新智认知数字科技股份有限公司(新智认知数字科技股份有限公司 2021年第三季度报告)

perry家族

2022-04-20 04:11:03

证券代码：603869 证券简称：新智认知公告编号：临2021-049

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月27日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：关于审议公司2021年三季度报告的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2021年三季度报告》。

议案二：关于审议公司《投资者关系管理制度》的议案。

经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日

证券代码：603869 证券简称：新智认知

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

2021 年前三季度及三季度单季度主要会计数据、财务指标累计发生变动的情况及原因：

注：行业认知解决方案业务相关介绍及财务数据可参考《新智认知数字科技股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》（临2020-066）。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

前十名股东中存在回购专户情况说明:公司于2020年1月15日完成股份回购，实际回购公司总股份 6,734,687股，占公司总股本的1.33%，截至报告期末，所持回购股份未发生变化。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、大股东主动增持完成，增持超5,000万元

公司控股股东新奥能源供应链有限公司的一致行动人新奥新智科技有限公司（以下简称“新奥新智”）于2021年3月25日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》计划自公告之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过集中竞价交易和大宗交易等方式择机增持公司股份。截至2021年9月23日，新奥新智累计增持公司5,770,000 股股份，占公司总股本1.14%，累计增持总金额50,060,660 元，增持计划如期完成。

2、战略优化，出售子公司部分股权

基于公司专注数智运营战略方向及打造城市级行业产品解决方案体系规划目标，公司作价3,000 万元将所持新智道枢（上海）科技有限公司 21%股权转让予原第二大自然人股东王明光，截至报告期末，公司累计收到股权转让款500万元。公司将在维护新智道枢正常发展的情况下，督促王明光尽快支付后续款项。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：张亚东主管会计工作负责人：张炎锋会计机构负责人：费翔莺

合并利润表