出租、出售和出借
银行卡和电话卡，利润可观
朋友，你有不用的银行卡吗？
我花300买一个
如果你开网上银行，我会加200
分销网络银盾我加1000！
你不用出门就能很快赚到钱。你想这么做吗？
如果有人这样邀请你
接受我的建议，不要这样做
这将使你成为电信网络欺诈的共犯！
这不是，现成的例子来了
广西梧州
今年6月初，广西梧州万安发现陈某等人涉嫌长期购买银行卡，并转售和贩卖给海外诈骗集团。经调查，涉及银行卡30余张，资金流动数千万元。
在此期间，办案民警发现犯罪嫌疑人具有一定的反侦查意识，给案件侦查带来困难。专案组先后赴湖南、广东、广西等地调查取证，逐步掌握了涉案人员的活动情况。
经过不懈努力，警方抓获了陈某、宋某某、龙某某、甘某某等12名涉案嫌疑人，成功摧毁了12人的银行卡贩卖团伙。
经过审讯，这些团伙成员供认了他们为了微利而买卖银行卡的犯罪事实。
近日，犯罪嫌疑人陈某、宋某某、龙某某、甘某某等9人已被公安机关依法逮捕，案件仍在调查中。
甘肃定西
2021年5月，甘肃人事赵某某、魏某某、黎某通过办理银行卡、U盾和电话卡，学会了“快速致富”的恶习。他们合得来，言行一致。
“上班”后，他们动员周围12名亲友办理了大量银行卡、电话卡和u-shield，由黎某统一安排。他们在国外旅行时洗钱。他们非常高兴。
如果他们的快乐时光继续这样下去呢？警察很快就找到了那帮人的踪迹。
今年2021年7月15日，甘肃定西公安机关网络安全部集中了警力力量。他们前往兰州、平凉、福建和甘肃的福州抓捕15名嫌疑人。成功打掉犯罪团伙，缴获电话卡和银行卡320余张，冻结涉案资金3000元。
在不到两个月的时间里，赵某某和魏某某非法获利超过30万元，黎某非法获利超过8万元，其他12人共获利超过18万元。
目前，该犯罪团伙已被甘肃定西警方依法采取刑事拘留等强制措施。
被警方逮捕后，犯罪嫌疑人黎某甚至辩称自己只是在交银行卡，没有做什么。然而，他们账户中的资金流涉及200多起欺诈案件和200多名受害者！这是200多个家庭的血汗钱！
警方提醒市民
买、卖、租“两卡”都是违法行为。请勿将手机卡、个人银行卡、企业账户及结算卡、第三方支付平台账户买卖、出租给犯罪分子，否则将面临法律制裁。
请妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户和公司账户。如有遗失，请及时报失，补齐并更改密码。
资料来源：公安部网络安全局
最新评论