营业执照号码是统一社会信用代码吗(西丰县农村信用社关于核实完善客户基本身份信息的公告)

外滩书报

2022-04-20 13:23:58

尊敬的客户:

为进一步落实监管部门关于银行账户实名制的规定及其他相关要求，维护存款人合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存管理办法》，西丰农村信用社将开展客户身份信息核查工作，待核查的客户身份信息范围包括:

(一)自然人客户的姓名、性别、民族、职业、住所或者工作单位地址、电话号码、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期。

(2)非自然人客户的名称、住所、经营范围、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号:能够证明客户合法成立或者能够依法开展业务和社会活动的执照、证书或者文件的名称、编号和有效期。(注:已实行“三证合一”、“两证合一”登记管理的地区，营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号、合法营业执照/证件号以统一社会信用代码为准)。

(3)控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人及授权办理非自然人客户业务人员的相关信息(包括身份证件或身份证明文件的名称、种类、号码及有效期限)，受益所有人的相关信息(包括身份证件或身份证明文件的名称、联系地址、种类、号码及有效期限)等。

客户需要配合的事项

(1)自然人客户:如您的姓名、性别、民族、职业、证件类型、证件号码、证件有效期(户口本或户籍证明)、联系电话等信息。您在我行保存的不完整、错误、无效或失效的身份证件，请携带您的有效身份证件原件到我行任一营业网点进行补充或更新。

(二)非自然人客户:如果您在银行留存的所有信息不完整、不正确、无效或失效，请携带相关证明材料到开户机构核实完善您的身份信息。

服务声明

(1)自2021年10月1日起，我行将分批对身份信息不完善、不正确、无效或失效的客户账户采取限制转账、取现、消费等服务措施，并暂停相关业务。

营业执照注册号和统一社会信用代码一样吗