近日，武陟县公安局在焦作市局反诈中心、网技支队的大力支持下，综合运用信息查询、碰撞分析等侦查手段，成功侦破市局A级挂牌督办投资理财类网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人5人，追缴被骗资金20余万元。
近日，武陟县公安局指挥中心接到辖区群众张某报警：称其在抖音APP看到一段保时捷跑车视频，并向对方说车真漂亮，对方让其添加微信群和QQ。之后对方给其介绍一个国际炒外汇的平台，并发了一个链接让其下载这个APP，其下载APP后对方给其讲解怎么操作投资理财，在这个群里，群友们对“老师”千恩万谢，因为买了“老师”预测的股票，都赚了钱。还不时有群友单独加张某，和张某交流经验。张某禁不住群友频频获利的诱惑，决定少投点儿，试一试，果然获利了。和正常的股票相比，这个证券公司平台可以现炒现卖，而且收益可以翻番。获利几次后，张某对“老师”的信任度越来越高，按照“老师”的指导，不断地往这个平台转钱，中间其想把账户里的钱提现出来，在线客服以流水不达标需要充值金额达标后成为会员才能提现为由，让其通过银行卡给对方平台上陆陆续续转了73万，之后其想将平台上的钱提现到自己的银行卡，对方称提现需要交纳24万元的税钱。其意识到被骗，张某选择了报警。
接到案件举报后，该局领导高度重视，指示刑侦、网警等部门精干力量组成专案组进行攻坚，迅速成立了专案组，全力开展案件侦办工作。专案组立即展开侦查工作，一方面详细询问受害人，了解案件情况，发现犯罪嫌疑人通过p图、炒群等方式诱骗受害人投资“盈利”。另一方面对银行卡账号资金流水相关信息进行分析研判，并对该案件的一级卡逐级研判。经进一步深挖研判，专案组逐步摸清该犯罪团伙的人员架构、运作流程，经过多个平台信息碰撞发现，嫌疑人作案时使用的银行卡资金被分成多笔经过多次转账后，流向了福建、云南、河北等地。专案组民警经对受害人张某给对方转账的银行卡进行资金流研判分析，确定福建省厦门的杨某（男，26岁）、云南建水县的罗某（男，19岁）、河北省鸡泽县的祁某（男，28岁）、安徽寿县的方某（男，21岁）、云南省通海县的管某（男，19岁）有重大作案嫌疑。专案组立即部署警力前往三地进行侦查抓捕行动，经过近20多天侦查摸排，跨三省涉案人员5人全部抓获。经审讯，五名犯罪嫌疑人对实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。
目前，杨某等五名犯罪嫌疑人已被武陟警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：一定要在合法的平台上进行投资。如果是高利润的投资，一定要提高警惕。当前，虚假投资理财平台类诈骗层出不穷，手法各异。诈骗分子往往利用受害人的投资心理，以高额回报、迅速赚钱、哄骗受害人下载理财App软件，引导受害人在网上进行投资理财，当受害人先期投入少量资金时，先让受害人获利，赢得受害人信任。待受害人投入大额资金后，会发现既打不开App软件，也不能提现，这时才方知上当受骗。
