本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月20日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十四次会议的通知及资料。会议于2016年11月24日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举刘文彦先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
1、根据公司《章程》的规定，经总经理提名，聘任李顺栋先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、根据公司《章程》的规定，经总经理提名，聘任冯建国先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、根据公司《章程》的规定，经总经理提名，聘任车宏伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》
经公司总经理提名，聘任韩晓风先生为公司总经理助理，任期至本届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会聘任刘福生先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会换届。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《调整董事会专门委员会委员的议案》
按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，对公司董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员（召集人）：刘文彦 委员：刘文彦、于宝池、苏宏业
2、董事会提名委员会：
主任委员（召集人）：罗熊 委员：刘文彦、苏宏业、罗 熊
3、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：苏宏业 委员：刘文彦、王富强、苏宏业
4、董事会关联交易决策委员会：
主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、苏宏业、罗 熊
5、董事会审计委员会：
主任委员（召集人）：王富强 委员：王富强、朱 岩、苏宏业
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司机构调整方案的议案》
同意设置通用职能部室（9个），分别是：办公室(党委行政)、董事会秘书室、战略发展部、财务资金部、资产管理部、人力资源部（党委组织部）、法律事务部、审计部、党群和纪检监察部（党委宣传部、纪检监察部、工会、团委）
同意设置专业部门（4个）,分别是：运营管理部、市场营销部、海外工程部、装备研发中心。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《公司办理综合融资续授信业务的议案》
中国民生银行股份有限公司唐山分行与公司2015年度授信到期，为保证公司生产经营的资金需要，经与中国民生银行股份有限公司唐山分行沟通协商，达成合作意向如下：
中国民生银行股份有限公司唐山分行同意向公司提供续授信额度人民币8,000万元，授信期限一年，授信品种：短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、票据包买（含基本方式和衍生方式及代理贴现、含电子商票）、开立即期/远期国内信用证及证下买方押汇/代付、开立即期/远期国际信用证及买方押汇/代付、非融资性保函、理财产品、买方保理担保。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于签署的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘文彦、张建锋、于宝池、朱岩回避表决。
具体内容详见2016年11月25在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《与北京金隅财务有限公司签订暨关联交易的公告》（公告编号：2016-76）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《北京金隅财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见2016年11月25在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京金隅财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》
具体内容详见2016年11月25在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在北京金隅财务有限公司存款的风险处置预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2016年12月13日，在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，详见《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-78）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2016年11月25日
(附高级管理人员简历)
高级管理人员简历：
1、李顺栋先生：男，汉族，1967年5月22日出生，籍贯河北邯郸，1986年12月参加工作，1997年7月加入中国共产党，1986年12月毕业于洛阳建材工业高等专科学校电气自动化专业，2013年06月毕业于燕山大学工商管理专业，硕士研究生，助理工程师。现任唐山盾石电气有限责任公司总经理。
工作简历：
1986.12-1995.05 冀东水泥厂电气处技术员；
1995.05-1998.10 冀东水泥厂电气处运行工段段长；
1998.10-1999.12 唐山冀东水泥股份有限公司技术部主任助理；
1999.12-2002.02 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂主任工程师；
2002.02-2004.09 鞍山冀东水泥有限责任公司副总经理；
2004.09-2008.01 唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长；
2007.06-2008.01 唐山盾石电气有限责任公司总经理（兼）；
2008.01-2008.06 临澧冀东水泥有限责任公司总经理；
2008.06-2011.07 唐山冀东水泥股份有限公司生产技术部部长；
2011.07-2012.02 奎山冀东水泥有限责任公司总经理；
2012.02-2013.03 唐山冀东水泥股份有限公司安全监察部部长；
2013.03-2013.10 包钢冀东水泥有限责任公司总经理；
2013.10-2014.03 唐县冀东水泥有限责任公司总经理；
2014.03-2016.10 唐山盾石电气有限责任公司总经理。
李顺栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、冯建国先生：男，汉族，1970年9月2日出生，籍贯河北丰润，1995年7月参加工作，2011年7月加入中国共产党，1995年7月毕业于河北机电学院机械设计与制造专业，机械工程师;2008年6月于西北大学经济管理学院与亚洲（澳门）国际公开大学联合举办的工商管理研究生(MBA)课程班结业。现任唐山冀东机电设备有限公司董事长兼总经理。
工作简历：
1995.07-1999.12 冀东水泥厂机械处工程师；
1999.12-2002.06 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂机械责任工程师；
2002.06-2005.03 鞍山冀东水泥有限责任公司工程部长、设备部长、总经理助理；
2005.03-2006.05 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司设备副总经理；
2006.05-2009.09 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司生产副总经理；
2009.09-2011.07 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司常务副总经理；
2011.07-2012.11 唐山冀东水泥股份有限公司设备部部长、装备部部长；
2012.11-2013.08 冀东发展集团、冀东水泥股份运营管控部部长、招投标主任；
2013.08-至今 唐山冀东机电设备有限公司董事长兼总经理。
冯建国先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、车宏伟先生：男，汉族，1970年3月7日出生，籍贯河北遵化，1991年8月参加工作，1995年10月加入中国共产党，1991年7月毕业于唐山师专物理系物理专业，1996年7月毕业于河北师范大学物理系物理专业，大学本科。现任唐山市政府办公厅综合三处处长。
工作简历：
1991.08.01—1995.09.01 遵化市第三中学教师；
（其中，1993年7月—1996年7月，在河北师大物理系物理专业本科函授学习，获理学学士学位）
1995.09.01—1997.12.15 遵化市委办公室科员；
1997.12.15—1998.11.05 遵化市委政策研究室副主任；
1998.11.05—2000.07.02 遵化市委办公室综合科科长；
2000.07.02—2001.04.12 遵化市委政策研究室主任；
2001.04.12—2002.11.09 遵化市委办公室副主任；
2002.11.09—2004.08.14 唐山市政府办公厅工业处科员；
2004.08.14—2005.09.15 唐山市政府办公厅工业处副处长；
2005.09.15—2007.12.11 唐山市政府办公厅工业处处长；
2007.12.11—2014.03.14 唐山市政府办公厅工业交通处处长；
2014.03.14—2016.10.31 唐山市政府办公厅综合三处处长；
车宏伟先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、韩晓风先生：男，回族，1972年10月14日出生，籍贯吉林德惠，1993年7月参加工作，2002年11月加入中国共产党，1993年7月毕业于辽宁本溪冶金高等专科学校,2008年7月毕业于澳门国际公开大学，工商管理硕士，政工师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司综合管理总监。
工作简历：
1993.07-1997.10 唐钢二炼铁厂办公室行政秘书；
1997.10-2000.10 唐钢一炼铁厂办公室企管员兼行政秘书；
2000.10-2001.05 唐钢棒材厂综合部团委书记、企管主办、秘书；
2001.05-2006.02 唐钢炼铁厂办公室副主任；
2006.02-2009.06 唐钢供应处炼钢主料科副科长、喷吹煤室主任；
2009.06-2011.08 冀东发展集团有限责任公司总经理办公室副主任；
2011.08-2012.01 冀东装备综合管理总监、董秘室主任；
2012.01-2016.03 冀东装备综合管理总监、董秘室主任、证券事务代表；
2016.03-2016.11 冀东装备综合管理总监、董秘室主任、董事会秘书。
韩晓风先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、刘福生先生：男，汉族，1971年5月22日出生，籍贯河北丰润，1995年7月参加工作，1994年10月加入中国共产党，1995年7月毕业于河北工业大学技术经济专业，本科学历，经济师。现任冀东装备董秘室副主任、证券事务代表。
工作简历：
1995.07-2002.07 唐山冀东水泥股份有限公司股份办、证券部科员；
2002.07-2008.08 唐山冀东水泥股份有限公司证券部部长助理；
2008.08-2011.07 唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室副主任；
2011.07-2015.06 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书；
2015.06-2015.12 冀东水泥铜川有限公司副总经理；
2015.12-2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室副主任；
2016.03-2016.11 唐山冀东装备工程股份有限公司证券事务代表。
刘福生先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，具有丰富的企业管理经验，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非公司现任监事；已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；深圳交易所未认定其不适合担任董事会秘书。
刘福生先生的通讯方式：
办公电话：0315-8216998。
传 真：0315-3338198，电子邮箱：tsjdzbgc@126.com
通讯地址：河北省唐山市路北区大庆道1号
