第一章总则
第一条为了规范战略规划的制定，使公司制定的战略规划更符合公司发展的实际情况，更好地优化公司优势资源的配置和利用，为确保公司快速发展，有计划地实现公共发展战略，结合公司实际情况，制定本规范。
第二条本准则适用于本公司及其分支机构。
第二章战略管理权责划分
第三条战略管理机构包括股东大会、董事会和战略委员会。
第四条股东大会是公司战略管理的最高决策机构，其职责主要包括以下内容。
（1）提出公司的经营宗旨，确定公司中长期发展方向和发展目标。
（2）审批战略委员会制定的公司战略规划方案。
（3）对公司战略规划过程中的重大问题做出决策。
第五条董事会是企业发展战略的审查机构，其主要职责包括以下三项内容。
（1）审查战略委员会制定的公司战略计划，并提出意见。
（2）审核子公司制定的战略计划，形成决议。
（3）对公司及子公司战略规划过程中的重大问题进行讨论并提出意见。董事会审议公司战略时，子公司相关负责人应当出席并参加讨论。
第六条公司战略规划部是公司战略工作的归口管理机构，其职责如下：
（1）组织制定公司战略规划。
（2）建议并审查各子公司制定的战略。
（3）组织研究与公司及子公司战略制定有关的重要问题。
第三章战略规划的制定程序
第七条战略委员会应当在充分调查研究、收集信息、科学分析预测和广泛征求意见的基础上，制定发展目标，分短期三年、中期五年和长期十年制定滚动战略目标。在制定发展目标时，要考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业和竞争对手状况、可利用资源水平、自身优势和劣势等影响因素。
第八条战略委员会根据发展目标，制定中长期滚动战略规划。战略规划应明确发展的阶段和程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施方式。
第九条战略委员会应当组织有关部门和外部顾问进行科学论证，必要时可以聘请专业中介机构进行，形成战略规划方案。
（1）分析公司的经营环境。包括宏观环境、国内外市场情况、技术发展趋势、主营业务市场分析等。
（2）公司竞争力分析。包括公司的经营状况、基本发展状况、主要技术经济状况和核心竞争力分析。
（3）总体发展战略。包括战略优势和劣势分析、战略机遇和威胁分析、替代战略分析和战略方针定义。
（4）战略目标体系。包括公司愿景规划、未来三年的关键目标以及本年度关键指标的定义。
（5）关键职能的战略行动。包括商业、技术、产品、财务、人才等方面的战略和关键行动。
第十条董事会在审议战略委员会提出的战略发展规划时，应当注重其整体性、长期性和可行性。
第十一条战略计划经董事会审议后，报股东大会批准实施。
第4章战略规划分解管理
第十二条战略规划部组织公司相关部门制定公司阶段性经营目标年度商业计划，建立全面预算管理体系，确保管理策略分解落实到产销水平、资产规模、利润增长率、投资回报要求、技术创新、品牌建设、人才建设、制度建设、企业文化、社会责任等方面。
第十三条年度经营计划是公司战略计划的适当分解方法，应按照以下基本流程实施。
（1）销售预测。
（1）市场部根据第四季度的合同和订单，预测本年和下一年的产品销量和销售收入，并提出《市场销售预测和目标计划》草案。
（2）市场营销部确定下一年度的年度销售目标、实现目标的关键措施以及财务费用、人力和人工成本等资源需求，并提出“年度营销行动计划和绩效管理措施”（不包括绩效管理）草案。
（2）财务预测。
财务部根据市场部的预测，计算公司本年度的销售收入、成本和利润，提前列出各项成本的基础数据，提出本年度关键财务指标的预测报告。
（3）研发计划。
研发部根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措施、所需财务费用、人力配置、人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动计划及绩效管理计划》草案（不含绩效管理部分）。
（4）供应计划。
每年11月1日前，采购生产部根据销售计划和研发计划，研究确定实现销售目标所需的财务费用、人力和人工成本的关键目标、关键措施和资源要求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》草案（不含绩效管理部分）。
（五）人力资源规划。
每年11月10日前，人力资源部根据各部门的人力准备和人工成本需求，汇总确定年度业务目标的标准人力配置和总人工成本控制，提出“年度人力标准配置计划”和“年度总人工成本计划”草案。
（6）财政预算。
每年11月20日前，财务部根据上述计划和财务费用要求，对财务要求进行预审查，编制三套财务预算方案（损益平衡、责任目标值和争取目标值），以实现经营目标，提出年度财务预算方案草案。
（7）总体规划。
每年11月25日之前，总经理办公室根据战略方针和各项专项行动计划，汇总、编制并提交年度经营计划草案和管理团队目标管理职责草案。
（8）团队初步审查。
每年11月底，战略委员会工作组组织召开第一次联合审查会议，主要审查专项行动计划与公司财务预算的一致性和可行性，以及管理团队年度经营计划草案和目标管理责任书草案的完整性和可行性。
（9）这个计划很完美。
根据公司年度战略和预算草案或财务管理委员会的意见，年度分工应在5月前根据公司年度战略和预算草案进行修订和补充团队目标管理保持责任书的协调。同时，人力资源部制定了员工薪酬管理的基本规范，包括：
所有计划修订后应提交董事会批准。经批准后，立即下发，并于次年1月起实施。
第十四条编制全面预算。公司实施全面预算管理，加强预算管理对战略目标和业务计划的约束，明确预算编制、执行和评估的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制。预算的编制、执行和评估，应当遵守下列规定。
（1）公司根据战略目标和年度经营目标，综合考虑预算期内市场环境变化等因素，按照自上而下的组合程序编制年度全面预算，分层准备和逐级总结。预算编制应科学、合理、实事求是，避免预算指标过高或过低。
（2）公司应在预算年度开始前编制并完成全面预算，按照规定的权限和程序进行审批，并以文件形式发布实施。公司将预算指标层级分解，落实到各部门、各环节、各岗位，确保预算刚性，严格预算执行。
（3）公司建立预算执行预警机制和报告制度，确定预警和报告指标体系，密切跟踪预算执行进度和完成情况，采取有效方式分析和监督预算执行情况，发现预算执行差异并及时采取改进措施。
（4）公司批准下达的预算保持稳定，不得随意调整。由于市场环境、国家政策、不可抗力等客观因素，预算执行情况存在重大差异，确需调整预算的，应当严格审批程序。
（5）公司建立了严格的预算执行考核奖惩制度，坚持公开、公正、透明的原则，对所有预算执行单位和个人进行考核，切实做到奖惩分明，从而促进企业全面预算管理目标的实现。
第五章战略规划实施管理
第十五条战略目标和年度经营计划确定后，各部门必须严格执行，不得以任何理由或借口拖延或变相拖延。
第十六条公司总经理与各部门签订部门目标责任书，将战略目标和年度经营目标与各职能部门的目标、职责、实施结果和团队收入相结合。
第十七条总经理办公室应定期召开经营业绩审查会议，分析战略计划和经营计划的执行情况，审查问题，分析原因，确定对策。
第十八条各部门在实施战略目标和业务计划的过程中，应当密切关注管理过程和体系对战略实施的保障作用，建立和完善基于过程的管理体系，在实施过程中，将成功经验和失败教训融入管理体系的标准化。
第十九条为提高公司对内外部环境变化的敏感性和判断能力，公司建立了经营业绩监测体系，对经营战略和年度经营计划的实施过程和效果进行监测。其中，战略委员会工作组是公司的经营业绩监控中心，履行以下职责。
（1）确定影响公司的经营战略以及业务计划的关键测量区域、关键测量项目和关键测量指标，确定信息提供单位（信息来源）、方式和频率，并发布业务绩效监控的相关规定。
（2）定期收集、筛选、校准和整合各部门提交的进度和效果信息。
（3）在编制年度业绩报告的基础上，编制季度战略目标和业务计划执行情况报告。
（4）确定战略目标和经营计划的预警指标，及时提出预警信息。
第六章附则
第二十条本规范由公司战略委员会起草，其解释权和修订权归战略委员会所有。
第二十一条本准则与国家以后颁布的法律、法规或经法定程序修改的公司章程相抵触的，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应立即修订，并报董事会审议批准。
第二十二条本规范未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司有关规定执行。
第二十三条本规范经公司董事会审议通过后生效。
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