微信转支付宝怎么转账无银行卡(理财吗？提不了现，赔30万的那种)

外滩书报

2022-04-20 18:52:28

哈尔滨的刘先生在网上听信了别人高收益的理财渠道，七八次投资30多万，才发现因为不能提现被骗了。7天后，民警从外省转战四地，终于将罪犯抓捕归案。

微信转支付宝怎么转账

30多万投资资金浪费在“高额财务回报”的陷阱里

2022年1月初，哈尔滨的刘先生在网上看到一则高收益的理财广告。通过客服人员的介绍，刘先生深信不疑，分七八次向客服人员提供的个人银行卡汇款30多万元用于投资。2022年1月，刘先生想赎回投资款，但已经来不及提取了。直到客服人员彻底失联，刘先生才意识到被骗，并报警。接警后，道里公安分局刑侦二大队现行中队民警立即开展工作，在梳理被骗资金时发现了重要线索。刘先生汇的钱去了属于重庆的银行卡，而刘先生汇完钱后十几分钟内，这张重庆银行卡就在当地一家银行取现了，于是警方决定立即前往重庆侦查抓捕。

循线追踪冰城警方，前往山城调查取证。

在当地相关部门的配合下，通过大量工作，警方很快锁定了取款人张在重庆。据警方介绍，张某会有一定的反侦查能力。取款时一般会戴帽子和口罩遮住脸，取款时张某会盯着手机。取钱后，他会在附近的亭子里休息，观察周围的情况。据警方分析，张某会一直盯着手机，等待收到家里的指令。果然，每次张某查看手机后都会用不同的银行卡取钱，而且会换不同的银行取现。

“诈骗分子洗钱有两个渠道，一是银行卡取款，二是微信和支付宝转账。”在围绕张总的调查取证中，民警发现了一个“租用银行卡和支付宝账号”的蔡某。蔡没有正当职业，靠打零工和打零工维持生活。民警告诉记者，有一次蔡某在网上看到“租两张卡”可以换取高额报酬，整理了300元-500元的信息后，主动与诈骗分子取得联系，但蔡某银行卡每日取款金额过低，遭到诈骗分子拒绝。但“矢志不渝”的蔡随后办理了多张可以大额提现的银行卡，再次主动“要约”诈骗分子帮其洗钱。就在双方正在交易时，民警将他们两人控制，并在房间内发现了另外两名准备出售银行卡的犯罪嫌疑人。“每张10000元换50元，蔡实际上前后共获利400元，并出租、出售两张卡，为诈骗分子洗钱。事实上，并没有他们承诺的那么高。”民警告诉记者。

被抓获的主要诈骗资金被部分追回。

层层剥茧之后，很快又一个通过别人的支付宝帮犯罪分子洗钱的周某出现在民警面前。民警得知他今年要结婚，于是通过大量细致的工作，周某协助民警在重庆沙坪坝某公寓内找到了他的上线张某(女)，并在其房间内发现了一名女“马孜”疑似涉毒人员。经当地公安机关检测，检测样本呈阳性，随后此人被当地警方强制戒毒。

经警方查询，张(女)因“助信罪”已被重庆警方列为网上逃犯，但这次她被“升级”为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。洗钱期间，机警的张某(女)每天换一两个日出租屋，以避免被公安机关跟踪打击，但没想到，即便如此，最终还是被公安机关抓获归案。