接送车辆
这工作很容易
工作餐是200元
这样的每日结算站
你会被感动吗？
“干得好”从天而降
他忍不住无动于衷
今年8月底，嘉善县公安局大运派出所接到公安部“破卡”行动线索。该地区居民刘某名下的银行卡涉嫌诈骗，刘某涉嫌参与诈骗。大运派出所立即联系刘某，并将其传唤至派出所调查。
“我受委屈了。我怎么能作弊？我怎么能有这种能力？我不能……”当被警方询问时，刘某断然否认自己参与了诈骗，但当被问及他的银行卡将如何涉及诈骗资金时，刘某犹豫了，变得犹豫不决。
警方将刘某和她的丈夫带回了派出所
经过警方反复询问，刘某终于吐露了心声一个多月前，我是一名“兼职工人”。
“7月的一天，我在一家网吧里玩游戏。一个陌生人来找我，问我是否想做‘日常工作’。我不累。我每天有200元。我不假思索地同意了。”刘某回忆说，在他与对方留下联系信息后，对方当晚联系了他，并解释说第二天早上会有车来接他上班。至于具体工作，对方没有提及，只告诉刘某记得带上你的银行卡。
接送车辆
工作餐是200元
这是从天上掉下来的馅饼
刘某喜出望外
他不假思索地同意了
第二天，贾宝友和其他一些互不认识的工人来到偏远的工厂。他们一进门，两个人就要求他们交出银行卡和手机，取下手机的锁屏，同时提供银行卡的支付密码。
刘某突然意识到没有招聘，这一群体的目标是银行卡。
避免重要的事情，照顾好重要的事情
警察的话显示了他们的原形
经过对刘某的进一步调查，大运派出所民警了解到，刘某和他的“同事”整天都在工厂里。当晚，对方退还了手机和银行卡，按照承诺支付了工资，每张银行卡200元，然后将其退还。
“虽然我不知道他们对我的银行卡做了什么，但这绝对不是一件好事……”刘某说。
审讯探员刘某飞
根据这条线索，大运派出所很快在刘某口中找到了“中间人”刘某飞。刘某飞说，他也受景某的委托，请他帮忙找人做“兼职”。他只负责招募人员。景某会在约定的时间和地点派一辆车去接他。
“你知道景某想招募什么吗？”
“我不知道……”
“但有人在工厂里见过你。”
“这个……”
调查开始时，刘某飞曾想摆脱自己，但当警方拿出刘某的证词时，刘某飞无法否认。根据刘某飞的供述，他属于景某的一条下线，专门为景某服务嘉善“招募”。
警方检获部分银行卡及手提电话
所谓的“招聘”就是找到一些人作为“卡农”（提供银行卡）身份证件，或者微信支付宝，致景某。
“在联系‘佳能’之后，我会按照景某的指示，在约定的日期带人们去一个地方。这个地方每次都不一样。这里有日常租赁房屋、农家院和旧厂房……它们会在一段时间内到达。”苏州、简言之，在上海和嘉善，情况并不稳定。"刘某飞解释道。
犯罪呈现新特点
警方对镇压行动并不软弱
嘉善警方通过深挖发现，该洗钱团伙主要从事洗钱活动江苏、浙江和上海在一带一路的活动中，有三位核心人物，比如黄某富，他联系了许多类似景某和刘某飞的线下“中间人”，而黑人中间人提供了卡源，帮助诈骗团伙洗钱。
公安局寄送的其他与本案有关的材料
赵小军大运派出所副所长
在调查过程中，我们发现该团伙的犯罪活动有几个新特点。一是该团伙单张银行卡洗钱金额较小，每张卡的流量一般在5万元左右；此外，该团伙对银行卡的来源有限制，每个“卡农”最多只能提供两张自己名下的银行卡；最后，三名关键人物没有使用自己的通讯设备和银行卡参与犯罪活动。
“骗子认为减少银行卡的获取或减少银行卡的流动量可以避免法律制裁，但经过我们长期的线索操作和案例研究判断，我们对该团伙的情况进行了清理。”赵小军说。
警察到处逮捕嫌疑犯
据嘉善警方调查，本案有200多家信用卡供应商，涉及数百张银行卡，涉案金额近千万元。目前，已有40多名嫌疑人被捕，其中21人是嫌疑人。帮助信息网络犯罪嘉善警方依法采取刑事强制措施。11月12日，黄某富等3名犯罪嫌疑人被嘉善县检察机关批准逮捕，案件仍在进一步审理中。
单位：大运派出所西塘派出所
记者：陆慧妮朱燕青
编辑：孙依倍
作者：马华腾
审核人：蔡辉朱景豪
最新评论