延安市洛川县公安局紧盯工作目标任务，不断提升防范打击电信网络诈骗犯罪的效能，主动出击，循线而行，迅速抓获3名涉诈骗犯罪嫌疑人。

单起诈骗案查出犯罪链条

2021年12月15日，洛川县公安局接到群众报警:2021年12月9日，王某在微信群被诱导下载某APP后，以刷单为由被骗12万余元！

在调查此案时，警方发现王被骗时加入的微信群是由他的微信好友李拉进来的。民警立即询问李某，其陈述自己在洛川一家男装店打工。2021年12月9日，一名女子来到她店里，用男装店三名店员的手机将她的微信好友拉进几个微信群，并付给她十几元钱。在归还手机时，她退出了微信群，只留下了自己微信群里的微信好友参与其中，3名店员对微信群的使用情况均不知情。

办案民警找到当天来男装的陕西，借店员手机拉群。经审查，单某称，2020年，他在山西省河津市街头遇到一名正在扫码送礼物的女子。扫码领取礼物后，她加了该女子的QQ。她不知道该女子的真实身份，只知道她的QQ昵称是“天方”。后来，山某主动要求“天那方”推荐一份扫码送礼物的兼职给他。转发“招聘手工兼职或领取电饭煲、豆浆机等礼品”虚假诈骗信息至某群的奖励在10-15元不等，发送至该群的人数必须达到50人以上。

为吸引群众积极提供手机发出诈骗信息，单某竟在学校、乡镇集会周边人群拥挤时，以摆摊送礼物为名，在洛川县、乡镇街道对群众进行诈骗、引流。后来陕西的QQ和微信号因为群发诈骗信息太多被封了。为了获取更多的非法利益，陕西主动联系“天那方”，称据说拉小群报酬更高，于是“天那方”为陕西安排了“小群业务”，即拉微信好友进入电信诈骗嫌疑人设立的微信群，要求每个群必须有30人以上，每个群报酬60-80元不等。如果群里的微信好友都是女性，价格会更高！

诈骗分子雇佣陕西人将群众拉进微信群，然后发红包引诱群众，再引导群众下载APP刷单赌博，才实施诈骗。陕西通过上述手段，引流诈骗犯罪微信群50余个，非法获利1万余元。单被抓当天，还把不明真相的人拉进洛川县老县城10多个实施诈骗的微信群！

单某在明知用群众手机扫码后获得的链接为诈骗链接后，仍将诈骗链接转发至群众微信群，以获取非法利益。其行为已涉嫌非法利用信息网络罪，已被依法采取刑事强制措施。

大学生因为利益的诱惑而身陷囹圄

陕西被抓获归案后，办案民警查明，张系洛川县旧县镇人，案发时系某大学学生。2022年2月9日，办案民警将张抓获并刑事拘留。经审讯，张因家里经济状况不好，便在网上找兼职。前期他出去摆摊扫码发群礼发诈骗广告。后来因为出不了校门，开始发展下线赚取差价。明知自己的行为是在引流犯罪，却抵挡不住利益的诱惑，在犯罪的道路上越走越远，直至身陷囹圄。

顺着线挖深抓线

张落网后，办案民警再次对陕西和张的信息进行比对分析，成功查明“天堂一方”的真实身份为赵某霞。在山西省稷山县、新绛县公安民警的配合下，办案民警于2022年2月16日在新绛县古交镇成功将赵抓获，赵对其指派陕西发送群发消息、拉群进行诈骗引流的犯罪事实供认不讳。

后来在对归案嫌疑人的审讯过程中，查明张在黄陵县还认识了一名网上嫌疑人孙某亮，然后张又把陕西介绍给孙某亮发展为下线！办案民警闻讯，怒喝一声。2022年2月23日，孙某良在Xi市木易区被抓获归案。

目前，该案涉及诈骗的犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

提示

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条的规定，非法利用信息网络，有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之一第一款规定的“情节严重”:(一)以国家机关、金融机构的名义设立网站进行违法犯罪活动的；

(二)建立实施违法犯罪活动的网站，数量达到三个以上或者注册账号累计达到两千个以上的；

(三)组建实施违法犯罪活动的通讯群，人数达到五人以上或者群成员账号累计达到一千个以上的；

(四)发布违法犯罪信息或者发布实施违法犯罪活动的信息，有下列情形之一的:

1.在网站上发布一百多条相关信息；

2.向2，000多个用户账户发送相关信息；

3.向拥有3，000名以上成员的分发组发送相关信息；

4.利用社交网络传播相关信息，相关人员的账户总数超过30，000个；

(五)违法所得一万元以上的；

(六)因违法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，两年内违法使用信息网络的；

(七)其他严重情节。

资料来源:圣地警察法庭