2021年3月15日，被害人郑女士受网友诱导下载虚假赌博平台，充值25次，共计105万元人民币。直到无法提现，才发现被骗了，于是去海口公安局报警。经警方判断，这是一种以网恋为诱导的投资赌博型诈骗，又称“杀猪”。

据海口市公安局美兰分局刑警大队曹警官介绍，由于此案涉案金额巨大，公安部将此案列为部级案件。海口市公安局刑警支队、美兰分局刑警大队抽调精干警力，成立专案组开展侦破工作，最终成功摧毁了一个盘踞菲律宾已久的电信诈骗窝点。‍

加入微信群做任务

除了群里的受害者，都是“演员”

“今年年初，一个陌生人加我微信，拉我进了一个微信群。这个小组有相当多的成员。他们每天做任务赚多少提成？于是我也通过扫描二维码加了客服。通过链接，我给湖北一家慈善机构转了28.8元。”报案时，郑女士的话引起了民警的注意。

“通过受害人的描述，我们判断这是一起典型的电信诈骗案件。”曹警官介绍，除了“老师”，还会有看起来像受害者的人来学习，但实际上整个群体除了受害者，都是托儿，俗称“炸群”。

“这种非接触式诈骗，办案时最难的就是找不到犯罪团伙当时使用的网站域名。”曹警官说。搜索几十个人的网站域名，犹如大海捞针。他们“打一炮换一个地方”，在网上几乎没留下什么足迹。

最终，经过警方反复研判嫌疑人在网上的足迹，案件有了进展。

受害人充值25次，约105万元。

资金流是破案的关键。

就在办案民警以为确定了犯罪团伙的网站域名后可以松一口气的时候，却发现真正的困难才刚刚开始。

郑女士被骗的全过程

通过询问，民警了解到，郑女士第一次转账后，被推送到一个小众聊天软件，在聊天群里添加了“老师”，并被引导下载了“田瑞娱乐”App，然后开始每天抢单做任务。

在诱骗郑女士充值时，一名自称“助理”的人与郑女士对接。“助理”说，每张卡都会有额度限制，郑女士会把卡里的钱转到不同的银行账户。

郑女士最初收到一两百元的账单，可以正常退款。但郑女士后来充值时，“客服”告诉她任务出错，需要充值10万元提现。

最后对方告诉郑女士，她不能再做任务了，要向“经理”申请不做任务，让她直接充值提现。于是，郑女士充值了20万左右。

郑女士分25次向平台充值约105万元，但现在仍无法支付后，停止转账。

经过初步研判，专案组发现本案嫌疑人作案手段老练。他们分别要求受害人转账25次，转账的账户都是不同的人。

曹警官说，“要破案，必须查清他们的资金流向”。专案组以银行卡和涉案App为名，通过大数据提炼线索进行案件串联，对数百起相关案件逐案调查、认定、发送信息。

根据调查，专案组发现有多人被骗，大家发现被骗后纷纷报案。警方对几起案件逐一筛选，最终，线索指向了一个盘踞菲律宾已久的犯罪团伙。

犯罪嫌疑人周被带至现场。

嫌疑人不在中国。

逮捕是困难的

在有关部门的大力支持下，首犯牟伟、骨干戴某等人的身份信息陆续确定，成员结构逐渐浮出水面。但由于嫌疑人在境外，加上疫情，警方无法出国抓捕，只能先在国内控制。

“如果只抓到一个犯罪团伙的一个成员，就会惊动该团伙的其他成员，导致关键证据丢失或提前逃跑，所以必须选择一个合适的时机同时抓捕几个嫌疑人。”曹警官说。

捕获时间链

今年6月下旬，该团伙骨干成员代某从境外回国，美兰公安分局将该线索上报海口市公安局反诈骗中心。在合成作战的有力支持下，警方得以继续加大查控力度。

同年7月，犯罪团伙骨干钟某、周某、李某相继回国。此时，抓捕时机已经成熟。美兰分局、刑警支队联合成立抓捕小组，分四路派出16名警力赴广西壮族自治区柳州市、成都市、宜宾市、四川省仁寿县实施抓捕。

7月29日，犯罪嫌疑人钟在成都落网。“钟某回国前对手机进行了修图，销毁了大量证据，给庭审造成了很大困难。”曹警官说。

7月30日，犯罪嫌疑人李某(团伙教师团伙成员)在南宁落网。‍

曹警官说，“钟某得知李被抓后，对其在境外搭建虚假赌博平台进行电信诈骗的犯罪事实供认不讳。”

诈骗团伙分工明确。

在线招募会员

曹警官介绍，这个境外犯罪团伙开设了东方红、乐透、娱乐等虚假赌博平台。这些app不能挂在应用市场，犯罪团伙就去找专业公司打包，把数据和端口整合成一个app安装包，通过链接或者二维码下载。

犯罪团伙就是这样一步步走过来的。

引诱受害者并实施欺诈

一组人员会对受害人进行筛选、挑选，以投资返利为由，引导受害人进入“教师群”，对虚假赌博平台进行小额充值；

第二组负责在聊天软件的群聊中扮演角色，引导受害者继续充值；

第三组扮演“老师”的角色，引导受害者继续用一带一路充电；

在事主准备套现时，以“押金”的形式欺骗事主继续充值。‍

根据线索，民警了解到该团伙分工明确，通过某招聘软件招募成员。由于窝点在境外，对接后，犯罪团伙会给新成员买机票，让他们持护照出国。到达窝点后，成员的护照和身份证都会被没收。

目前，犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案，并对犯罪事实供认不讳，戴某已被控制。该团伙涉案金额1000多万元。海口警方将对尚未到案的犯罪嫌疑人进一步追捕。

来自:法律时报

来源:中国搜索