证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-066
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第六届监事会2021年第8次（临时）会议
会议形式：通讯方式
应出席监事人数：5人 亲自出席监事人数：5人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席李世臣先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于批准本次债券发行相关的备考审阅报告的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
监事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司
监事会
2021年12月20日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2021-065
辽宁港口股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2021年第9次（临时）会议
会议通知和材料发出时间及方式：2021年12月14日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席董事人数：9人
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长张翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议；
独立董事意见；
独立董事事前认可函；
审核委员会决议暨记录。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2021年12月20日
