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保险退保反洗钱规定(「3·15消费者权益日」防范洗钱风险，保护自身权益)
今天是“3·15消费者权益日”，小编和大家聊一聊如何防范洗钱风险，保护自身权益，咱们先来看个案例：案例误信“代理退保”，被利用洗钱还造成损失李某在某日收到一则某机构发出的“代理退保”短信，告知能够“退旧投...
汇款业务关于用途的反洗钱规定(反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行)
来源:经济日报新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。其中，关于个人现金存取的新规引发广泛关注。《办法》提...
同名账户之间互转账反洗钱规定(关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知（建房「2017」215号）)
各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅（建委、房地局）；中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、 副省级城市中心支行；各银监局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国...
分散转入集中转出(“躺着都能赚钱”的捷径通向被告人席)
一群20岁出头且无正当职业的年轻人，名下的银行账户24小时不间断有资金入账，数额从几百元至几千元不等，短短数月累计竟达6亿余元……他们是真的实现了人生“小目标”，还是有不可告人的秘密？找到致富“捷径”从学...