保险退保反洗钱规定(「3·15消费者权益日」防范洗钱风险，保护自身权益)
今天是“3·15消费者权益日”，小编和大家聊一聊如何防范洗钱风险，保护自身权益，咱们先来看个案例：案例误信“代理退保”，被利用洗钱还造成损失李某在某日收到一则某机构发出的“代理退保”短信，告知能够“退旧投...
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汇款业务关于用途的反洗钱规定(反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行)
来源:经济日报新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。其中，关于个人现金存取的新规引发广泛关注。《办法》提...
理赔反洗钱规定(“反洗钱”“惩罚性赔偿”入选！安徽检察十大热词出炉)
2021年是建党一百周年也是党绝对领导下的人民检察制度创立90周年这一年，安徽省检察机关主动服务发展大局坚定维护社会稳定深入践行为民司法出台“双十举措”服务保障民营经济高质量发展加大反洗钱工作力...
反洗钱规定多少钱属于大额(反洗钱监管加码，大额现金管理今起试点，个人存取款超10万元须填报来源和用途)
丰凤鸣 本报记者 李娜 北京报道据中国人民银行石家庄中支官微消息，中国人民银行决定自2020年7月1日起在河北省试点开展大额现金管理工作，个人存取款10万元以上、单位存取款50万以上都需进行预约...