□本报记者罗莎莎

□本报记者毛春燕

只要跑到营业厅办一张手机卡，就能拿到一笔钱，过几天再注销。明知道从天上掉下来不容易，还是有很多人用这种方式“帮朋友”。让他们没想到的是，这些电话卡被用于电信网络诈骗。

2021年5月17日，由江苏省江阴市检察院提起公诉的一起办理、收受、出售卡片帮助诈骗团伙实施电信网络诈骗案一审宣判。三名被告人李悟、付峰、杨超因帮助信息网络犯罪被江阴市人民法院分别判处五个月至一年有期徒刑。

卡的异常处理导致卡链的销售

2020年9月23日，江阴某移动营业厅反映，近期有大量电话卡被人办理，且一次性办理多张电话卡，十分可疑。警方接报后，在营业厅将一名前来补办手机卡的男子抓获。

经讯问，该男子称，他与家人联系后多次前来办理电话卡，然后将电话卡卖给两人，从中赚取部分利润。警方追踪并逮捕了最后一个家庭杨超和谢强(另案处理)以及最后的收款人傅峰和李悟。

据杨超介绍，2020年9月17日，杨超在网上找兼职时，看到有人在群里发布购买手机卡的广告，200元从实名登记系统领取了一张新的手机卡。钱快来之前，杨超拉朋友谢强一起打工，通过联系朋友、在朋友圈或兼职群打广告等方式拉人办卡。收完手机卡后，杨超和谢强进行线下交易，按照群里持卡人即付峰和李悟提供的定位，一手交卡，一手取钱。截至案发，两人到营业厅办理手机卡60余张，获利1万余元。

“收卡的人说卡是用来赞社交软件的，但是金额太多了，我还有些怀疑。”杨超交代，当营业厅询问为什么要办多张卡，为什么频繁重复时，他会以“家人办业务需要很多手机卡”、“和家人吵架把原来的手机卡扔了补办”、“给家里老人办理”等借口告诉持卡人回复营业厅。

据了解，办卡过程中的所有开卡和套餐充值费用均由杨超和谢强分担。扣除这些费用，一张卡还有100多元的利润。

手机卡背后的“黑科技”

经查，李悟并不是简单的收卡，而是利用该卡进行电信网络诈骗。2017年，李悟因诈骗罪被判处三年有期徒刑，2020年8月刚刚出狱。出狱后，李悟想找到赚钱的方法。经老乡介绍，他发现买卖电话卡也能赚钱。后来在一个交流群认识了一个“卷土重来”的网友(真实身份还在调查中)。

“东山再起”让李悟帮他在淘宝上买一个可以打电话的GOIP设备，并告诉他有风险，最好用别人的身份证买。李悟按照“卷土重来”的指示联系购买GOIP设备并找人帮忙收集手机卡。傅峰通过中间人联系了李悟。两人约定，付峰收到手机卡后卖给李悟。

收到卡后，李悟将获得的实名登记制手机卡插入GOIP设备，然后通过远程操作在后台设置“东方再起”。测试后会得到相应的端口号、账号和密码。将端口帐户连接到网关后，可以提供给其他人进行诈骗电话。一个账号对应一个手机号，李悟会从中收取一定的费用。根据公安机关调取的聊天记录，在别人打电话的时候，李悟必须一直开着手机。如果发现部分手机卡无法使用，立即更换新的。

李悟购买的这台GOIP设备是一种虚拟拨号设备，是电信网络犯罪中常用的一种新型设备。它可以任意切换国内外的手机号码拨打受害者的电话，隐藏来电者的位置。而且一台设备可以供几十张甚至上百张手机SIM卡同时操作。运营商可以通过遥控拨号，实现“人机分离”，避免被公安机关拦截和信号追查。

许多受害者被骗了几十万美元。

据警方调查，2020年9月21日至24日，短短4天时间，经查证，6名受害人通过杨超等人购买的手机号码拨打诈骗电话被骗，损失金额达29万余元。然而，由于对方使用GOIP设备打电话，无法确定诈骗者的位置和真实身份。李悟被捕时，调查人员从他身上缴获了两部GOIP设备、30多张SIM卡和手机卡套。

“之所以让他们去无锡收电话卡，也是按照家里的要求。”根据李悟的交代，“东方再起”对手的手机号是有要求的，不能是诈骗多发地区的手机号。其实就是降低受害者的防备心理。此外，杨超等人收购的手机卡均为实名登记制办理，公安机关或反诈骗软件无法有效监控拦截。

因本案是江阴市检察院受理的首例利用GOIP设备、手机卡帮助他人实施诈骗的案件，该院派员提前介入侦查，并加强后续指导。在抓捕的同时，建议侦查机关查清违法所得，还原诈骗过程，澄清聊天记录中的暗语意图，进一步巩固现有证据。

2021年1月26日，江阴市检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对购买GOIP网关发射机、手机卡的李悟、付峰、杨超三名被告人提起公诉。办案过程中，检察官耐心释法说理，积极督促三名被告人自愿在认罪悔罪书上签字，并据此提出量刑建议，被法庭采纳。

检察官提醒，随着科技的发展，电信网络犯罪的手段层出不穷。在保持警惕的同时，要有隐私意识和规范意识。办理手机卡要遵守实名制的要求，杜绝买卖手机卡，不要为了一点点利益或者因为朋友的面子而成为犯罪分子的帮凶。一张小小的手机SIM卡就可能造成他人巨大的财产损失！(文中所有人名均为化名)

来源:法治日报