《经济参考报》记者近日在广西调查发现，以网上商城、投资理财、慈善、虚拟货币为名的新型网络传销呈现多发态势。这种非接触式、分散式的传销，隐蔽性更强，传播面更广，危害性更大。基层认为，网络传销前期认定难度大，取证和行政处罚执行难度大，打击传播相关行为难度大。专家建议加强数据化实战，延伸监管触角，打防管结合，进一步清理网络传销滋生土壤。

网上传销经常涉及100多万成员

广西百色市右江区人民法院近日一审公开开庭审理一起网络传销案件，43名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪。记者了解到，涉案人员通过搭建“龙影天下”互联网平台，以高额动静态收益为诱饵，付费购买团购套餐等方式发展会员。至案发时，他们已发展会员50余万人，遍布广西、云南、湖南等20多个省区。

记者了解到，2018年10月，警方发现广西龙影营销策划有限公司(简称“龙影公司”)开展的网络经营活动涉嫌传销，涉案企业搭建的网络平台宣称提供网络团购服务，诱导消费者和商家加入，并以开发者数量作为计酬或返利依据，不断拉“人头”，会员级别最高的达42层，涉案金额达24亿元。

据介绍，龙影公司在推广“龙影天下”平台时，不仅利用线上折扣和奖金制度不断吸引人参与，还在线下设立多个推广中心，并在推广中心开业时组织人员到场造势，扩大影响。同时，已加入平台的会员通过微信群、QQ群等渠道，以政策、收益曝光等方式对平台进行广泛宣传，具有相当的迷惑性。

类似的网络传销案件并非个案。广西钦州警方近日打掉一个特大网络传销犯罪团伙。涉案人员创建了“超爱买”网上商城平台。以分级经销商、网购等名义，引诱参与者发展下线人员，通过推荐返利、会员级别进货差价、线下利润提成等方式获利，会员90余万人，涉案金额达4.8亿元。

有受访者反映，近年来，通过互联网平台发展会员已成为传销活动的新品种，并逐渐占据主流。打着“消费返利”、“虚拟货币”、“区块链”、“炒外汇”、“慈善”等幌子的网络传销违法犯罪很多。公安机关近年来查处的网络传销，涉案金额大、人数多，跨区域蔓延迅速，远超传统的集群式传销。

据介绍，网络传销具有非接触、一对多等特点，打破地域限制，传播速度更快，规模更大。一些网络传销参与者在短短几个月内发展到几十万人，有的成员甚至超过百万。百色市打击领导小组办公室工作人员陈说，近年来，百色市不断加大对非法传销的打击力度。去年，百色市立案查处传销案件67起，其中网络传销刑事案件52起。

同时，网络传销也呈现出多种犯罪形式交织的趋势，引发资金外流、社会治安扰乱等一系列问题。一些参与网络传销案件侦查的工作人员反映，一些网络传销与传统传销、非法集资、电信诈骗等违法活动交织在一起，一些涉案人员在获利后通过购买房产、洗钱等方式向境外转移大量资金，难以追回。

不断翻新的“马甲”面临新的困难

记者了解到，与传统传销相比，参与网络传销的人员在初期一般会办理营业执照，网站、app、微信微信官方账号等。他们开的也有备案，传销非常隐蔽。“有些人为了逃避打击，选择做‘短线’生意，用新平台骗了一波钱，立马变脸，打击的速度赶不上换‘马甲’的速度。”一位参与侦破传销的工作人员说。

据介绍，网络传销涉及数据量大，数据检索存在一定难度。有的涉案公司租用正规的云服务器，有时要跑半个月才能找回数据程序，耗时长，周期长，还容易耽误战机。一些涉案人员还会租用国外服务器，使得数据检索更加困难。关于涉案资金的认定，网络传销成员众多，比较分散。涉案人员通常利用第三方支付平台进行交易，绕过银行监管。很多资金经过第三方支付平台后，很难直接识别哪些资金属于传销。

部分市场监督管理部门受访者反映，网络传销可复制性和可复制性强。涉及传销的案件，有的达不到刑事责任标准，有的只能对参与者进行批评教育，有的参与者受暴利驱使，即使受到处罚也宁愿铤而走险，有的会自己开门或者另起炉灶，具有很强的可裂变性、可复制性和可复制性。同时，网络传销受众广泛。在侦查过程中，涉案人员会通过集体串联、恶意举报等方式干扰办案，增加基层干警的压力。

保持高压，好好组合

基层干部群众建议，保持对传销的高压严打态势，刑事与行政打击、表面清理并重，打击与维稳并重，针对网络传销的新特点、新趋势，延伸监管触角，用好“打、防、管”组合拳。

首先，加强数据实战，提高精确打击能力。有办案人员建议进一步加强传输相关数据的全方位收集，充分利用数据渗透，增强线索主动发现、团伙自动关联、案件深度打击的有效性。网络平台、第三方交易平台、第三方支付平台等。应该加强控制，比如以前的资格审查。一旦发现异常交易行为，要及时预警并报告相关情况，依托大数据、云计算等手段实施精准打击。

其次，继续开展反MLM宣传，提高防范和警示意识。一方面通过查办大案要案，公布典型案例，给基层更多的执法指导，加强震慑作用；另一方面，要加强知识宣传，完善举报制度，进一步清理传销滋生的土壤，增强人们的防范和警示意识，以创建无传销城市和社区为动力，加强基层传销队伍的专业化建设。

再次，做好风险评估，制定应急预案。基层单位建议，网络传销点多面广，各地要加强跨地区、跨部门协调，密切配合，增强打防合力。同时，考虑到网络传销涉及人数众多的特点，在开展打击大案要案行动前，要充分考虑可能带来的影响，做好预案，把不稳定因素控制在萌芽状态。(记者徐海涛·杨赤)