在微信群里谎称“微贷”，“鱼”上钩后，骗对方支付手续费。后来又针对大龄剩女，利用虚假身份骗取婚恋网站单身女性的信任，诱导其投资虚假赌博网站。经山东省惠民县检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处被告人赵小彬等8人有期徒刑12年至1年1个月不等，并处罚金40万元至1万元不等。一审判决后，5名被告人不服，提起上诉。日前，滨州中院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

赵小彬只有小学学历，一到成年就被家人送去当学徒。后来，赵小彬看到很多和他年龄相仿的人，都靠电信诈骗发了财。他心里不平衡，想试试。起初，赵小彬选择难度系数最低的“小额贷款”实施诈骗。他和大哥郑辉利用买来的微信号，在微信群里发布“微贷”广告，吸引受害者添加他们为微信好友。加了微信后，他先要求对方提供手机号、银行卡等贷款办理材料，然后以交定金为由，骗对方转账。

后来，郑辉有意识地“出发”，去外地做“小额信贷”。郑辉离开后，仅“小额贷款”一项，赵小彬就骗取17名受害人6万余元。

2019年5月，赵小彬看到微信群里有人在做“赌博”诈骗，就开始尝试。后来，康荣轩、徐新、赵小峰等人也相继加入“赌资”诈骗队伍。赵小彬让他们用购买的微信号在交友网站注册开通会员，然后以相亲的名义加了单身女性的微信。取得对方信任后，诱导其投资虚假赌博网站。几天前，受害者被允许赚钱。对方玩了两三次，相信真的能赚钱后，康荣轩等人让他们加大投入。等对方的钱投得差不多了，就赶紧“吃”自己的钱。在这个过程中，赵小彬主要负责操作后台，充当赌博网站的客服，并准备与同行教授聊天，以帮助骗取受害者的信任。

为了壮大自己的团伙，还找到同村的和赵参与电信诈骗，并让他们帮忙找人加入。据悉，在明知赵小彬正在实施电信网络诈骗的情况下，为获取经济利益，赵晓晖仍以3000元的价格出售赵小彬的银行账户、u盾和带有其身份证的手机号码，并提供微信二维码进行收款和转账，涉案金额49万余元。赵用其身份证向提供银行卡进行收款、转账，涉案金额36万余元。

由于害怕被抓，赵小彬等人租用了他们的作案场所。一般来说，他们只在一个地方呆一个月，吃住都由赵小彬全权负责。每隔一个月，赵小彬通过非法手段购买一个假的赌博网站，并自己在后台运营网站。

为了将骗取的资金合法化，赵小彬还让沙莉用自己的微信和支付宝绑定银行卡，帮助洗钱。据悉，2018年12月，沙莉和赵小彬成为了朋友。截至2019年10月，沙莉帮助赵小彬进行了25次转账，涉及金额超过25万元。此外，沙丽还多次帮助赵小彬购买作案微信账号，并协助解封涉案被冻结微信账号，共计获利59000余元。

案件立案后，由于被害人数较多，惠民县检察院提前介入，指导侦查。经查，截至案发，赵小彬参与“小额贷款”、“赌资”诈骗案件43起，涉案金额93万余元；郑辉参与“小额贷款”诈骗案件24起，涉案金额7.6万余元；徐新、赵小峰参与实施“赌博”诈骗案件7起，涉案金额57万余元；康荣轩参与9起“赌资”诈骗案，涉案金额85万余元。2020年5月，惠民县检察院以涉嫌诈骗罪对赵小彬等8人提起公诉。

来源:检察日报正义网