图①:顺义区检察院检察官正在讨论此案。

图2:负责此案的检察官远程提审嫌疑人。

送快递早已是人们日常生活中常见的行为。但谁也没想到，它会成为一部分人钻空赚钱的渠道。马某用企业快递账户代其下单，同时将作案手法告诉其妹马某。其共同犯罪，造成快递公司损失13万余元。

7月9日，北京市顺义区检察院提起公诉。法院以合同诈骗罪、传授犯罪方法罪判处马有期徒刑三年，并处罚金三万元。马因犯合同诈骗罪，被判处拘役五个月，缓刑五个月，并处罚金5000元。

“感谢检察机关的关心。收到检察建议后，我公司根据检察建议进一步完善规章制度，加强风险防控。希望检察官能来我们公司给员工上法制教育课。”10月底的一天，在对涉案快递公司进行电话回访时，公司相关负责人再次向检察机关表示感谢。

"空手套和白狼"，快递公司的羊毛

2019年8月，90后学生马刚刚走出大学校园，四处找工作，却处处碰壁。在那段迷茫抑郁的日子里，有一次和网友聊天时，马听网友说有些企业和快递公司有合作关系，有专门的企业快递账号。这类企业不实时收取快递费用，采用按月或按季度结算的方式。这位网友利用多家企业快递账号帮别人代送快递，赚了不少钱。这引起了马的兴趣，他进一步质疑网友的具体操作方法。

打听清楚后，马试着将包裹寄出。结果包裹顺利寄出，快递公司没有向他收取任何费用。成功接下“商机”的马兴奋不已，立即在网上发布了“快递”的帖子。由于送货价格远低于市场价，马的“生意”规模迅速扩大，将快递公司应收的运费轻而易举地赚进了自己的口袋，足不出户一周就能赚上千元。

然而，几个月后，一些冒用快递账户的企业发现账户中的快递单激增，明显与其实际发货量不符，于是向快递公司投诉。快递公司接到投诉反馈后，通过大数据核查迅速锁定马某并向警方报案，马某被警方抓获。

仔细检查并发现缺失的犯罪线索

2020年12月，该案移送顺义区检察院审查逮捕。该院检察官程方圆受理案件后，认真梳理证据。在查看马某手机恢复资料时发现，马某的诈骗金额远不止公安机关认定的3万元，而且在认定的作案时间前几个月就已经实施过类似诈骗。同时，程方圆发现马某某(马某的姐姐)在与马某的聊天中频繁向其询问上述作案手段，可能是一条缺失的犯罪线索。

于是，程方圆第一时间与侦查员取得联系，开始了抓捕前后的引导侦查。原来，自从马找到这条“致富路”后，他并不急着找工作，整天在家里打发时间，这让一直关心他的姐姐很是不解。

面对姐姐的担忧，马悄悄把这个赚快钱的方法分享给了姐姐。于是，姐弟俩一起走上了“赚钱”之路。

侦查人员经过调查，核实了马某的犯罪行为和马某的不作为犯罪，为后续认定犯罪数额及时固定了证据。

今年5月，案件进入审查起诉阶段，但检察官遇到了第二个难点:马虽然认罪，但对犯罪数额有异议，提出了被害公司提供的诈骗账号和订单金额与实际情况不符的借口。

“马作案时间较长，诈骗金额很难从单一路径统一获取。”为了确保事实清楚，证据确实充分，承办检察官决定不再简单地单方面采纳受害公司提供的数据，而是通过自行补充侦查和指导公安侦查相结合的方式，围绕犯罪嫌疑人提出的抗辩，有针对性地收集核实证据。

一方面，检察官要向被害公司了解提供快递单号的后台计算过程，是否存在像犯罪嫌疑人辩称的那样多算快递单号的可能性；另一方面，结合马某的微信聊天、支付宝、微信交易明细，运用多方证据进行比对审查。

最终，检察机关查证马某的部分辩解属实，扣分可以确定其未执行的指令数额，合理认定两名犯罪嫌疑人诈骗金额合计13万余元。

5月25日，顺义区检察院以涉嫌合同诈骗罪、传授犯罪方法罪对马某提起公诉，以涉嫌合同诈骗罪对马某提起公诉。

未结案的，发送检察建议，堵塞漏洞

告诉记者，在办案过程中，检察机关坚持教育转化、说理讲理贯穿始终，在讯问中向马宣讲认罪认罚从宽制度，鼓励其如实供述犯罪事实，真诚认罪悔罪。“同时，我们协助两名犯罪嫌疑人与受害公司进行了充分沟通，使其在落网前主动向受害公司道歉并赔偿损失。”

此外，鉴于马某不认罪认罚，不承认犯罪数额，公诉人耐心听取笔录，逐项核对，向马某出示确凿证据，充分说明犯罪数额的认定思路和处理意见，并邀请辩护律师全程见证。最终，在公诉人的解释下，马消除了最后一丝疑虑，认罪并从轻处罚。

“案件是社会矛盾的载体，能够反映社会治理中存在的问题。”结案后，程方圆并没有停下脚步，而是着手通过案件反映的问题，找出受害公司的制度漏洞。

8月4日，顺义区检察院从改善管理、维护企业发展的角度，向受害单位发出检察建议，对发现的情况进行梳理，指出存在的问题，提出针对性建议。

“感谢检察院提出的宝贵建议。这些建议不仅是对公司经营的法律风险的提醒，也是对公司提高服务质量的宝贵指导。”受害人及时回复称，公司将积极采取措施，进一步加强内部管理和监督，希望与检察机关建立正常的互动渠道，使公司发展更加健康。

来源:司法网络