反洗钱规定履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(（受权发布）中华人民共和国反有组织犯罪法)
新华社北京12月24日电中华人民共和国反有组织犯罪法（2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）目录第一章 总则第二章 预防和治理第三章 案件办理第四章 涉案财产认定和处...
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分散转入集中转出(“躺着都能赚钱”的捷径通向被告人席)
一群20岁出头且无正当职业的年轻人，名下的银行账户24小时不间断有资金入账，数额从几百元至几千元不等，短短数月累计竟达6亿余元……他们是真的实现了人生“小目标”，还是有不可告人的秘密？找到致富“捷径”从学...
汇款业务关于用途的反洗钱规定(反洗钱力度再升级 个人现金存取新规3月1日起施行)
来源:经济日报新年伊始，中国人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。其中，关于个人现金存取的新规引发广泛关注。《办法》提...
反洗钱规定多少钱属于大额(反洗钱监管加码，大额现金管理今起试点，个人存取款超10万元须填报来源和用途)
丰凤鸣 本报记者 李娜 北京报道据中国人民银行石家庄中支官微消息，中国人民银行决定自2020年7月1日起在河北省试点开展大额现金管理工作，个人存取款10万元以上、单位存取款50万以上都需进行预约...
同名账户之间互转账反洗钱规定(关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知（建房「2017」215号）)
各省、自治区、直辖市住房城乡建设厅（建委、房地局）；中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、 副省级城市中心支行；各银监局；国家开发银行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国...
2022反洗钱规定(央行：2022年要推进《反洗钱法》修订 完善反洗钱制度体系)
【央行：2022年要推进《反洗钱法》修订 完善反洗钱制度体系】财联社3月18日电，人民银行2022年反洗钱工作电视会议16日召开。会议指出，2022年要坚持围绕高质量发展主题，坚持服务于维护国家安全和社会...