来源:检察日报正义网

“投入1000，回报1200。投入越多，回报越多。”“加入专业团队，保证每个月20%到30%的净利润。”...精心设计的诱饵和高额利息回报的诱惑，让很多受害者血本无归，甚至碰壁。近日，湖北省襄阳市襄城区检察院以涉嫌诈骗罪对陆某、周某某、王某等31名被告人提起公诉。

在网络赌博微信群中遇到“恋人”

“半个月没见你在群里说话了。你最近忙吗？想你了。”给胡发信息的人是她赌博微信群里的情人“皮皮虾”。

2019年4月，胡在用手机上网时不慎点击进入某赌博网站，并加入了该网站推荐的微信群。在群里，有很多和她一样的成员在玩一款彩票投注游戏。按照游戏规则，只要听从群策划老师的安排，准备好足够的资金，用投资去赌，就一定能赢钱。

胡和他玩了几次，确实赢了一些钱。后来投入越来越多，渐渐的就亏了。就在胡无聊的时候，经常赢钱的团里成员皮皮虾给她发来了好友申请。胡某以为可以“师从其师”，通过了“皮皮虾”的好友申请。

慢慢地，胡得知“皮皮虾”是个有钱有闲的富二代。玩这个游戏只是消磨时间。聊天时，“皮皮虾”经常找胡帮忙，表示想和她在一起，并毫无保留地和胡分享赢钱的“诀窍”。后来，胡同意了“皮皮虾”的追求，先后在投注游戏中投入120多万元。然而，胡发现钱越来越少了。

直到有一天，胡在网上看到了防范电信诈骗的新闻，觉得自己的情况好像被骗了，于是报警求助。

随后，一个名为Ruicai.com的网络赌博平台浮出水面。诈骗团伙的大多数成员都藏在国外。2020年12月，此案31名犯罪嫌疑人陆续落网。

欺诈团伙中的金字塔结构

“内部组织呈现层级分明、分工明确的金字塔结构。”通过对31名犯罪嫌疑人的讯问，检察人员逐渐摸清了这个诈骗团伙的运作模式。

经查，整个诈骗团伙由一个小团队管理。每个小团队由四个人组成，分为接待员、注册员、策划老师、投机组四种身份。每个成员“各司其职”，从事特定的诈骗活动。所有员工都是用昵称互相匹配，不知道对方的真实身份。

其中，接待员负责推广赌博网站引流“顾客”；注册员负责指导受害者操作平台，准备所谓的投资心理；策划老师负责教客户如何下注。当受害者被拉入一个小团队组成的微信群后，他们就和策划老师一起和其他用户一起下注。为了打消受害人的疑虑，炒股群的角色会用其他微信号冒充普通客户，“埋伏”在微信群中作为“信任”，吹嘘策划老师的战绩，并及时发布虚假输赢截图，制造有人赢钱的假象，诱导受害人充值下注。诈骗团伙成员的收入主要靠诈骗所得的提成。

据犯罪嫌疑人交代，对于一些财力雄厚的“大客户”，他们会冒充微信群友，逐步接近对方，与其建立感情纽带，引导其不断参与、投注，直至输光所有钱财。受害人胡某是他们的“大客户”之一。

通过引导受害人加大赌注，不同分工的犯罪嫌疑人赚得盆满钵满。截至事件发生时，Ruicai.com每月注册300名用户。据团伙成员供述，瑞财背后的主谋。com还在海外运营许多类似的网站。对此，警方仍在进一步调查中。

31名被告被起诉

由于本案被害人数众多，相城区检察院依法提前介入，发现被害人不仅向预留账户打款，还向多个不明账户转账巨款。检察官迅速列出继续侦查的提纲，指导公安机关开展侦查，挖出更多线索，形成完整的证据链。

最终，检察机关认定，陆某等31人先后在Ruicai.com或Jucai.com工作，担任团队负责人或业务员，扮演接待、登记、策划老师、投机集团等角色，诱导被害人下载赌博平台App，注册平台账号，加入赌博微信群，向赌博平台充值。其中，2019年1月至8月，被害人王被诈骗集团诈骗51万余元，绝望中自杀；2019年6月至11月，被害人黄被骗103万余元...

近日，相城区检察院以涉嫌诈骗罪对31名被告人提起公诉。目前，案件正在进一步审理中。

来源:检察日报

文:方可颜万英