“盛大合约”APP操盘手落网，涉及金额1700余万(盛大手机软件)

安意如大海

2022-04-20 11:37:59

“低风险高收益，专业人士教你投资，内幕消息是稳赚不赔的……”

随着电信网络诈骗的不断更新迭代，一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。然而，这些看似无风险的投资背后，其实是早就挖好的陷阱。

近日，眉山市公安局彭山分局破获一起涉案金额1700余万元的投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人24名，依法缴获作案用电脑、手机10余台。受害者广泛分布在许多省市。

90后投资理财被骗

受害者变成犯罪者

2021年6月8日，彭山区公安分局受理一起投资理财诈骗案。该案以投资理财为噱头，将群众投入的钱转换成虚拟货币，然后在该团伙制作的平台上按1:1的比例将虚拟货币转换成“PTC虚拟货币”，并安排专人负责平台后台操作，控制涨跌和k线走势。“投资理财项目”一投入市场，其“低风险高收益”的形式瞬间吸引了四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的众多受骗者。接案后，彭山公安高度重视，迅速启动电信诈骗案件侦破机制，抽调精干警力成立“6.8”专案组开展调查取证工作。

经初步调查，查明该案主犯为一对无业夫妻，户籍地为仁寿。前期被网上投资“BTCC虚拟货币”的几十万人骗走后，衍生出用类似手段诈骗他人的想法。1991年出生的胡某和1999年出生的女友杨某贤为了挽回损失，将被害人变成加害人，采取同样的方式骗取他人钱财。殊不知，正是因为这样的举动，两人走上了一条“搬起石头砸自己的脚”的道路。

在筹备阶段，胡某和杨某贤在网上搜了无数个投资平台。他们先是找了志同道合的人成立了成都嘉荣腾网络科技有限公司，然后找了沈阳创盛网络科技有限公司做了一个以自动投资交易和人工投资交易为运营模式的盛大合约APP。与正规的理财投资模式不同，大起大落的“大合约”APP有操盘手，分别是胡夫妇高薪聘请的技术人才杨和敖。

平台建好之后，如何让别人愿意投资，推广平台，吸引投资人，就成了“成败”的关键。投资10万，保本10万，保留并使用个人账户，不定期分红……听了团队信誓旦旦的“保本，净赚”的宣传，其诱人的发财机会瞬间吸引了一批批受害者，波及多个省份。

返现福利其实就是本金

利润下滑背后的暗箱操作

要吸引投资人，接下来的事情就是如何最大限度的骗走投资人的钱。为了扩大影响，增加“保险”，胡某夫妇将最初的两人团队扩大到二十余人的团伙。每个人分工明确，互不干涉，只负责一部分工作。有人以宣传员的身份在网上发布消息诈骗投资者，有人以“真实经历”充当小号手降低受害者的防备意识，还有人在幕后操作...在成功规避参与者权利的同时，大大降低了两个人被暴露的风险。

被骗进平台，你既有自己申请的账号，又有自己只知道的密码，什么时候你的钱已经被神不知鬼不觉的转走了，这是受害者至今不明白的问题。

只要受害人将钱打入平台，特定的工作人员会立即将钱转到其他渠道，但受害人的个人账户仍会显示与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟货币”，因此不容易发现自己被骗。为了让受害者觉得正规合理，自己的投资有保障，第一笔兑换的虚拟货币已经在他们的平台上兑换成了“PTC虚拟货币”。所谓返利，其实就是拆东墙补西墙的把戏，把后期投资人的一部分本金反馈给前期投资人，让新进员工感受到返利的真实，从而在无形中成功打消投资人的疑虑，让投资人增加筹码，继续被宰。

盛大手机官网首页

在这种操作模式下，所有投资者个人账户中的“钱”只代表一串一文不值的数字，也是广大受害者被迷惑、被骗却仍被蒙在鼓里的关键。

钱第一时间就被转移了，剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当理由”逐渐减少。据介绍，投资者需要在“盛大合约”APP上支付15%的持仓费。平台设置程序在购买平台持仓后，会自行为客户下单，购买某一币种获利。无数受害者前期尝到了甜头，但随着时间的推移，以返利期到期、平台维护为借口，受害者账户中的虚拟货币越来越少，直至被清零。如果你丢了钱，钱就进了骗子的口袋。如果有利可图的话，提现是很难的，因为是从诈骗团伙的口袋里。他们会以各种理由拖延取款时间或者提高取款门槛，不会轻易让受害人拿到钱。

一切的背后，都有人在操作k线走势。是涨是跌，平台运维人员说了算。大部分投资者根本不知道这种情况，以为是市场的波动。在这个平台上，所有受害者的账户团伙都可以随意进入，随意消费虚拟货币，恶意造成投资者亏损。

随着时间的推移，尤其是后期提现遇到各种阻碍，越来越多的投资者发现“稳赚不亏”只是空一句话。为了追回本金，投资人通过交易所成立维权群，在平台上索要结果。但从一开始，认识、投资、亏钱都是在网上完成的，无法知道平台背后是什么样的人，也找不到强有力的证据要求平台返还本金。

作案手法新颖罕见

学习和战斗寻找突破口

委托人在平台上第一次转账投资人的钱后，找了一些虚拟的钱贩子，以虚拟货币的形式洗黑钱，然后把钱转到多个不同的钱包地址账户(胡预注册绑定的钱包地址)。最后，他把不同账户的钱收上来，再进行转账(通过多次分级转账，转账到胡协商好的钱贩子提供的钱包地址)。由于该案涉及区块链及多种虚拟货币兑换，其作案手法新颖，给侦查带来一定难度。

起初，犯罪嫌疑人胡某、杨某贤拒不承认自己转走了被害人的钱，坚称很多投资人投资失败是因为市场波动。警方找到他们的时候，他们已经把身份信息白了，身份证和手机实名信息都是假的。早在2020年，胡夫妇就开始经营“PTC虚拟币”，这在国内甚至国外都不常见。为了侦破这种虚拟货币诈骗，彭山警方做了大量工作。

起初，涉案人员将客观证据和有力证据一一销毁，使得取证工作数次陷入僵局。再加上虚拟货币层层转换转移，警方通过常规资金分析没有发现突破口。但面对数量庞大的受骗群体，专案组必须咬紧牙关，攻坚克难，在茫茫网络中搜寻线索，争取尽快找到线索。后来，通过大量的调查分析，警方第一次成功找到了为该团伙洗钱的虚构钱庄，并以流水的形式追查到这笔钱，明确掌握了投资金额。随后，专案组通过网上自学、咨询反诈骗专家等多种形式，对虚拟货币资金分析进行了深入的调研考察，并多次以人海战术走访四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的60余名受害人，收集其碎片化线索，包括聊天记录、转账截图、平台走势截图、交易截图等证据，逐一分类汇总，成功获知平台具体运作模式。