同名账户之间互转账反洗钱规定(关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知（建房「2017」215号）)
各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅（建委、房地局）；中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、 副省级城市中心支行；各银监局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国...
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理赔反洗钱规定(“反洗钱”“惩罚性赔偿”入选！安徽检察十大热词出炉)
2021年是建党一百周年也是党绝对领导下的人民检察制度创立90周年这一年，安徽省检察机关主动服务发展大局坚定维护社会稳定深入践行为民司法出台“双十举措”服务保障民营经济高质量发展加大反洗钱工作力...
金融机构反洗钱规定(“一行两会”全面升级反洗钱反恐怖融资规章)
“一行两会”全面升级反洗钱反恐怖融资规章金融机构须对高风险情形强化尽职调查核心阅读人民银行、银保监会、证监会近日要求，银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识...
保险退保反洗钱规定(「3·15消费者权益日」防范洗钱风险，保护自身权益)
今天是“3·15消费者权益日”，小编和大家聊一聊如何防范洗钱风险，保护自身权益，咱们先来看个案例：案例误信“代理退保”，被利用洗钱还造成损失李某在某日收到一则某机构发出的“代理退保”短信，告知能够“退旧投...
分散转入集中转出(“躺着都能赚钱”的捷径通向被告人席)
一群20岁出头且无正当职业的年轻人，名下的银行账户24小时不间断有资金入账，数额从几百元至几千元不等，短短数月累计竟达6亿余元……他们是真的实现了人生“小目标”，还是有不可告人的秘密？找到致富“捷径”从学...
反洗钱规定,任何单位和个人发现洗钱活动(中华人民共和国反洗钱法)
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动，...
2022反洗钱规定(央行：2022年要推进《反洗钱法》修订 完善反洗钱制度体系)
【央行：2022年要推进《反洗钱法》修订 完善反洗钱制度体系】财联社3月18日电，人民银行2022年反洗钱工作电视会议16日召开。会议指出，2022年要坚持围绕高质量发展主题，坚持服务于维护国家安全和社会...