证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-053
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于2018年10月11日向全体董事发出第七届第三十一次董事会会议通知。
（三）本次会议于2018年10月16日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。独立董事宗文龙因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2018年公司为控股子公司提供担保的变更议案》。同意变更公司为控股子公司联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司在部分金融机构的融资担保额度。详见《大唐电信科技股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于申请授权董事长签署中银香港债务融资相关协议的议案》。针对中国银行（香港）有限公司向公司提供的原借款到期后予以延续事项，同意授权董事长签署与中国银行(香港)有限公司信贷业务相关的、总金额不超过4亿元（含）人民币贷款合同及相关协议文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过《关于大唐电信（天津）技术服务有限公司拟解散并清算注销的议案》，同意公司解散并清算注销其全资子公司大唐电信（天津）技术服务有限公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过《关于大唐半导体公司青岛合资项目的议案》。同意公司全资子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）以部分资产出资与青岛微电子创新中心有限公司（以下简称“青岛微电子”）、青岛海芯通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛海芯通”）共同设立大唐半导体科技有限公司（暂命名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本8,800万元，注册地在青岛市崂山区。
其中，大唐半导体以固定资产、无形资产出资，认缴合资公司注册资本2,201.18万元，股权占比为25.02%；青岛微电子以现金10,000.00万元人民币出资，认缴合资公司注册资本3,520.00万元，股权占比40%，6,480.00万元计入合资公司资本公积；青岛海芯通以现金3,078.82万元人民币出资，认缴合资公司注册资本3,078.82万元,股权占比34.98%。
大唐半导体拟出资资产包括专利8项、设备类资产共计38项，根据中资资产评估有限公司出具的《大唐半导体设计有限公司拟以资产出资涉及的8项专利技术所有权和设备类资产项目评估报告书》（中资评报字【2018】415号），上述资产账面价值570.04万元，评估价值2,201.18万元。
项目实施后，预计可为公司带来收益约3,252万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司
董事会
2018年10月17日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-054
大唐电信科技股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
重要内容提示:
●被担保人名称：联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司
●本次公司担保计划的变更，仅变更公司为控股子公司联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司在部分金融机构的融资担保额度。公司对各控股子公司的融资担保最高限额不变，公司整体融资担保最高限额512,810万元不变，公司实际为控股子公司提供的担保总金额不超过人民币259,000万元不变。截止2018年8月31日,公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币115,401.21万元。
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
2018年10月16日，公司第七届第三十一次董事会审议通过《关于2018年公司为控股子公司提供担保的变更议案》，同意变更公司为控股子公司联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司在部分金融机构的融资担保额度。公司为联芯科技有限公司提供最高限额为98,310万元的融资担保额度、为江苏安防科技有限公司提供最高限额为20,000万元的融资担保额度不变。(担保计划有效期为：本次董事会决议日起至2018年年度股东大会决议日前止。)
二、被担保人基本情况
1、联芯科技有限公司
联芯科技有限公司是公司100%控股大唐半导体设计有限公司的全资子公司。该公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区明月路1258号。法定代表人：钱国良。经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。注册资本：37,038.4615万元。
截止2018年8月31日，该公司（单体未审）的资产总额：229,507.39万元，净资产：103,796.28万元，当期营业收入：6,759.47万元，资产负债率：54.77%。
2、江苏安防科技有限公司
江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司，德富勤科技集团（厦门）有限公司持有39.22%股份，厦门云攀风能科技有限公司持有19.78%股份。公司注册地址：南京市浦口区经济开发区万寿路15号。法定代表人：金善朝。经营范围：道路交通监控、收费、通信系统、安全设施工程、城市交通智能化道路及景观照明工程、建筑智能化工程及各类电子、信息、计算机系统工程的设计、施工；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；机电产品安装及销售。注册资本：10,000万元。
截止2018年8月31日，该公司（单体未审）的资产总额：55,411.92万元，净资产：24,303.78万元，当期营业收入：13,199.23万元，资产负债率：56.14%。
三、担保协议的主要内容：
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以金融机构核准为准。
四、董事会意见
为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第七届第三十一次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年公司为控股子公司提供担保的变更议案》。本次公司拟为联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司提供担保，该担保符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为联芯科技有限公司、江苏安防科技有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年8月31日，公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币 115,401.21万元。逾期担保累计数量为0。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2018年10月17日
