“男女不限，日薪1000元，同日结算”的兼职工作实际上是电信网络诈骗和洗钱的“工具工”，上海浦东警方摧毁了两个为电信网络诈骗团伙转移赃款的“跑点”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人18人，当场缴获手机22部、银行卡58张。
2021年10月23日，上海市公安局浦东分局华木派出所接到投资和财务舞弊报告。陆家嘴市公安厅立即与刑侦支队和码头南路派出所组成专案组展开调查。
经过分析判断，警方很快逮捕了涉案账户中的四名“佳能”。
一位“佳能”到达该案后解释说，他在微信群中看到一则小广告：“找很多兼职工作，快来，白天做，晚上收钱”。
联系后，我知道只要我把银行卡交给“交易者”，我就能在同一天获得“相当多”的利润。这些所谓的“商人”引起了警方的注意。
2021年12月期间，浦东警方多次到外地对这些“商贩”进行巡查和跟踪，最终挖掘出一批专门为境外电信网络诈骗团伙转移赃款的犯罪团伙。犯罪嫌疑人代某建立的两个“跑点”（转移赃款）犯罪团伙逐渐浮出水面。
2022年1月，浦东警方看到时机成熟，决定关闭网络，并在辽宁省的一个地方逮捕了代某和娄某等18名团伙成员。
经调查，犯罪嫌疑人代某曾在国外生活过一段时间。回国后，他通过手机聊天软件联系了海外电信网络诈骗嫌疑人。他的任务是接收发送到国外的转账指令，并根据指令操作自己或他人的移动银行进行转账。
为了避免警察罢工，代某和娄某将出租房屋出租为洗钱“窝点”，并采用在线招聘方式。他们已经收集了不止一名嫌疑人，向窝点提供银行卡，并为网络诈骗人员洗钱。一旦钱在几分钟内被转移到受害者的账户，它就会被转移到受害者的账户。
经初步调查，该犯罪团伙涉及各类电信网络诈骗案件6起。目前，包括犯罪嫌疑人代某在内的18人因涉嫌诈骗被浦东警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。
警方提示：“流动积分”是洗钱。不要轻易被网络上的“高薪兼职”所迷惑，不要随意出借身份信息和支付账户，以免成为犯罪分子的共犯。
资料来源：上海
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