证券代码：600521证券简称：华海药业公告编号：2021-027
债券代码：110076债券简称：华海可转换债券
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的规定《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《基本法》的有关规定，浙江华海药业有限公司（以下简称“公司”），独立董事王玉民先生被其他独立董事委托为顾问，审查2021年5月18日召开的2020届股东周年大会报告。《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及向公司全体股东征求表决权的其他有关提案。
1、催收员基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（1）招聘人员的基本信息
王玉民议员（译文）：前第四军医大学讲师、物流部助理总经理、科技部主任、军事医学科学院部长、研究员、博士生导师、卫生部、总后勤部副部长、中国预防艾滋病基金会主任。中国生殖健康产业协会副主席华海药业独立董事。。
王玉民先生不持有该公司的股份。
（2）征求表决意见和表决事项的理由
作为公司的独立董事，招聘人员王玉民先生参加了2021年4月23日召开的第七届董事会第二次会议。《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权相关人士办理股权激励相关事宜的议案》两人都投了赞成票。
律师王玉民先生认为，本公司根据相关法律法规的规定，本着“公开、公平、公正”的原则，制定了股权激励计划。本方案可以完善公司的长期激励机制，促进公司员工利益与公司长期利益的趋同，建立健全公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享和约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本股权激励计划有利于公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。双方同意，公司将实施本股权激励计划。
2、本次股东大会的基本情况
（1）开会时间
本次股东大会通过上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日9:15-15:00。
（2）地点：临海双歌和平国际大酒店4楼国际会议中心
（3）会议提议：
有关股东大会召集的详情，请参阅2021年4月26日在上海证券交易所网站（www.sSE.com）上披露的公司信息。《浙江华海药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
3、招揽计划
招聘人员应当遵守中国现行法律、行政法规和规范性文件的规定《公司章程》根据《条例》，制定了征求表决权方案，具体内容如下：
（1）征集对象：在2021年5月11日交易结束时，AT中国证券登记结算有限责任公司上海分公司公司的所有注册股东。
（2）征求时间：从2021年5月12日到2021年5月17日（每天上午9:11:11:13:00～16:00）。
（3）征集方式：本次征集的表决权为自由自愿征集，由征集人通过《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.Com.CN）上征集投票权的公告。
（4）招标程序和步骤
1.征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应当按照附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“委托书”）。
2.签署授权委托书，并按要求提供以下相关文件：
（1）委托有表决权的股东为法人股东的，应当提交营业执照复印件、法定代表人证书原件、授权委托书原件和股东账户卡复印件；法人股东依照本条规定提供的所有文件，应由法定代表人逐页签字，并加盖股东单位公章；
（2）委托表决的股东为个人股东的，应当亲自提交身份证件复印件、委托书原件和股东账户卡复印件；
（3）委托书由股东授权的其他人签署的，应当经公证机关公证，并与原委托书一并提交；股东本人或股东单位法定代表人签署的委托书不需要公证。
3.委托表决权股东按照上述要求准备好相关文件后，应当在催收时间内以专人、挂号信或邮件的方式送达委托书及相关文件特快专递致下列地址：
地址：浙江省临海市汛桥华海药业股份有限公司证券办公室
注意：李婷
电话：0576-85015699
传真：0576-85016010
邮政编码：317024
请在提交的所有文件上加盖公章，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征求表决权委托书”。
拿挂号信或特快专递，以到达地邮局盖章的日期为送达日期。未在规定的收取时间内送达的，该服务无效，不存在授权的法律后果；如果委托书和相关文件未按要求编制，授权的法律后果将不会发生。有上述两种情形之一的，授权股东可以按照有关规定自行行使临时股东大会的表决权。
（5）委托表决权股东提交的文件送达并经天际律师事务所见证律师审核后，授权委托会议确认下列条件均有效：
1.委托书及相关文件已按招标程序要求送达指定地点；
2.在招标时间内提交委托书及相关文件；
3、股东已按附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的相关文件完整有效；
4.提交委托书及相关文件的股东的基本情况与股东名册记载的内容一致。
（6）股东多次委托催收其表决权，但委托内容不同的，股东最后一次签署的委托书有效；无法判断签署时间的，最后收到的授权书有效；如果无法判断收货的时间顺序，催收员应询问授权客户确认；如果无法通过这种方式确认授权内容，则授权委托无效。
（7）在股东授权催收员对募捐进行表决后，股东可以亲自或通过代理人出席会议，但对募捐没有表决权。
（8）经确认的有效授权书有下列情形之一的，收款人可以按照下列方式处理：
1.股东将征集事项的表决权委托给律师，并在现场会议登记截止日期前以书面形式明确撤销对律师的授权后，律师承认其对律师的授权自动失效；
2.如果股东授权收款人以外的人行使和出席会议，并在现场会议登记截止日期前以书面形式明确撤销对收款人的授权，收款人将确定其对收款人的授权自动无效；如果在现场会议登记截止日期前未以书面形式明确撤销对催收员的授权，则对催收员的授权为唯一有效授权；
3.股东应当在提交的授权委托书中明确对招标事项的表决指示，并在同意、反对和弃权中选择一种。如果选择或未选择多个，律师将认为其授权无效。
征集人：王玉民
2021年4月23日
圈地：
浙江华海药业有限公司
独立董事公开征求表决权委托书
作为委托人，我/我们公司确认，在签署本授权书之前，我/我们已仔细阅读了催收员为本次投票权征集所做的和宣布的信息《浙江华海药业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《浙江华海药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》以及其他相关文件，并充分了解本次表决权征集的相关情况。
在本次年度股东大会召开前，本人/公司有权根据本公告确定的程序，随时撤销本授权委托书项下催收人的授权或修改本授权委托书的内容。
我/我们公司作为授权客户，特此授权浙江省华海药业公司独立董事王玉民先生作为我/我们的代理人出席了会议华海药业股份有限公司2020年度股东大会根据本授权委托书的指示，对下次会议审议的事项行使表决权。本人/本公司对本次表决权征集的表决意见：
备注：请根据股东本身的意见，选择同意、反对或弃权表决，并标记“√“在相应列中。必须从三个选项中选择一个。如果您选择多个选项或不选择，将被视为无效委托。）
客户名称（姓名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
客户证券账号：
客户持有的股份数量：
本授权书有效期：自签署之日起至2020年年度股东大会结束。
委托人签字（盖章）：
委托日期：年月日
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