。

(二)日常关联交易的预计类别和金额

注:以上数据未经审计。

(3)上年度日常关联交易的实际发生情况

注:以上数据未经审计。

披露日期和索引:

1.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?股票代码= 002468 & ampannouncementId = 1209116416 & amp

orgId=9900014251。announcementTime=2021-01-16

2.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?股票代码= 002468 & ampannouncementId = 1210591549 & amp

orgId=9900014251。announcementTime=2021-07-29

3.http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?股票代码= 002468 & ampannouncementId = 1211289576 & amp

orgId=9900014251。announcementTime=2021-10-16

2021年，公司与关联方之间实际发生的日常关联交易总额为175，351.32万元，在预计总额28.35亿元以内。

二。相关人员及关联关系介绍

1.关联方的基本信息

2.关系描述

详见上述“一、日常关联交易基本情况”的说明。

3.履约能力分析

公司与上述关联方之间的关联交易均按签订的业务合同执行，以往业绩良好。目前对公司的付款不存在形成坏账的可能性，具有较强的履约能力。

三。关联交易的主要内容

公司与上述关联方之间的交易均为正常的业务往来，由此形成的关联交易应按签订的业务合同执行，该合同约定了合理的结算期限。公司与关联方交易的定价方式和交易价格均按照独立交易原则，在市场价格基础上公允定价，不会损害公司利益。

四。关联交易的目的及其对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司正常的业务需要，是公司正常的业务往来。预计相关的日常关联交易在未来的生产经营中仍将继续。公司与关联方的日常关联交易均为正常的商业交易，定价原则为市场价格，公允，不损害公司及非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会严重依赖相关关联方。

五、独立董事和监事会的意见

(一)独立董事的意见

公司独立董事对该事项的事前认可意见如下:

根据《独立董事促进上市公司内部控制指引》、《上市公司治理指引》和《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及公司提供的相关资料。我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，不违反公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营所必需的，是合法的经营行为，按照市场化原则进行，公平合理，定价公允，不损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在做出该关联交易决议的过程中已尽到诚实信用、勤勉尽责的义务，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大不确定性风险。我们一致同意公司预计2022年日常关联交易。

(二)监事会意见

公司监事会对上述关联交易的相关资料和决策程序进行了审核，认为上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格按照公平的市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意上述关联交易。

不及物动词参考文件

1.第五届董事会第十次会议决议；

2.第五届监事会第九次会议决议；

3.第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立董事的独立意见。

特此公告。

申通快递有限公司董事会

2022年1月22日

证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号: 2022-005

债券代码:149107。SZ，149255。深交所债券简称:20STO01、20STO02

申通快递有限公司关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告

一、项目贷款和担保的基本情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。同意其子公司重庆钟瑞快递有限公司(以下简称“重庆钟瑞”)、台州德泽物流有限公司(以下简称“台州德泽”)、长沙申通供应链管理有限公司(以下简称“长沙申通”)、南宁申通供应链管理有限公司(以下简称“南宁申通”)、常熟德泽物流有限公司(以下简称“常熟德泽”)(上述五家子公司以下简称“子公司”)向银行申请不超过18.15亿贷款的目的是投资转运中心建设和自动化设备等。，期限不超过15年(最终以银行实际核定的贷款金额和期限为准)，并以自有资产作为抵押担保。同时，公司同意申通快递有限公司(以下简称“申通公司”)为上述项目贷款提供连带责任保证担保，期限不超过12个月。具体贷款和担保上限金额如下:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律准则第1号——主板上市公司规范运作》等。，上述对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保金额的有效期自股东大会批准之日起生效，公司将申请授权公司董事长(法定代表人)/总经理或董事长(法定代表人)/总经理指定的授权代理人签署相关法律文件。

二。项目贷款涉及的资产抵押

根据项目贷款的相关要求，子公司拟抵押部分资产(土地、房屋及建筑物)，具体如下:

三。担保人基本情况

(1)重庆钟瑞快递有限公司

(1)成立日期:2018年10月26日

(2)注册地点:重庆市巴南区南彭公路物流基地环岛东路6号

(3)法定代表人:陈德铭

(4)注册资本:13000万元

(5)主营业务:许可项目:国内快递(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)一般项目:仓储服务(不含危险化学品)；计算机系统服务；数据处理服务；商务信息咨询；销售:纸制品、电子产品(不含电子出版物)、房屋租赁、信息咨询服务(不含许可的信息咨询服务)、信息技术咨询服务、企业管理(除依法必须经批准的项目外，凭营业执照可依法独立开展经营活动)。

(6)股权结构:公司全资子公司申通快递有限公司持有100%股权。

(7)主要财务指标(单位:人民币)

资产和负债:

操作:

(8)根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询，截至本公告日，被保证人信用状况良好，不属于失信被执行人。

(2)台州德泽物流有限公司

(1)成立日期:2020年9月17日

(2)注册地点:泰州市海陵区运河路89号

(3)法定代表人:陈德铭

(4)注册资本:5000万元人民币

(五)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险品)(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)一般项目:一般货物仓储服务(不含危险化学品等需审批的项目)；搬运；纸制品的销售；电子产品销售；非住宅房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务(不含许可的信息咨询服务)；企业管理咨询；信息技术咨询服务；特种设备修理(除依法必须经批准的项目外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)

(3)长沙申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年5月22日

(2)报名地点:长沙市雨花区东山街道后赵社区筹委会办公楼一楼119室

(3)法定代表人:郑航义

(4)注册资本:1.5亿元。

(5)主营业务:供应链管理与服务；信息技术服务；软件开发系统集成服务；信息集成服务；房屋租赁；物业管理；道路运输代理人；租车；仓库管理服务；仓储咨询服务；物流平台运营；电子商务平台的开发和建设；或者货物、技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的除外)；技术转让；信息技术的发展；计算机技术开发和技术服务；互联网信息技术咨询、技术咨询、技术服务、技术开发和技术转让；信息技术咨询服务；信息技术咨询；机器人技术咨询；电子技术咨询；信息技术转让；智能技术转让；软件技术服务；物联网技术服务；计算机技术咨询；物联网技术咨询；智能技术咨询和服务；商务信息咨询；企业管理咨询服务；商务信息咨询；科技咨询服务；企业管理服务；商品信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

(4)南宁申通供应链管理有限公司

(1)成立日期:2020年9月27日

(2)注册地点:南宁市兴宁区唐三镇白松路31号兴工标准厂房工业R&D 3号楼2层202号

(3)法定代表人:陈德铭

(4)注册资本:1亿元人民币

(5)主营业务:一般项目:供应链管理服务；软件开发；信息集成服务；非住宅房地产租赁；物业管理；国内货运代理；租车；一般货物存储服务(不包括危险化学品和其他需要批准的项目)；服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；信息咨询服务(不含许可的信息咨询服务)；企业管理咨询；搬运；电子产品销售；纸制品销售(除依法必须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)

(5)常熟德泽物流有限公司

(1)成立日期:2021年1月13日

(2)注册地点:常熟市东南街黄埔路101号

(五)主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险品)(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)一般项目:国内货运代理；一般货物存储服务(不包括危险化学品和其他需要批准的项目)；搬运；纸制品的销售；电子产品销售；非住宅房地产租赁；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可的信息咨询服务)；信息技术咨询服务(除依法必须经批准的项目外，凭营业执照可依法独立开展经营活动)

四。项目贷款和担保合同的主要内容

本公司尚未确定提供贷款的银行，并与该银行就本次贷款申请签署了资产抵押和担保的相关协议。具体条款由公司与银行协商确定，最终以正式签署的相关协议为准。

动词 （verb的缩写）董事会的意见

董事会认为，子公司以自有资产作抵押申请的银行贷款主要用于转运中心和自动化设备的建设投资，公司全资子公司提供的连带责任担保有利于保证其生产经营的持续健康发展，且该担保是针对公司合并报表范围内的公司，该担保的财务风险在公司可控范围内。本次担保符合公司整体利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。，且不存在损害公司和投资者利益的情况。因此，董事会同意公司子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保。

不及物动词累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的对外担保总额为19，663万元，公司及控股子公司实际提供的对外担保金额为4，000万元。除本次担保外，公司及控股子公司提供的对外担保总额为20，116.3万元(含本次担保及对子公司的担保)，占公司2020年净资产的22.89%。

且公司控股子公司未向合并报表范围外的单位提供担保，公司不存在逾期担保、不存在涉及诉讼的担保、不存在因判决失去担保而承担损失的情况。

七。独立董事的意见

本公司子公司以自有资产作抵押向银行申请项目贷款，申通有限为其提供担保，以满足子公司建设转运中心和自动化设备的投资。本次担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小投资者的利益。符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定。

八。监事会对本次对外担保的意见

经核查，公司监事会认为，子公司以自有资产作抵押向银行申请项目贷款、申通有限公司为其提供连带责任担保的决策程序符合国家相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

九。参考文件

1.申通快递股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

2.申通快递股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号: 2022-006

申通快递有限公司关于召开

2022年第一次临时股东大会通知

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定公司于2022年2月14日(星期一)下午15: 00召开2022年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

一、股东大会召开情况:2022年第一次临时股东大会。

(2)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)现场会议时间:2022年2月14日(星期一)15: 00。

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9: 15至9: 25、9: 30至11: 30、13: 00至15:00；

2.通过深交所互联网投票的具体时间为:2022年2月14日9:15-15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(6)备案日期:2022年2月7日(星期一)

㈦与会者:

1.截至2022年2月7日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并以本通知公告的方式进行表决；不能亲自出席现场会议的股东，可以授权他人代为出席会议(被授权人不一定是公司股东，授权委托书见附件一)，或者在网络投票时间参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。

(8)会议地点:上海市青浦区仲达路58号5楼会议室

二。供会议审议的事项

(一)会议提案

1.关于2022年日常关联交易预测的议案

2.关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。由于《关于2022年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东上海迪欧实业发展有限公司需要回避表决。上述详细内容刊登于2022年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司在统计本次股东大会票数时，将对中小投资者的票数进行单独统计。

三。建议代码

表1:本次股东大会提案代码表样本

四。会议登记和其他事项

1.报名方式:现场报名或邮寄报名。

3.注册地点:上海市青浦区仲达路58号5楼证券部

4.注册程序:

(1)法人股东:应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:凭本人身份证和股东账户卡登记；自然人股东委托代理人的，凭代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)非本地股东以邮寄方式登记。请股东认真填写《股东参会登记表》(详见附件2)，于2022年2月11日17: 00前邮寄至ir@sto.cn，并在邮件上注明“股东大会”字样。

5.会议联系人:张璐

电话:021-60376669

6.出席会议的股东或股东代表应自行承担交通和住宿费用。

动词 （verb的缩写）网上投票的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。网络投票的具体操作流程见附件三。

不及物动词参考文件

1.第五届董事会第十次会议决议

2.第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件一:授权委托书

附件二:股东参与登记表

附件三:参与网络投票的具体操作流程

附件一:

委任状

客户名称或姓名:

客户身份证号或营业执照注册号:

客户股东账号:

委托人持有的股份数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

兹授权先生(女士)代表我单位(本人)出席申通快递股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。详情如下:

委托人签字(盖章):

受托人姓名(签名):

委托日期:年、月、日

注:本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件二:

股东参与登记表

注意:

1.本登记表的扫描件和复印件均有效。

2.法人股东请在签字处盖章，自然人股东请签字。

股东签名(盖章):

年、月、日

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362468

2.投票简称:申通投票

3.填写投票意见

对于非累积投票议案，填写投票意见:同意、反对、弃权。

4.股东对一般提案进行表决时，视为对除累积投票提案以外的所有其他提案发表了相同意见。

股东对总提案和具体提案反复表决时，以第一次有效的表决为准。股东先对特定提案进行表决，后对一般提案进行表决的，以已经表决的特定提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决的，以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年2月14日，即9: 15-9: 25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统将于2022年2月14日9:15-15:00随时开始投票。

2.通过互联网投票系统进行网络投票，股东需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程详见互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏目。

3.根据获取的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号: 2022-003

申通快递有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月18日以邮件和电话方式发出召开第五届监事会第九次会议的临时通知。会议于2022年1月21日在上海市青浦区重固镇仲达路58号五楼会议室召开，会议应到监事3人。会议由顾女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二。监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过以下议案:

1.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对上述关联交易的相关资料和决策程序进行了审核，认为上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格按照公平的市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意此事。

2.审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，公司监事会认为，子公司向银行申请项目贷款并以自有资产作抵押、申通快递有限公司为其提供连带责任担保的决策程序符合国家有关法律、法规、公司章程及其他有关规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。因此，监事会同意此事。

三。参考文件

1.第五届监事会第九次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2022年1月22日

证券代码:002468证券简称:申通快递公告编号: 2022-002

申通快递有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)发出临时通知，于2022年1月18日以邮件和电话方式召开第五届董事会第十次会议。会议于2022年1月21日14: 00在上海市青浦区重固镇仲达路58号五楼会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈德军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二。董事会议审议

经全体董事认真审议，本次会议通过以下议案:

1.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预测的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，弃权0票。

鉴于上海迪易实业发展有限公司(以下简称“上海迪易”)持有公司25.00%的股份，阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里网络”)持有上海迪易100%的股份。同时，浙江菜鸟供应链管理有限公司、浙江陶伟物流科技有限公司、浙江阿里巴巴通信技术有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、上海德鄂、阿里网络均为阿里巴巴集团控股有限公司通过相关股东控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述各方均为公司的关联法人，公司与上述各方的交易构成关联交易。

公司预计2022年日常关联交易总额为443，775万元。预计日常关联交易仍需提交公司股东大会审议，关联股东上海德意需回避表决。公司独立董事对2022年度新增日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预测的公告》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，弃权0票。

因产能建设需要，公司子公司重庆钟瑞快运有限公司、台州德泽物流有限公司、长沙申通供应链管理有限公司、南宁申通供应链管理有限公司、常熟德泽物流有限公司(以上五家子公司统称为“子公司”)拟向银行申请不超过18.15亿元人民币贷款，用于投资建设转运中心及自动化设备。 期限不超过15年(同时经银行最终批准，公司同意申通快递有限公司为上述项目贷款提供连带责任保证担保，期限不超过12个月。

公司董事会认为，子公司以自有资产作抵押申请的银行贷款主要用于转运中心及自动化设备的建设投资，公司全资子公司提供的连带责任担保有利于保证其生产经营的持续健康发展，且该担保是针对公司合并报表范围内的公司，该担保的财务风险在公司可控范围内。本次担保符合公司整体利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。，且不存在损害公司和投资者利益的情况。因此，董事会同意公司子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》。

3.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票，弃权0票。

详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《申通快递股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

2.第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立董事的独立意见